При продаже USDT через P2P на Binance крупнейший и самый распространённый риск — блокировка банковского счёта из‑за связи с «грязными» денежными потоками.
Ниже приведены подробные риски, на которые вам нужно обратить внимание:
1. Банковский счёт заблокирован (Деньги с «грязными» потоками)
Причина: Покупатель использует деньги, полученные от незаконной деятельности (хакеры, мошенничество, азартные игры), чтобы заплатить вам.
Последствия: Сотрудники правоохранительных органов или банк заблокируют ваш счёт для проведения расследования. Вы можете лишиться этих денег или столкнуться с юридическими проблемами.
2. Треугольное мошенничество (Triangulation Scam)
Сценарий: Злоумышленник размещает у вас заявку на покупку USDT, а параллельно обманывает другую жертву, чтобы та перевела деньги на ваш банковский счёт.
Последствия: Вы видите, как деньги «поступили» — и сразу же открываете (release) USDT для мошенника. Затем пострадавшего обманутого лица обманут, он обращается в полицию, а ваш аккаунт помечают как связанный с мошенничеством.
3. Поддельное подтверждение оплаты (Fake Payment Proof)
Сценарий: Злоумышленник отправляет поддельное изображение скриншота успешного перевода или поддельные SMS‑сообщения от колл‑центра банка.
Последствия: Если вы небрежно не проверите фактический баланс в приложении банка и сразу нажмёте «открыть/разблокировать» USDT, вы потеряете все эти деньги.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
$BNB
Ниже приведены подробные риски, на которые вам нужно обратить внимание:
1. Банковский счёт заблокирован (Деньги с «грязными» потоками)
Причина: Покупатель использует деньги, полученные от незаконной деятельности (хакеры, мошенничество, азартные игры), чтобы заплатить вам.
Последствия: Сотрудники правоохранительных органов или банк заблокируют ваш счёт для проведения расследования. Вы можете лишиться этих денег или столкнуться с юридическими проблемами.
2. Треугольное мошенничество (Triangulation Scam)
Сценарий: Злоумышленник размещает у вас заявку на покупку USDT, а параллельно обманывает другую жертву, чтобы та перевела деньги на ваш банковский счёт.
Последствия: Вы видите, как деньги «поступили» — и сразу же открываете (release) USDT для мошенника. Затем пострадавшего обманутого лица обманут, он обращается в полицию, а ваш аккаунт помечают как связанный с мошенничеством.
3. Поддельное подтверждение оплаты (Fake Payment Proof)
Сценарий: Злоумышленник отправляет поддельное изображение скриншота успешного перевода или поддельные SMS‑сообщения от колл‑центра банка.
Последствия: Если вы небрежно не проверите фактический баланс в приложении банка и сразу нажмёте «открыть/разблокировать» USDT, вы потеряете все эти деньги.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
$BNB