Колумбийские прокуроры раскрыли преступную сеть, подозреваемую в отмывании денег с использованием USDT и традиционной финансовой системы. По делу проходит около 2,3 трлн колумбийских песо (примерно 580 млн долларов США), и задержаны 5 человек. Прокуратура утверждает, что в период с 2018 по 2026 год группировка подозревается в том, что полученные от сделок с наркотиками средства переводила через банковскую систему и переводила в виде виртуальных активов, быстро обналичивала, а затем реинвестировала в недвижимость и люксовые автомобили, чтобы скрыть источник средств. Соответствующие органы уже приняли меры по обеспечению сохранности имущества в отношении 36 активов, расположенных в Медельине и Антьокии: включая 4 объекта недвижимости, 19 автомобилей, 9 компаний и 4 коммерческие организации; общая оценочная стоимость превышает 10,2 млн долларов США. Кроме того, арестованы 3 объекта недвижимости стоимостью около 625 тыс. долларов США. (CriptoNoticias)