Внимание инвесторам из материковой части, находящимся в Гонконге: HSBC требует подать декларацию о происхождении средств
После того как при открытии нового счета необходимо подтвердить источник средств, HSBC Гонконг уже начал процедуру подачи декларации о происхождении средств для части действующих инвестклиентов из материковой части.
В последнее время HSBC Гонконг направляет уведомления некоторым существующим клиентам из материковой части, требуя до 12 сентября подать через приложение «Декларацию об открытии/сохранении счета», подтвердив, что инвестиционные средства происходят из законных источников за пределами материкового Китая, а также обновив контактную информацию.
Ключевые сроки:
до 20 августа не подадите: инвестиционные услуги могут быть приостановлены
до 12 сентября не подадите: инвестиционные услуги могут быть прекращены
HSBC заявляет, что это мера в соответствии с соответствующими требованиями регулятора, направленная на подтверждение актуальности информации о клиентах и обеспечение непрерывности услуг. Данное требование распространяется только на клиентов, пользующихся инвестиционными услугами.
Проще говоря: действующие счета тоже сталкиваются с более строгой проверкой происхождения средств, а регулятор усиливает контроль.
После того как при открытии нового счета необходимо подтвердить источник средств, HSBC Гонконг уже начал процедуру подачи декларации о происхождении средств для части действующих инвестклиентов из материковой части.
В последнее время HSBC Гонконг направляет уведомления некоторым существующим клиентам из материковой части, требуя до 12 сентября подать через приложение «Декларацию об открытии/сохранении счета», подтвердив, что инвестиционные средства происходят из законных источников за пределами материкового Китая, а также обновив контактную информацию.
Ключевые сроки:
до 20 августа не подадите: инвестиционные услуги могут быть приостановлены
до 12 сентября не подадите: инвестиционные услуги могут быть прекращены
HSBC заявляет, что это мера в соответствии с соответствующими требованиями регулятора, направленная на подтверждение актуальности информации о клиентах и обеспечение непрерывности услуг. Данное требование распространяется только на клиентов, пользующихся инвестиционными услугами.
Проще говоря: действующие счета тоже сталкиваются с более строгой проверкой происхождения средств, а регулятор усиливает контроль.