Сообщение BlockBeats: 27 августа, как сообщило The Paper (澎湃新闻), сегодня в Шанхае Бюро общественной безопасности провело пресс-конференцию. С начала этого года шанхайская полиция раскрыла несколько дел о незаконной предпринимательской деятельности и легализации (отмывании) денег, где в качестве посредника использовались виртуальные валюты; были задержаны более 70 подозреваемых, сумма ущерба по делу превысила 200 млрд юаней.

В январе 2026 года подразделение по расследованию экономических преступлений Шанхайской полиции в ходе сетевого мониторинга обнаружило, что кто-то продвигает через интернет-платформы услуги по обмену валюты. После комплексного анализа полиция сочла, что в действиях могут быть признаки экономического преступления, и приступила к расследованию с возбуждением уголовного дела.

В ходе проверки установлено, что с августа 2024 года подозреваемые — Лиу, Сюй, Гао, Ван и другие — ради получения незаконной выгоды без одобрения со стороны государственных компетентных органов использовали виртуальные валюты в качестве расчетного средства. В онлайн- и офлайн-формате они привлекали клиентов с потребностью в обмене валюты, осуществляя незаконный обмен между юанями и иностранной валютой посредством взаимных операций с участием виртуальных валют и средств, находящихся внутри страны и за рубежом, и взимали с этого комиссию в установленном соотношении.

В ходе расследования полиция установила, что структура данной преступной группировки является четкой, а разделение обязанностей — ясным. Подозреваемый Лю Моу отвечал за согласование потребностей клиентов, контактирование с торговцами криптовалютой и отдачу распоряжений о переводе средств; Сюй Моу, Гао Моу и другие — за вербовку представителей общества, массовое открытие банковских счетов, предназначенных для аккумулирования и перевода средств преступной группировкой; Ван Моу — специально за операции с вовлеченными счетами и перевод средств клиентов. Конкретно: после того как клиенты переводили юани на расчетные счета, контролируемые группировкой, преступная группировка сразу же связывалась с торговцами криптовалютой, чтобы купить криптовалюту, затем через зарубежные каналы осуществляла ее продажу и обмен на иностранную валюту и передавала ее на зарубежный счет, указанный клиентом, тем самым реализуя незаконный обмен по схеме «юань — криптовалюта — иностранная валюта».

После того как были получены исчерпывающие доказательства, с апреля 2026 года отдел по расследованию экономических преступлений Шанхайской общественной безопасности проводит поэтапные операции по задержанию, в ходе которых были схвачены 19 подозреваемых в преступлениях. На данный момент 5 подозреваемых, включая Лю Моу, Сюй Моу, Гао Моу, Ван Моу и других, по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и совершении преступлений по оказанию содействия в деятельности информационных сетей были в установленном порядке арестованы по решению прокуратуры. Остальным подозреваемым полиция в установленном порядке применила меры уголовного принуждения, а дело продолжается в дальнейшем расследовании.