Открыть DeFi Llama и увидеть, что TVL у одного протокола — несколько сотен миллионов
Ты думаешь, этот проект очень крутой.
Открыть Dune Analytics и увидеть одну цепочку
На прошлой неделе объём торгов — на десятки миллиардов
Как ты думаешь, эта цепочка очень популярна.
Открыть Nansen и увидеть один адрес
Есть несколько миллионов в какой-то монете
Ты думаешь, это большие боссы, важные персоны, локомотив.
Эти данные на 90% — фейк.
Сначала скажем, как фейковали TVL:
Самый простой способ —
команда проекта сама же закидывает 10 миллионов USDC,
Потом снова и снова вносит, снова и снова выводит, снова и снова вносит, снова и снова выводит.
Каждый раз, когда он вносит, TVL растёт.
ТВЛ на несколько сотен миллионов, который ты видишь, на самом деле — это те самые 10 миллионов
прокручивают туда-сюда на блокчейне 100 раз.
чуть более продвинутое —
проектная команда находит два сотрудничающих DeFi-протокола и взаимно берут/дают займы.
протокол A занимает у протокола B 10 миллионов,
протокол B снова занимает у протокола A 10 миллионов.
с двух сторон вырос TVL на 10 миллионов,
но на самом деле никакие новые деньги не заходят,
значит, деньги просто крутятся по кругу между двумя протоколами.
то, что ты видишь как TVL — это «деньги, заблокированные в протоколе»,
но на самом деле большинство — это такой циркулярный взаимозайм
цифры, которые накрутили, реально внешних средств может быть меньше 10%.
как подделывают объем торгов:
это еще проще —
сама команда проекта открывает два адреса, сама себе покупает и продаёт.
а ты видишь дневной объем сделок в несколько сотен миллионов,
по сути это цифры, которые сама команда проекта накрутила своими сделками.
Зачем накручивать объем торгов? Потому что многие
как понять, хороший ли проект или нет — в первую очередь смотрят на объем торгов.
объем высокий — значит проект активный, есть пользователи, и они заходят.
и у накрутки объема торгов есть еще один плюс —
чтобы подняться в рейтинги CMC и CoinGecko.
поднимается в рейтинге — вас увидит больше людей,
и привлекаешь больше розничных инвесторов, чтобы они приняли «на себя».
как именно подделывается количество адресов / пользователей.
это самое простое —
массово генерируют адреса. Пишешь скрипт —
за секунду генерируется 1000 адресов кошельков,
каждый адрес гонит немного денег внутрь,
это превращается в «1000 пользователей».
ты видишь на блокчейне «1 миллион активных пользователей в день»,
на самом деле активных пользователей может быть меньше 10 000.
Остальные 99 миллионов — это фейковые адреса, которые накрутил скрипт.
зачем врать? Потому что логика в этой индустрии такая —
сначала делают данные, потом ищут тех, кто купит.
сначала накручивают данные, а потом выпускают токен.
розничный инвестор смотрит: «вау, у проекта такие хорошие данные…»
срочно покупай, заходи в покупку, а потом,
проектная команда сразу начинает сбрасывать и выводить в продажу.
