5 января 2024 года мужчина вошел в отель El Avila в Каракасе, Венесуэла, имея при себе флеш-накопитель (pen drive). На нем находились около 60 миллионов долларов в Tether (USDT). Деньги были получены с нефтеперерабатывающего завода, контролируемого польским государством. Оплаченная нефть так и не была поставлена.
По данным Financial Times, государственный нефтеперерабатывающий завод Польши Orlen понес убыток примерно в 424 миллиона долларов, а трое его бывших руководителей теперь отвечают по уголовным делам.
Сделка была заключена на яхте
Все началось в Абу-Даби в ноябре 2023 года — во время уикенда Формулы-1. Руководитель Orlen Trading Switzerland встретил 25-летнего трейдера из Гонконга на яхте.
29 ноября они оформили сделку. Швейцарское подразделение Orlen купило бы 6 миллионов баррелей тяжелой нефти Merey 16, произведенной в Венесуэле, на сумму 345 миллионов долларов.
В течение пяти дней он перевел 230 миллионов долларов. Без реальных гарантий. Без банковского поручительства.
Деньги превратились в токен
Санкции США заблокировали венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA доступ к банковской системе в долларах. Поэтому сумма была конвертирована в USDT — цифровой токен, привязанный к доллару, а передача была опосредована брокерами в Дубае.
Более 132 миллионов долларов в USDT были переданы в отелях и ресторанах Каракаса — всегда на флеш-накопителях. При одной из конверсий 135 миллионов долларов превратились всего в 85 миллионов. Оставшиеся 50 миллионов долларов удерживаются в суде Объединенных Арабских Эмиратов.
Это не было новостью. BeInCrypto опубликовало в апреле 2024 года, что Венесуэла прибегла к Tether, чтобы поддерживать циркуляцию денег от своей нефти.
Суда ждали и ждали
Шесть арендованных танкеров оставались месяцами у берегов Венесуэлы. Они выходили пустыми или шли другим покупателям. Только стоимость перевозки составила около 72 миллионов долларов.
ПДВСА утверждает, что не получила ни цента.
«… не выделила ни одного груза для Orlen или ее посредников, потому что не получила оплату», — сообщило Reuters со ссылкой на PDVSA.
Прокуроры Варшавы обвинили троих бывших директоров 7 августа в том, что они не защитили активы компании на сумму 1,5 миллиарда злотых, что эквивалентно 378 миллионам долларов. Им может грозить до 25 лет лишения свободы.
Вот неудобный момент: криптовалюта стала деталью, повторявшейся всеми. Однако деньги уже были потеряны в тот момент, когда государственная компания перевела 230 миллионов долларов неизвестным без каких-либо гарантий.
Статья «Как провалилась нефтяная сделка на 424 миллиона долларов между Польшей и Венесуэлой с USDT?» впервые появилась в BeInCrypto Brasil.