В течение 2026 года финансовые регуляторы (например, SEC и CFTC в США, а также прокуратура в разных странах) разоблачали или выдвигали обвинения против ряда платформ и организаций, которые действовали как схемы Понци или пирамидальные мошенничества, связанные с криптовалютами:
Goliath Ventures (и Christopher Delgado): подали в суд в SEC и CFTC за незаконный сбор примерно 400 миллионов долларов по предполагаемой схеме Понци, которая обещала инвесторам в криптовалюты чрезмерно завышенную доходность.
Zhilian Sharing Technology Ltd. (ZSTL): Платформа, о которой сообщили властям, и приложение Lemon в Перу. Обещала ежедневную доходность от $2 до $16, утверждая, что это связано с арендой электровелосипедов, но работала через загрузки APK вне официальных магазинов и держалась исключительно за счет поступлений от новых участников.
Сеть фальшивых брокеров SEC (Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology, Cirkor Inc., AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc.): Сеть из семи организаций, обвинённых SEC в том, что они обманным путём лишали средств розничных инвесторов через группы WhatsApp и соцсети, выдавая себя за платформы, предлагающие алгоритмическую торговлю и крипто-«искусственный интеллект», чтобы блокировать фонды жертв.
Billion Strike Club и производные схемы Smart Plus: Пирамидальные схемы, о которых активно сообщают в Латинской Америке, действующие под обещание фиксированных ежемесячных доходов в размере от 5% до 9%, основанных на криптоактивах без реального обеспечения.
Общие шаблоны этих платформ.
#USJulyCPI&PPIDueThisWeek #Seguridad
