Уже почти — и потерял бы 45 миллионов из‑за фразы, которая звучит очень правдоподобно, ребята 😅
Ситуация такая: я продаю USDT на P2P, сделка была в процессе, и тут покупатель пишет: «Брат, с тем номером счета у вас проблемы с проведением операции, переведи деньги на этот счет, пожалуйста, там же один и тот же владелец, так что можешь не переживать».
Тогда я тоже немного засомневался, но подумал: наверное, правда, раз человек покупает — зачем его обманывать. Собрался нажать «подтвердить получение» на новый счет, но вдруг вспомнил фразу, которую когда‑то читал: «смена счета в середине сделки — признак №1, что что‑то не так».
Я остановился, заново открыл ордер и внимательно сверил имя на новом счете — оно вообще не совпадало с именем, указанным в Order 😳. Переопросил в чате — там просто тишина. Через несколько секунд этот человек просто вышел из ордера.
Хорошо, что я не успел нажать release, а то сейчас бы, наверное, сидел и писал Appeal, а не рассказывал бы вам эту историю 😂
А круто то, что весь этот диалог остался в приложении, поэтому я просто сделал скрин и сразу отправил в Support Binance, чтобы они репортнули этого мошенника — так хоть кто‑то следующий не попадется.
После этой истории я вынес несколько важных выводов:
Партнер меняет счет для получения денег в середине сделки — даже если причины звучат максимально правдоподобно, нужно остановиться и все проверить.
Несовпадение имени на счете и имени в Order — красный флаг, а не «просто, наверное, случайно ошиблись».
Все обмены, которые происходили в приложении, остаются там же: если вынести разговор в Zalo Telegram, то доказательств для репорта уже не будет.
Если есть сомнения — просто спроси прямо в чате или обратись в Support. Не бойся потерять время покупателя — куда страшнее потерять свои деньги.
45 миллионов — это урок подешевле, а задержись я на пару секунд, и, думаю, вышло бы намного дороже, ребята 🙏
#binancep2pantoan @Binance Vietnam