Правило Travel Rule от 金管會 вступит в силу в октябре: при переводах свыше 30 000 требуется сообщить дату рождения и адрес
В Тайване переводы виртуальных активов выйдут на новый уровень требований к соблюдению норм. Согласно сообщению издания 鉅亨網, 4 августа 2026 года Финансовый надзорный орган (金管會) объявил поэтапный план внедрения правил перевода виртуальных активов «Travel Rule». Первый этап намечен на октябрь 2026 года и будет применяться к переводу виртуальных активов между лицензированными поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) внутри Тайваня. Внедрение в два этапа: сначала внутри страны, к концу 2027 года — и на трансграничные операции. 金管會 планирует запустить программу в два этапа: первый этап — с октября 2026 года, применяется к переводам виртуальных активов между VASP внутри страны; второй этап ожидается до конца 2027 года — с дальнейшим расширением на трансграничные переводы между VASP как внутри страны, так и за рубежом. Эта норма основывается на Законе о предотвращении отмывания денег (《洗錢防制法》), а надзор осуществляет Департамент ценных бумаг и фьючерсов (金管會證期局). Это также один из шагов по постепенному внедрению после вступления в силу специального закона о поставщиках услуг в сфере виртуальных активов Тайваня.
Разовая сумма свыше 30 000 тайваньских долларов: нужно предоставлять дату рождения и адрес. Согласно требованиям, когда пользователь осуществляет ввод или вывод виртуальных активов, платформа должна получить, передать и сверить необходимые сведения об отправителе и получателе. Если стоимость перевода по одной операции превышает 30 000 тайваньских долларов, дополнительно нужно получать сведения в зависимости от типа лица: физлицо должно предоставить дату рождения и адрес проживания, а юрлицо — официальный идентификационный номер и адрес регистрации учреждения; при этом VASP получателя также обязан сверить эти данные с информацией о собственных клиентах.
Для связи с FATF. Смысл непроявления максимального штрафа в размере 10 млн тайваньских долларов по Travel Rule — в том, чтобы при переводе синхронно передавались сведения о обеих сторонах сделки, предотвращая легализацию доходов и финансирование терроризма; это касается виртуальных активов, обладающих анонимностью и трансграничными характеристиками, с учетом требований международной организации по противодействию отмыванию денег (FATF). Заместитель директора Департамента ценных бумаг и фьючерсов (金管會證期局) Хуан Чжунхао (黃仲豪) пояснил, что ранее компетентный орган уже достиг договоренности с отраслевой ассоциацией коммерции и поставщиками виртуальных валют относительно технических спецификаций и интеграции через API. Нарушителям грозит штраф от 500 000 до 10 млн тайваньских долларов.
На данный момент сервисы и порядок операций на каждой бирже остаются без изменений; фактическое время запуска, сфера применения и необходимые данные будут объявлены отдельно после подтверждения со стороны участников рынка.
Эта статья «Правило Travel Rule от 金管會 вступит в силу в октябре: при переводах свыше 30 000 требуется сообщить дату рождения и адрес» впервые появилась на .
В Тайване переводы виртуальных активов выйдут на новый уровень требований к соблюдению норм. Согласно сообщению издания 鉅亨網, 4 августа 2026 года Финансовый надзорный орган (金管會) объявил поэтапный план внедрения правил перевода виртуальных активов «Travel Rule». Первый этап намечен на октябрь 2026 года и будет применяться к переводу виртуальных активов между лицензированными поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) внутри Тайваня. Внедрение в два этапа: сначала внутри страны, к концу 2027 года — и на трансграничные операции. 金管會 планирует запустить программу в два этапа: первый этап — с октября 2026 года, применяется к переводам виртуальных активов между VASP внутри страны; второй этап ожидается до конца 2027 года — с дальнейшим расширением на трансграничные переводы между VASP как внутри страны, так и за рубежом. Эта норма основывается на Законе о предотвращении отмывания денег (《洗錢防制法》), а надзор осуществляет Департамент ценных бумаг и фьючерсов (金管會證期局). Это также один из шагов по постепенному внедрению после вступления в силу специального закона о поставщиках услуг в сфере виртуальных активов Тайваня.
Разовая сумма свыше 30 000 тайваньских долларов: нужно предоставлять дату рождения и адрес. Согласно требованиям, когда пользователь осуществляет ввод или вывод виртуальных активов, платформа должна получить, передать и сверить необходимые сведения об отправителе и получателе. Если стоимость перевода по одной операции превышает 30 000 тайваньских долларов, дополнительно нужно получать сведения в зависимости от типа лица: физлицо должно предоставить дату рождения и адрес проживания, а юрлицо — официальный идентификационный номер и адрес регистрации учреждения; при этом VASP получателя также обязан сверить эти данные с информацией о собственных клиентах.
Для связи с FATF. Смысл непроявления максимального штрафа в размере 10 млн тайваньских долларов по Travel Rule — в том, чтобы при переводе синхронно передавались сведения о обеих сторонах сделки, предотвращая легализацию доходов и финансирование терроризма; это касается виртуальных активов, обладающих анонимностью и трансграничными характеристиками, с учетом требований международной организации по противодействию отмыванию денег (FATF). Заместитель директора Департамента ценных бумаг и фьючерсов (金管會證期局) Хуан Чжунхао (黃仲豪) пояснил, что ранее компетентный орган уже достиг договоренности с отраслевой ассоциацией коммерции и поставщиками виртуальных валют относительно технических спецификаций и интеграции через API. Нарушителям грозит штраф от 500 000 до 10 млн тайваньских долларов.
На данный момент сервисы и порядок операций на каждой бирже остаются без изменений; фактическое время запуска, сфера применения и необходимые данные будут объявлены отдельно после подтверждения со стороны участников рынка.
Эта статья «Правило Travel Rule от 金管會 вступит в силу в октябре: при переводах свыше 30 000 требуется сообщить дату рождения и адрес» впервые появилась на .