Министерство финансов США внесло криптобиржи Shelbit и Aban Tether в санкционный список в рамках расширяющейся кампании «Economic Fury», направленной на иранские финансовые сети.
В заявлении OFAC говорится, что оно проследило более $3 млн переводов между Shelbit и кошельками, связанными с Корпусом стражей исламской революции (IRGC), включая более $1 млн, отправленных на Shelbit, и более $2 млн, полученных от биржи.
Также Управление финансовых санкций внесло в санкционный список оператора Shelbit — Сиаваша Кайванпура — и несколько подконтрольных ему компаний в Грузии, Польше и ОАЭ. По версии властей, Shelbit поддерживала более 2 000 иранских сайтов азартных игр и помогала переводить десятки миллионов долларов через незаконные финансовые сети.
Недавнее расследование Reuters показало, что Shelbit обработала как минимум $4 млрд за последние два года, причем как минимум $676 млн прошло с кошельков, связанных с Shelbit, на Binance.
OFAC отдельно нацелилось на иранскую Aban Tether, обвинив биржу в обработке миллионов долларов, связанных с ранее санкционированными иранскими криптоплатформами, включая Nobitex. $BTC