4 августа, по данным ончейн-аналитика Specter, была раскрыта группа кошельков с общим количеством около 28 555 биткоинов (примерно 1,8 млрд долларов). Возможно, она связана с делом о отмывании 60 000 биткоинов, связанным с Цянь Чоу. Несколько недель назад биткоин-кошелек, который с 2017 года бездействовал, внезапно перевел 1 020 BTC (около 60 млн долларов) и начал распределять средства по нескольким адресам, демонстрируя типичные схемы отмывания денег. После отслеживания этих транзакций аналитики выявили ончейн-кластер кошельков, связанный с адресами, которые ранее были установлены в рамках дела Цянь Чоу правоохранительными органами Великобритании.
Цянь Чоу в период с 2014 по 2017 год реализовал в Китае крупномасштабную инвестиционную мошенническую схему, число пострадавших инвесторов превысило 128 000. Впоследствии британские власти проследили, куда направлялись средства, полученные преступным путем и конвертированные в биткоины. В итоге Скотланд-Ярд конфисковал 60 000 биткоинов — крупнейшую в истории Великобритании конфискацию криптовалюты. В июле 2021 года британские власти перевели конфискованные биткоины, в результате чего сформировались идентифицируемые связи с ончейн-адресами. На основе ончейн-доказательств аналитики заявили, что на данный момент невозможно определить, продолжают ли эти кошельки контролироваться теми же лицами, были ли средства переведены другим кастодианам или же они уже были идентифицированы правоохранительными органами.

🧧🧧🧧回复1020获得$SOL 🧧🧧🧧
🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁