В СМИ появилась новость, в которой утверждалось, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на Binance и основателя и генерального директора Binance Чанпэн Чжао (Чехия) за нарушения нормативных требований. В ответ представитель Binance заявил, что судебное преследование было неожиданным и разочаровывающим, поскольку Binance сотрудничает с CFTC уже более двух лет.Binance по-прежнему намерена продолжать сотрудничать с регулирующими органами в США и по всему миру для защиты пользователей. И разработать четкую и всеобъемлющую систему регулирования.
Представитель Binance отметил, что за последние два года были вложены значительные ресурсы в обеспечение того, чтобы на платформе не было пользователей из США, при этом команда по соблюдению требований расширилась с примерно 100 человек до примерно 750 основных сотрудников по обеспечению соблюдения требований, почти 80 из которых сегодня имеют опыт работы в правоохранительных или регулирующих органах, и около 260 человек имеют профессиональные сертификаты соответствия.
Кроме того, Binance инвестировала дополнительно 80 миллионов долларов во внешних партнеров, включая провайдеров KYC, мониторинг транзакций, наблюдение за рынком и инструменты расследования для поддержки программ соответствия. Binance также приняла ряд мер для управления рисками и соблюдения требований, включая, помимо прочего:
Обязательная проверка KYC для всех пользователей по всему миру.
Заблокируйте жителям США доступ к платформе
Заблокируйте доступ к платформе любому лицу, идентифицированному как гражданин США, независимо от того, где он живет.
Блокируйте устройства с помощью поставщиков телекоммуникационных услуг США
Блокировать входы с IP-адресов из США
Запретите пополнение и снятие средств с помощью кредитных карт Bank of America