#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Есть одна P2P-ситуация, которую, как мне кажется, новички очень легко упускают из виду: покупатель размещает ордер под одним именем, но когда деньги поступают на счёт, переводит другое совершенно имя.
В тот день я продал 500 USDT. Покупатель на Binance написал довольно обычно:
«Я уже перевёл, проверь, пожалуйста.»
Я открыл банкинг и увидел, что деньги пришли в полном объёме.
С первого взгляда казалось, что достаточно проверить сумму и сразу Release.
Но когда я внимательно посмотрел на имя отправителя, я застыл.
Имя в P2P-транзакции — Нгуен Ван Туан.
Имя банковского получателя, куда поступили деньги, — Чан Ван Там.
Я уточнил — и покупатель довольно быстро объяснил:
«А, я просто попросил родственника перевести с его счёта. Деньги всё равно мои.»
Звучит вроде бы логично. Но если платёжные данные не совпадают, я думаю, лучше остановиться и сначала всё проверить. Не стоит, потому что деньги уже пришли на счёт, автоматически считать, что всё в порядке.
Тем более я не стал самовольно делать Release только из‑за того, что собеседник постоянно торопил. Если есть какие-то подозрительные моменты — сохраняйте доказательства, историю чата и действуйте по официальной процедуре Binance.
После этого случая я добавил ещё один шаг в свои торговые привычки:
Мало просто проверять «пришли ли деньги в полном объёме» — нужно также проверять «деньги пришли от правильного человека или нет».
Правила безопасности, когда покупатель использует счёт третьего лица:
* Проверьте, совпадает ли имя отправителя с данными сделки.
* Если не совпадает — не торопитесь делать Release, даже если деньги уже поступили.
* Не возвращайте деньги на другой счёт по просьбе покупателя в одностороннем порядке.
* Сохраняйте всю историю чата и доказательства сделки.
* Не переходите в Telegram/Zalo, чтобы разрулить это отдельно
Есть одна P2P-ситуация, которую, как мне кажется, новички очень легко упускают из виду: покупатель размещает ордер под одним именем, но когда деньги поступают на счёт, переводит другое совершенно имя.
В тот день я продал 500 USDT. Покупатель на Binance написал довольно обычно:
«Я уже перевёл, проверь, пожалуйста.»
Я открыл банкинг и увидел, что деньги пришли в полном объёме.
С первого взгляда казалось, что достаточно проверить сумму и сразу Release.
Но когда я внимательно посмотрел на имя отправителя, я застыл.
Имя в P2P-транзакции — Нгуен Ван Туан.
Имя банковского получателя, куда поступили деньги, — Чан Ван Там.
Я уточнил — и покупатель довольно быстро объяснил:
«А, я просто попросил родственника перевести с его счёта. Деньги всё равно мои.»
Звучит вроде бы логично. Но если платёжные данные не совпадают, я думаю, лучше остановиться и сначала всё проверить. Не стоит, потому что деньги уже пришли на счёт, автоматически считать, что всё в порядке.
Тем более я не стал самовольно делать Release только из‑за того, что собеседник постоянно торопил. Если есть какие-то подозрительные моменты — сохраняйте доказательства, историю чата и действуйте по официальной процедуре Binance.
После этого случая я добавил ещё один шаг в свои торговые привычки:
Мало просто проверять «пришли ли деньги в полном объёме» — нужно также проверять «деньги пришли от правильного человека или нет».
Правила безопасности, когда покупатель использует счёт третьего лица:
* Проверьте, совпадает ли имя отправителя с данными сделки.
* Если не совпадает — не торопитесь делать Release, даже если деньги уже поступили.
* Не возвращайте деньги на другой счёт по просьбе покупателя в одностороннем порядке.
* Сохраняйте всю историю чата и доказательства сделки.
* Не переходите в Telegram/Zalo, чтобы разрулить это отдельно