Платежная платформа Камбоджи CoolCash связана с преступной группировкой по делу о мошенничестве; ее материнская компания лишена лицензии и начат процесс санкционного урегулирования
В последнее время центральный банк Камбоджи отозвал лицензию на платежные услуги у материнской компании платежной платформы CoolCash (Xiao Yi Pay) — Tian Xu International Technology Plc. — и компания уже перешла в стадию ликвидации.
Особого внимания заслуживает то, что ранее эта компания и ее директор Пэн Вэйчжи (Pang Weizhi) были включены в британский санкционный список в марте текущего года по обвинениям в связях с тайским (президентским/дворцовым) группировкой Taiziji, которая, как утверждается, причастна к мошенничеству.
10 числа Национальный банк Камбоджи сообщил, что он 3 августа официально отменил лицензию поставщика платежных услуг Tian Xu International Technology. Лицензия была выдана 27 мая 2024 года, а срок ее действия был до 2030 года.
Одновременно центральный банк Камбоджи на основании статьи 68 закона «О банках и финансовых учреждениях» назначил аудиторско-бухгалтерскую фирму Morrison Kak MKA ликвидатором, который должен в установленном порядке заниматься вопросами ликвидации и возвращать средства клиентам компании в соответствии с установленной очередностью.
Согласно документам британских санкций, Пэн Вэйчжи имеет двойное гражданство — камбоджийское и китайское; кроме того, что он является директором Tian Xu International Technology, он также занимает должность директора материнской компании U-Life KH Super App Company Limited, управляющей сервисом доставки еды WOWNOW.
Великобритания указывает, что есть обоснованные основания полагать: Пэн Вэйчжи предоставлял финансовые услуги, деньги, экономические ресурсы, товары и технологии группировке Taiziji, которую, как утверждается, в Камбодже использует как центр мошенничества; при этом речь идет о принудительном труде и серьезных нарушениях прав человека.
На основании этих обвинений Tian Xu International Technology и Пэн Вэйчжи — соответственно как юридическое и физическое лицо — были внесены в британский санкционный список. Это решение о санкциях также стало предпосылкой для прекращения деятельности компании в Камбодже спустя несколько месяцев.
Через несколько месяцев после введения санкций проявилась цепная реакция. После того как платежная лицензия компании в Камбодже была официально отозвана, компания одновременно запустила ликвидационную процедуру; в деловых кругах широко считают, что это напрямую связано с международными санкционными действиями.
Стоит отметить, что бизнес-карта Пэн Вэйчжи в Камбодже не ограничивается платежами и доставкой еды: его деятельность также распространяется на строительство, развлечения и авиацию, и другие отрасли. Поскольку теперь материнская компания проходит ликвидацию, это может вызвать цепную реакцию и в этих связанных направлениях бизнеса.
#金融监管
В последнее время центральный банк Камбоджи отозвал лицензию на платежные услуги у материнской компании платежной платформы CoolCash (Xiao Yi Pay) — Tian Xu International Technology Plc. — и компания уже перешла в стадию ликвидации.
Особого внимания заслуживает то, что ранее эта компания и ее директор Пэн Вэйчжи (Pang Weizhi) были включены в британский санкционный список в марте текущего года по обвинениям в связях с тайским (президентским/дворцовым) группировкой Taiziji, которая, как утверждается, причастна к мошенничеству.
10 числа Национальный банк Камбоджи сообщил, что он 3 августа официально отменил лицензию поставщика платежных услуг Tian Xu International Technology. Лицензия была выдана 27 мая 2024 года, а срок ее действия был до 2030 года.
Одновременно центральный банк Камбоджи на основании статьи 68 закона «О банках и финансовых учреждениях» назначил аудиторско-бухгалтерскую фирму Morrison Kak MKA ликвидатором, который должен в установленном порядке заниматься вопросами ликвидации и возвращать средства клиентам компании в соответствии с установленной очередностью.
Согласно документам британских санкций, Пэн Вэйчжи имеет двойное гражданство — камбоджийское и китайское; кроме того, что он является директором Tian Xu International Technology, он также занимает должность директора материнской компании U-Life KH Super App Company Limited, управляющей сервисом доставки еды WOWNOW.
Великобритания указывает, что есть обоснованные основания полагать: Пэн Вэйчжи предоставлял финансовые услуги, деньги, экономические ресурсы, товары и технологии группировке Taiziji, которую, как утверждается, в Камбодже использует как центр мошенничества; при этом речь идет о принудительном труде и серьезных нарушениях прав человека.
На основании этих обвинений Tian Xu International Technology и Пэн Вэйчжи — соответственно как юридическое и физическое лицо — были внесены в британский санкционный список. Это решение о санкциях также стало предпосылкой для прекращения деятельности компании в Камбодже спустя несколько месяцев.
Через несколько месяцев после введения санкций проявилась цепная реакция. После того как платежная лицензия компании в Камбодже была официально отозвана, компания одновременно запустила ликвидационную процедуру; в деловых кругах широко считают, что это напрямую связано с международными санкционными действиями.
Стоит отметить, что бизнес-карта Пэн Вэйчжи в Камбодже не ограничивается платежами и доставкой еды: его деятельность также распространяется на строительство, развлечения и авиацию, и другие отрасли. Поскольку теперь материнская компания проходит ликвидацию, это может вызвать цепную реакцию и в этих связанных направлениях бизнеса.
#金融监管
