Основные выводы
Мошенничество с Binance предполагает участие преступников, выдающих себя за сотрудников или представителей Binance, которые предлагают поддельные услуги, предназначенные для кражи денег людей.
Мошенники связываются с потенциальными жертвами через неофициальную электронную почту или аккаунты в социальных сетях, которые похожи на официальные аккаунты Binance.
Если вы стали жертвой мошеннического мошенничества на Binance, немедленно сообщите об инциденте в соответствующие местные органы власти и в службу поддержки Binance.
Защитите свою учетную запись от мошенников, выдающих себя за Binance. Узнайте, как мошенники завоевывают доверие, а также получите советы по выявлению фейковых профилей Binance и сообщению о них в выпуске «Знай своего мошенничества» на этой неделе.
Сегодня любой, у кого есть доступ в Интернет, может создать фальшивый профиль в социальной сети, используя имя и логотип Binance.
Возможно, вы наткнулись на поддельные профили Binance в ветке Твиттера, в разделе комментариев к публикации в Instagram или напрямую связались с вами через приложение для обмена сообщениями, такое как Telegram.
Реальность такова, что мы не можем контролировать модерацию этих платформ. Злоумышленники на Binance могут создать новую учетную запись за считанные секунды, даже после того, как мы отметили их для команды модераторов соответствующей платформы.
Есть одна вещь, которую вам следует знать о наших сотрудниках: мы никогда — ни при каких обстоятельствах — не будем активно связываться с пользователями по неофициальным каналам, чтобы предложить инвестиционные советы, участие в бесплатных розыгрышах или «черный ход» для разблокировки вашей учетной записи Binance.
Чтобы помочь вам защитить вашу учетную запись Binance, мы обрисовали четырехэтапный процесс, который обычно используют мошенники Binance, и разобрали несколько скриншотов самозванцев Binance, с которыми мы столкнулись.
Четырехэтапный процесс того, как мошенники Binance обманывают жертв
1. Создание фальшивой личности
Первый шаг: создание идеальной лжи. В мошенничествах с самозванцами, о которых мы рассказывали в статье на прошлой неделе, обычно мошенник выдает себя за авторитетную фигуру, например полицейского.
Однако в данном случае мошенник выдумывает ложную личность и тщательно продуманный сценарий, согласно которому он является сотрудником Binance. Они создадут фальшивую учетную запись с логотипом Binance или фотографией человека в футболке Binance в качестве изображения профиля.
Их имена пользователей часто включают в себя такие названия, как Binance Customer Service, Binance Staff-xxx или Binance Promo, а их адреса электронной почты очень похожи на официальные.
2. Ориентация жертв на социальные группы
Мошенники будут прочесывать черный рынок, чтобы заполучить конфиденциальные личные данные, включая номера телефонов, электронные письма, учетные данные и даже записи прошлых покупок и путешествий. Эти незаконные данные затем тщательно анализируются для выявления потенциальных жертв, которыми, вероятно, будут манипулировать.
Некоторые мошенники предпочитают привлекать новых жертв, создавая «официальную группу Binance», которую предположительно возглавляют настоящие сотрудники Binance, которая предлагает инвестиционные советы и выгодные возможности для заработка.
3. Завоевать доверие и побудить
Теперь мошенник начинает завоевывать доверие с помощью сценария, тщательно адаптированного к их недавно приобретенной цели. Цель состоит в том, чтобы установить контакт с жертвой, создать ложное ощущение знакомства и, в конечном итоге, уговорить ее стать жертвой мошенничества.
Продвинутые мошенники демонстрируют впечатляющую способность адаптироваться к ситуации, настойчивы в своих усилиях и импровизируют свои ответы на лету, даже когда жертва поначалу кажется неотзывчивой или отказывающейся сотрудничать.
4. Закрыть
Жертва попалась на фальшивую личность мошенника. Они выполнят запрос мошенника на отправку средств или, что еще хуже, предоставят свои учетные данные для входа на Binance. Имея доступ к учетной записи Binance жертвы, мошенник потенциально может опустошить весь криптовалютный баланс учетной записи в свой кошелек до того, как жертва восстановит доступ.
Чтобы проиллюстрировать, как этот четырехэтапный процесс работает на практике, ниже мы представили несколько реальных случаев.
Примеры в действии
Пример 1: Инсайдерская торговая информация — группа WhatsApp Binance
Пользователь, которого мы назовем Марком, новичок в мире криптографии. С ним связывается «аналитик Binance» по имени Моррис.
В сообщении в Instagram Моррис сообщает Марку о группе WhatsApp, которая делится советами по инвестициям в криптовалюту и инсайдерской торговой информацией с гарантированной доходностью до 20%. Моррис приглашает Марка в группу, внутри которой есть несколько «сотрудников Binance», которые регулярно публикуют руководства о том, как зарабатывать деньги, а также участники группы, которые делятся своими огромными выигрышами.
Марк также заметил, что «сотрудники Binance» профессионально отвечают на каждый вопрос. Полагая, что это законная группа, Марк следует инструкциям, в которых ему предлагается вывести токены на адрес кошелька мошенника.
Конечно, все это неправда, и Марк оказывается жертвой мошенничества самозванца.
«Добро пожаловать в дискуссионную группу по криптовалютам Binance. Binance стремится быть вам полезным. Мы являемся крупнейшей криптоторговой платформой в мире. Если у вас есть вопросы о криптовалюте, задавайте их в группе, и мы ответим на них как можно скорее». - Английский перевод описания группы мошенника в WhatsApp.
Пример 2: «Эксперт по торговле на Binance»
Платформы социальных сетей, такие как Instagram, изобилуют фейковыми профилями, утверждающими, что они связаны с Binance или работают на нее. Например, в этом недавнем случае мошенник намеренно разместил дескриптор @binance в своей биографии. Обратите внимание, что их биография также включает в себя широкий спектр модных слов, таких как «эксперт-трейдер» и «специалист по инвестициям».
К сожалению, злоумышленники часто пытаются использовать наше влияние и репутацию в криптосекторе, которому доверяют миллионы пользователей по всему миру, чтобы охотиться на ничего не подозревающих жертв. Сотрудникам Binance строго запрещено торговать или давать инвестиционные советы. Не доверяйте ни одному «сотруднику Binance», утверждающему, что он гуру трейдинга или инвестиций. Что касается филиалов и KOL, мы строго проверяем их всех на предмет достоверности их контента, но их взгляды и мнения не совпадают с нашими.
Самый простой способ определить фальшивый профиль в Instagram — проверить количество его подписчиков по сравнению с количеством полученных им лайков или комментариев. Если есть существенное несоответствие, например, 25 000 подписчиков, но всего 100 лайков и два комментария на пост — скорее всего, это фейковый профиль.
Другие примеры
Обновление кошелька. Пользователь получает поддельное электронное письмо от Binance от do.not.reply.sv.binance@gmail.com с просьбой «обновить свое приложение». Вы заметите, что в адресе электронной почты указано gmail.com вместо нашего официального домена: binance.com.
Служба поддержки клиентов Binance. Этот мошенник пытается обмануть пользователя, выдавая себя за сотрудника службы поддержки Binance под псевдонимом «Служба поддержки клиентов Binance».
Бинанс VIP. Этот мошенник предоставляет фальшивые советы по инвестированию в криптовалюту под видом сотрудника Binance, который помогает управлять Binance VIP, нашей программой льгот для институциональных и крупных профессиональных трейдеров.
Советы, как защитить себя от мошенничества с самозванцами на Binance
Остерегайтесь самопровозглашенных сотрудников Binance
Не доверяйте сразу предполагаемому «сотруднику Binance», который обращается к вам по телефону или в социальных сетях, таких как Telegram, WhatsApp, Instagram и т. д. Наши сотрудники никогда не будут активно отправлять сообщения пользователям по неофициальным каналам с просьбой дать инвестиционный совет или принять участие в розыгрыше призов. или услуги по разблокировке учетной записи.
Обратите внимание на имя пользователя или адрес электронной почты, особенно на имя домена в конце. Вы можете проверить подлинность адресов электронной почты и ссылок на веб-сайты на Binance Verify. Пользователям по-прежнему следует проявлять осторожность, если ссылка отображается как «Проверенная», и избегать ссылок, отображаемых как «Источник не проверен».
Защитите свою личную информацию
Чтобы защитить себя от потенциального мошенничества, крайне важно обеспечить безопасность вашей личной информации, включая историю поездок и покупок, а также контактные данные.
Как упоминалось ранее в статье, мошенники часто используют темную сеть для получения небрежно управляемых личных данных, чтобы найти свою следующую цель.
Если вас обманули
В том неудачном случае, если вас обманули, остерегайтесь дальнейших попыток со стороны тех же мошенников и воздержитесь от обработки любых операций по снятию средств или переводов, инициированных незнакомцами.
Если вы стали жертвой мошеннического мошенничества на Binance, рекомендуется обратиться за помощью к местным органам власти. Если ваша учетная запись Binance взломана, немедленно подайте отчет, выполнив действия, описанные в этом руководстве: Как сообщить о мошенничестве в службу поддержки Binance.
Мы также призываем всех пользователей, как новых, так и старых, прочитать нашу серию статей о борьбе с мошенничеством, чтобы лучше подготовиться к распространению мошенничества с криптовалютой.
Дальнейшее чтение
(Блог) Знай свое мошенничество: полное руководство по наиболее распространенным мошенничествам в сфере криптовалют
(Блог) Знайте свое мошенничество: фальшивые инвестиции в криптовалюту, которых следует остерегаться
(Блог) Знайте свое мошенничество: красные флажки, чтобы обнаружить мошенничество самозванца
(Блог) Знайте свое мошенничество: мошенничество с вакансиями, которого следует остерегаться
Отказ от ответственности и предупреждение о рисках. Этот контент предоставляется вам «как есть» только для общей информации и образовательных целей, без каких-либо заявлений или гарантий. Его не следует истолковывать как финансовый совет или рекомендацию к покупке какого-либо конкретного продукта или услуги. Цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Стоимость ваших инвестиций может снизиться или вырасти, и вы не сможете вернуть вложенную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Не финансовый совет. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.
