Суд в Найроби одобрил экстрадицию трех кенийцев в Соединенные Штаты, где им предъявляют обвинения по делу о предполагаемой много-миллионной афере в сфере киберпреступлений.

Трое

  • Питер Омари,

  • Фрэнсис Асаньо, и

  • Элвис Обайгва

обвинения в причастности к преступлениям, включая сговор с целью совершения компьютерных проникновений, мошенничество с использованием телекоммуникационных средств и отягченное использование удостоверений личности в соответствии с законодательством США.

Суд Милимани подтвердил ордера на арест, выданные Окружным судом США по Восточному округу Вирджинии 15 ноября 2023 года, открыв путь для передачи подозреваемых в США для привлечения к ответственности.

Подозреваемые были арестованы в Кении после совместной операции с участием

  • Директората уголовных расследований (DCI),

  • Интерпола и

  • Федерального бюро расследований США (FBI).

КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЯ | ФБР, Кения активизируют совместную борьбу с киберпреступностью в криптовалюте и отмыванием денег

По данным следствия, трое, как утверждается, входили в преступную группу, занимавшуюся компрометацией бизнес-электронной почты и схемами взлома учетных записей поставщиков, нацеленными на государственные структуры США на уровне штатов и местного самоуправления с апреля 2019 года.

Как утверждается, подозреваемые регистрировали интернет-домены, похожие на домены законных компаний, создавали поддельные почтовые аккаунты и использовали тактику социальной инженерии, чтобы перенаправлять платежи на банковские счета, находящиеся под их контролем.

Следствие также утверждает, что группа привлекала «денежных курьеров» в США для получения миллионов долларов, прежде чем перевести средства в Кению.

ИССЛЕДОВАНИЕ | Уроки выхода HuruPay из Кении на фоне усиленного внимания к крипто-AML

Подозреваемые оставались под стражей по мере развития процедуры экстрадиции. Прокуроры утверждали, что тяжесть предъявленных обвинений и возможные наказания в США создают риск, что они могут скрыться.

Защита выступала против дальнейшего содержания под стражей, утверждая, что подозреваемых не допрашивали следователи ни из Кении, ни из США.

Решение суда открывает путь к их экстрадиции в США, где им будут предъявлены обвинения, выдвинутые против них.

КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЯ | Кенийский суд заморозил более 2 миллионов USDT в кошельке Binance по делу об отмывании денег

Следите за обновлениями в BitKE, чтобы быть в курсе последних нормативных изменений по всей Африке.

Присоединяйтесь к нашему каналу WhatsApp здесь.

Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать последние публикации и обновления

Присоединяйтесь и общайтесь с нашим сообществом в Telegram

________________