Заголовок: Reuters: Binance передала российским следователям пользовательские данные, которые позже были использованы в деле о финансировании терроризма, связанном с пожертвованиями в поддержку Украины Резюме: Reuters сообщило 17 августа, что Binance предоставила российским следователям документы, удостоверяющие личность, и записи транзакций, которые использовались как доказательства в уголовном преследовании за финансирование терроризма в отношении российского IT-специалиста Юрия Беленького. По данным агентства, файлы — как утверждается, включали его адрес, номер телефона, дату рождения, паспорт и болгарское разрешение на проживание — приводились в промежуточном плане дела, направленном генпрокурору России. Что выяснил Reuters - Российские следователи запросили у Binance историю транзакций Беленького; документы, изученные Reuters, показывают, что Binance ответила файлом с данными, подтверждающими переводы на криптокошелек, который продвигал изгнанный из страны критик Кремля Аркадий Бабченко. Бабченко публиковал адреса кошельков, чтобы собирать деньги на медицинское оборудование для украинских солдат. - Следствие утверждает, что 49-летний Беленький направил более $700 в криптопожертвованиях в период с января 2023 года по март 2024 года, включая пожертвования группе, с которой у России есть связи с Азовским бригадным подразделением (которое Россия обозначает как террористическую организацию; эта маркировка не является общепринятой). - Следственный комитет использовал детали транзакций Binance среди оснований для предъявления обвинений в финансировании терроризма. Беленький по-прежнему находится под стражей в России в ожидании суда; дата не объявлена. Ответ Binance и оперативный контекст - Binance отказалась обсуждать конфиденциальный запрос или конкретное дело, заявив, что «в обычном порядке сотрудничает с законными запросами правоохранительных органов по всему миру при условии соблюдения применимых требований законодательства, конфиденциальности и регулирования». - Официальная страница Binance инструктирует российские и белорусские правоохранительные органы направлять запросы на [email protected]. Reuters сообщило, что российские следователи получили два ответа с этого адреса. - Binance заявила, что не создает национальные законы и не решает вопрос о предъявлении уголовных обвинений, а эти решения находятся в компетенции соответствующих органов. Юридические и комплаенс-вопросы - В сентябре 2023 года Binance объявила, что уйдет из России через продажу компании CommEX; она заявила, что работа там больше не соответствует ее стратегии комплаенса. Позже CommEX прекратила деятельность после приобретения местного бизнеса Binance. - Адвокат Майк Бистров сообщил Reuters, что у Binance не было обязанности передавать записи, поскольку она ушла из России. Binance оспорила такую интерпретацию, но не указала юридическое основание, которое, по ее мнению, оправдывало раскрытие информации. - У Беленького российский паспорт и болгарское разрешение на проживание. Если его аккаунт Binance был зарегистрирован как у жителя ЕС, то правила конфиденциальности ЕС (включая GDPR) могут предусматривать строгие гарантии при передаче персональных данных в Россию, которую ЕС не признает обеспечивающей адекватную защиту данных. Reuters не смогло проверить, как именно Беленький зарегистрировал аккаунт, и какая именно структура Binance обработала запрос. - Европейский комитет по защите данных отказался комментировать конкретное дело, а болгарский орган по защите данных не ответил на запрос Reuters. Ни один регулятор или суд не вынес решения о том, что в данном случае Binance нарушила законодательство ЕС. Более широкие последствия - Документы, изученные Reuters, касаются только Беленького; неизвестно, предоставляла ли Binance идентифицирующую информацию другим донаторам или использовали ли российские власти данные биржи в связанных делах. - Компании могут хранить исторические записи и исполнять законные запросы о предоставлении информации после ухода с рынка, но юридическое основание и пределы такого сотрудничества являются ключевыми вопросами в политически чувствительных судебных преследованиях. - Раскрытие добавляет поводов для пристального внимания к операциям Binance в области комплаенса. Отдельно: CEO Binance Ричард Тенг отверг утверждения о слабом контроле санкций, заявив, что биржа работает с правоохранительными органами по всему миру. Что дальше - Беленький остается под стражей до суда. Любые уголовные разбирательства будут анализировать переводы и другие доказательства; отдельный запрос по вопросам конфиденциальности или GDPR потребовал бы от европейских регуляторов определить, где был зарегистрирован аккаунт, и какая структура Binance контролировала данные. Читайте больше сгенерированных ИИ новостей на: undefined/news