В тот день у меня была заявка на продажу USDT примерно на 150 миллионов донгов. Покупатель сообщил, что он перевёл деньги, я открыл приложение банка и проверил — деньги действительно поступили. Но при более внимательном просмотре я понял, что с суммой что-то не так.

Оказалось, что они перевели с недостающими несколькими нулями — получилось 15 миллионов.

То есть вместо полного перевода 150 миллионов фактически полученная мной сумма была намного меньше. Если бы тогда я просто посмотрел на уведомление о поступлении и увидел, что транзакция успешная, а затем сразу же сделал release USDT, то я бы, без сомнений, сильно потерял.

Я снова написал с просьбой проверить, и покупатель сказал, что разберётся и продолжит обработку. Но в этот момент, когда я дополнительно проверил информацию по транзакции, я обнаружил ещё одну вещь: счёт, с которого переводили деньги, не совпадал с именем человека, который ведёт со мной P2P-обмен.

Тут я сразу всё остановил.

Я не утверждаю, что с этими деньгами есть какая-то проблема, потому что я не знаю, откуда они на самом деле. Возможно, за использованием счёта на другое имя есть вполне обычная причина. Но при сделке на сумму до 150 миллионов я не хочу рисковать.

Я потребовал, чтобы они перевели точную сумму и провели операцию с подходящего счёта. До этого момента я ни в коем случае не делал release USDT.

Многие, кто продаёт P2P, иногда сосредотачиваются только на цене, спреде и количестве сделок, но я вижу, что такие мелкие детали, как эти, на самом деле очень важны.

Поступление денег на счёт не означает, что я обязан сразу же release.

Я всегда перепроверяю правильность суммы, имя отправителя, содержание транзакции и сопоставляю всё с P2P-заявкой, прежде чем нажать release.

150 миллионов — и не хватает всего нескольких нулей — этого уже достаточно, чтобы было больно. А если ещё добавить риск из источника, который мне непонятен, то это тем более не стоит того.

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
$RE $BTW $HYPE