💸 Крипто с иранским акцентом
$BTC $SOL
Иран давно использует криптовалюты, чтобы обходить санкции — и США тоже давно следят за ситуацией. Казначейство только что внесло Shelbit Exchange и Aban Tether в список SDN: активы заморожены, и любой, кто продолжит с ними иметь дело, рискует вторичными санкциями.
Ключевая фигура — Сиаваш Кайванпур, работающий из ОАЭ и Грузии. Его Shelbit проводил криптоактивы для кошельков, связанных с иранскими военными: $1 млн на вход, $2 млн на выход, плюс еще $2 млн в уже находящуюся под санкциями Nobitex. Aban Tether пропускал миллионы через цепочку внесенных в черный список иранских платформ.
Регулятор в ОАЭ предупреждал Shelbit дважды. Биржа продолжала работу. Третье предупреждение пришло от Казначейства. По данным Decrypt, с начала кампании США изъяли примерно $1 млрд иранской криптовалюты.
Два официальных предупреждения — ноль реакции. Список SDN оказался убедительнее.
$BTC $SOL
Иран давно использует криптовалюты, чтобы обходить санкции — и США тоже давно следят за ситуацией. Казначейство только что внесло Shelbit Exchange и Aban Tether в список SDN: активы заморожены, и любой, кто продолжит с ними иметь дело, рискует вторичными санкциями.
Ключевая фигура — Сиаваш Кайванпур, работающий из ОАЭ и Грузии. Его Shelbit проводил криптоактивы для кошельков, связанных с иранскими военными: $1 млн на вход, $2 млн на выход, плюс еще $2 млн в уже находящуюся под санкциями Nobitex. Aban Tether пропускал миллионы через цепочку внесенных в черный список иранских платформ.
Регулятор в ОАЭ предупреждал Shelbit дважды. Биржа продолжала работу. Третье предупреждение пришло от Казначейства. По данным Decrypt, с начала кампании США изъяли примерно $1 млрд иранской криптовалюты.
Два официальных предупреждения — ноль реакции. Список SDN оказался убедительнее.