Сингапурское дело о отмывании денег, цифры:
- всего 3 млрд сингапурских долларов
- первые два аукциона: сумки и ювелирные изделия, 2,9 млн–3,9 млн сингапурских долларов (крошки рядом с итоговой суммой)
- среди этого — кольцо с жёлтым бриллиантом 15,02 карата, 200 000–300 000 сингапурских долларов
крипто-часть, по материалам суда:
- декабрь 2020: продано 499 980 USDT за 657 980 сингапурских долларов
- при содействии бывшего менеджера по связям из Citibank
- Ван Цымин — 24 месяца, Су Баолин — 14 месяцев
люди любят обвинять крипто-транзакции в таких вещах. я бы сказал, что стейблкоин — это была лёгкая часть, а для вывода денег нужно было иметь банкира
в общем. кто-то покупает то кольцо
#AML
- всего 3 млрд сингапурских долларов
- первые два аукциона: сумки и ювелирные изделия, 2,9 млн–3,9 млн сингапурских долларов (крошки рядом с итоговой суммой)
- среди этого — кольцо с жёлтым бриллиантом 15,02 карата, 200 000–300 000 сингапурских долларов
крипто-часть, по материалам суда:
- декабрь 2020: продано 499 980 USDT за 657 980 сингапурских долларов
- при содействии бывшего менеджера по связям из Citibank
- Ван Цымин — 24 месяца, Су Баолин — 14 месяцев
люди любят обвинять крипто-транзакции в таких вещах. я бы сказал, что стейблкоин — это была лёгкая часть, а для вывода денег нужно было иметь банкира
в общем. кто-то покупает то кольцо
#AML