Binance только что отправила на свой горячий кошелек сумму в 3,9 миллиарда долларов США, что стало седьмой по величине транзакцией Tether в блокчейне Tron.
Согласно отчету Bloomberg, Министерство юстиции США (DoJ) требует от Binance сумму более 4 миллиардов долларов в качестве средства для завершения текущего расследования.
В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала судебное разбирательство против Kraken, что указывает на продолжающиеся усилия регулирующего органа США по обеспечению более строгих правил в отношении бирж криптовалют.
Согласно отчету Bloomberg, Binance в настоящее время проходит обширное расследование Министерства юстиции США, которое считается одним из наиболее важных расследований, проведенных в отношении криптовалютной компании. Поскольку продолжающиеся дискуссии между двумя сторонами продолжаются, в отчете Bloomberg утверждается, что Министерство юстиции США (DoJ) требует от обмена сумму более 4 миллиардов долларов, чтобы завершить обширное расследование, которое длилось несколько лет.
Министерство юстиции США (DoJ) в настоящее время расследует Binance, платформу обмена криптовалютой, на предмет ее предполагаемого участия в различных незаконных действиях, таких как отмывание денег, банковское мошенничество и нарушение санкций, а также другие обвинения.
В данном сценарии Binance осуществила перевод 3,9 миллиардов долларов США на блокчейн Tron двенадцать дней назад. Этот перевод включал перемещение средств с холодного кошелька на горячий, что вызвало обеспокоенность среди участников рынка криптовалют. Эта конкретная транзакция занимает девятое место по величине в блокчейне Tron. Финансовый перевод, вероятно, является случайным, хотя он и вызвал подозрения среди игроков рынка из-за его сходства с предполагаемым требованием Министерства юстиции США решить этот вопрос.
Согласно отчету, опубликованному агентством Bloomberg 20 ноября, Binance предъявила иск Министерства юстиции США (DoJ) на сумму 4 миллиарда долларов. Министерство юстиции ищет эти деньги, чтобы завершить расследование в отношении биржевой платформы. По словам источника, ожидается, что решение будет принято к концу месяца. В случае невозможности достижения соглашения основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) потенциально может быть привлечен к уголовной ответственности в Соединенных Штатах.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в марте обвинила Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао (Чехия) в постоянном нарушении правил, касающихся деривативов в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала судебное разбирательство в июне, утверждая, что Binance и Changpeng Zhao занимались ненадлежащим управлением деньгами клиентов, предоставляли ложную информацию инвесторам и регулирующим органам и нарушали законодательство о ценных бумагах.
Расследование, проводимое Министерством юстиции, возглавляют департаменты, ответственные за отмывание денег и возвращение активов, национальную безопасность и прокуратуру США в Сиэтле. В случае, если Binance достигнет соглашения с Министерством юстиции, предполагающего выплату штрафов на сумму более 4 миллиардов долларов, это будет означать серьезное наложение штрафов в сфере уголовных дел, связанных с криптовалютой.
Потенциальное решение позволит Binance продолжить свою деятельность, тем самым предотвратив потенциальный крах, который может иметь далеко идущие последствия для криптовалютной индустрии и ее пользовательской базы. Binance предлагает возможность заключения соглашения об отсрочке судебного преследования, что подвергнет биржу потенциальным уголовным обвинениям. В таком случае биржа будет обязана выплатить значительный штраф и предоставить официальное заявление с подробным описанием своей незаконной деятельности.
Binance отправила на свой горячий кошелек USDT на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.
Binance перевела в общей сложности 3,9 миллиарда долларов США в блокчейне Tron из холодного хранилища в горячее — транзакция, которая произошла около 12 дней назад. Транзакция была задокументирована в блокчейне. Binance не предоставила быстрого ответа на запрос FXStreet о комментариях по поводу транзакции. Некоторые игроки рынка высказывают предположения относительно потенциальной корреляции между вышеупомянутыми действиями и предполагаемым требованием Министерства юстиции о выплате суммы компенсации в размере более 4 миллиардов долларов в связи с вышеупомянутым вопросом.
Если перевод связан с требованием Министерства юстиции (DoJ), это указывает на то, что биржа криптовалют принимает меры для достижения соглашения с Министерством юстиции. Ожидается, что этот шаг защитит более широкую экосистему криптовалюты от потенциальных негативных последствий действий Binance.
В настоящее время регулирующие органы США предпринимают постоянные усилия по усилению контроля и принуждения к обмену криптовалютами. В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Kraken, утверждая, что биржа работает как незарегистрированная национальная биржа ценных бумаг. Осуждение действий Комиссии по ценным бумагам и биржам было выражено соучредителем Джесси Пауэллом со ссылкой на ранее принятое биржей решение по обвинениям на сумму 30 миллионов долларов в феврале.