#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Я почти согласился на запрос, который казался безобидным: покупатель попросил разделить оплату на две части и перевести её двумя разными банковскими счетами — «чтобы проще было уложиться в дневной лимит перевода».
Сначала звучало вполне логично: у любого банка есть лимиты. Но я остановился и проверил досье партнёра перед тем, как согласиться. Этот счёт только что создан — у него не было заметной истории операций. Я вернулся к данным заказа: в регистрации указано одно имя, а два счёта, на которые собирались делать переводы, содержат совершенно разные имена — ни одно из них не совпадает с именем в заказе.
И именно тогда я понял: это выглядит как подозрительный признак — оплата должна была поступать со счёта, который не принадлежит реальному покупателю, при том что объяснение было очень «жизненным».
Я отказался принимать оплату таким способом и потребовал оставить один перевод, строго по зарегистрированному в заказе имени, как предусмотрено регламентом на платформе. Покупатель затем некоторое время молчал, а после отменил заказ.
Я ничего не потерял, потому что escrow никогда не был released, и я всё ещё храню весь чат, а также Order ID комнаты — на случай, если нужно будет обратиться в поддержку Binance.
Иногда грань между «удобством» и «риском» тоньше, чем кажется: достаточно просто сопоставить имена — и всё становится очевидным.
Я почти согласился на запрос, который казался безобидным: покупатель попросил разделить оплату на две части и перевести её двумя разными банковскими счетами — «чтобы проще было уложиться в дневной лимит перевода».
Сначала звучало вполне логично: у любого банка есть лимиты. Но я остановился и проверил досье партнёра перед тем, как согласиться. Этот счёт только что создан — у него не было заметной истории операций. Я вернулся к данным заказа: в регистрации указано одно имя, а два счёта, на которые собирались делать переводы, содержат совершенно разные имена — ни одно из них не совпадает с именем в заказе.
И именно тогда я понял: это выглядит как подозрительный признак — оплата должна была поступать со счёта, который не принадлежит реальному покупателю, при том что объяснение было очень «жизненным».
Я отказался принимать оплату таким способом и потребовал оставить один перевод, строго по зарегистрированному в заказе имени, как предусмотрено регламентом на платформе. Покупатель затем некоторое время молчал, а после отменил заказ.
Я ничего не потерял, потому что escrow никогда не был released, и я всё ещё храню весь чат, а также Order ID комнаты — на случай, если нужно будет обратиться в поддержку Binance.
Иногда грань между «удобством» и «риском» тоньше, чем кажется: достаточно просто сопоставить имена — и всё становится очевидным.
