Binance покинет США, заплатит миллиарды штрафов и назначит надзорного органа на пять лет для разрешения обвинений в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), агентствах по контролю за санкциями и отмыванием денег Министерство финансов США, согласно пресс-релизам, опубликованным во вторник.
Биржа выплатит 3,4 миллиарда долларов FinCEN и 968 миллионов долларов OFAC в рамках этих соглашений, в которых оба агентства обвинили Binance в нарушении Закона о банковской тайне и программ санкций. Binance уже заявила, что заплатит Министерству юстиции США 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и неустоек для разрешения обвинений в нарушении закона о санкциях и неспособности поддерживать адекватную программу «знай своего клиента».
Кроме того, Binance проведет «полный выход» из США в рамках соглашения с FinCEN и назначит наблюдателя сроком на пять лет, который будет контролировать программу соблюдения санкций биржей. В течение этого времени Министерство финансов США будет иметь доступ к записям и системам Binance.
Высокопоставленный представитель казначейства сообщил репортерам, что сделка во вторник стала крупнейшей сделкой в истории министерства.
«Я хочу убедиться, что люди действительно понимают, насколько беспрецедентным является этот надзор», — сказал чиновник. «Мы не только будем вести себя вопиюще… но мы также… полностью удалим Binance из США».
Чиновник пояснил, что отдельная биржа под названием Binance.US, которая является рабочим названием BAM Trading Services, дочерней компании Binance в США, является зарегистрированной компанией по оказанию денежных услуг и поэтому не затронута выходом Binance.
По данным агентств, Binance позволила людям, связанным с ХАМАС, Исламским государством Ирака и Сирии, жителям Северной Кореи и других подсанкционных юрисдикций, лицам, занимающимся отмыванием денег, и злоумышленникам в области кибербезопасности, использовать свою платформу.
«Не соблюдая обязательства по борьбе с отмыванием денег и санкциям, Binance позволила различным незаконным субъектам свободно совершать транзакции на платформе», — говорится в пресс-релизе.