Три факта: как США «забирает» биткойны? Так как же США забирают биткойны Чэнь Чжи, не арестовывая его? Здесь необходимо прояснить 3 факта.

Во-первых, биткойны Чэнь Чжи стоят 15 миллиардов долларов, но это не означает, что он вывел 15 миллиардов долларов из Китая. Эта высокая сумма в основном была вызвана премией на биткойн. А в сравнении, бизнес с телефонным мошенничеством - это лишь один из каналов заработка Чэнь Чжи.

Во-вторых, эти 120000 биткойнов не были забраны США в октябре этого года, а были переведены в кошелек, контролируемый правительством США, еще в июне-июле 2024 года. Недавно США просто официально объявило о решении конфисковать их.

Во-первых, эти биткойны не все поступили от мошеннических схем, значительная часть была добыта самим Чэнь Чжи. Да, Чэнь Чжи не только крупный мошенник, но и гуру майнинга.

--- Воспоминания о майнинге: 6% мощности Rubi Mining. Еще до 2020 года Чэнь Чжи основал майнинг-компанию Rubi Mining. В свои пиковые времена Rubi занимала около 6% мощности в глобальном майнинге биткойнов.

Слухи говорят, что Руби связан с биткойн-бизнесом Исламской революционной гвардии Ирана.

Эти добытые биткойны хранились в биткойн-кошельке Руби и не проводили никаких транзакций. Это легко объяснить, такая большая сумма денег способна вызвать огромные колебания на рынке биткойнов, поэтому, конечно, не могли бы храниться на бирже.

А потом, 28 декабря 2020 года, вдруг было объявлено, что биткойны, которые были добыты на углу, были украдены. Хотя эти биткойны были украдены, согласно отслеживанию биткойн-детективов, они были переведены в другой кластер кошельков.

Многие предполагают, что это Чэнь Чжи пытается прикрыть свои финансирования или избежать контроля.

--- Схема отмывки: грязные деньги смешиваются в майнинг-пуле и становятся чистыми. Почему Чэнь Чжи так поступает? Биткойн-детективы обнаружили, что значительная часть биткойнов, украденных у американцев, была интегрирована в кошелек Руби после трех переводов.

Это означает, что Чэнь Чжи смешал биткойны, добытые от мошенничества, и биткойны, добытые в процессе майнинга, в одном кошельке. Таким образом, грязные деньги были отмыты, и Чэнь Чжи может сказать, что это все его доходы от майнинга.

А потом, когда Чэнь Чжи говорит, что его ограбили, теоретически эти деньги уже не являются мошенническими, и если он снова использует эти деньги, это будет уже законно.

--- Цепочка на открытом воздухе: черные технологии отслеживания NCET. Но он недооценил способности американцев по отслеживанию. Записи транзакций биткойнов находятся в блокчейне, каждая транзакция содержит информацию о плательщике, получателе и сумме, и все это открыто. Хотя этот адрес напрямую не связан с реальной личностью, с помощью анализа цепочки и внешних данных можно отследить направление движения средств.

Поэтому после получения сообщения о преступлении, национальная группа по борьбе с криптовалютной преступностью (NCET) начала вмешиваться и проводить анализ цепочки. NCET обнаружила, что биткойны с угла часто пересекаются с мошенническими финансами, в конечном итоге указывая на 12 основных адресов кошельков.

Проведя анализ данных KYC биржи, записей трансакций через границу и подсказок из социальных сетей, NCET подтвердил, что Чэнь Чжи является конечным бенефициаром этой преступной сети и зафиксировал его неуправляемый криптовалютный кошелек, так называемый холодный кошелек.

--- Холодный кошелек: как его вскрыли? Холодный кошелек - это тот, который недоступен для сети и, следовательно, может эффективно предотвратить сетевые атаки и кражу хакерами.

Как сохранить кошелек? Например, вы можете запомнить приватный ключ, распечатать его или записать на бумаге, затем запереть в сейфе, обеспечивая его абсолютную офлайн-защиту в течение хранения. Конечно, существует также аппаратный кошелек, где приватный ключ хранится в специализированном аппаратном устройстве, оффлайн, и пока это устройство не взломано, приватный ключ будет абсолютно в безопасности.

Учитывая, что у Чэнь Чжи всего 120000 биткойнов, он точно не мог запомнить их или распечатать, поэтому с большой вероятностью он хранит приватные ключи в зашифрованном аппаратном устройстве. Так как же США забрали эти биткойны? На данный момент министерство юстиции США расплывчато говорит об этом, но круговая аналитика предполагает две возможности.

--- Группа взломщиков: 256 бит не выдерживает «падения случайных чисел». Первая возможность: американцы использовали уязвимость, чтобы взломать приватный ключ Чэнь Чжи. Приватный ключ биткойна по сути представляет собой 256-битное бинарное случайное число, обычно записываемое в 16-ричном формате, поскольку каждый символ шестнадцатеричного числа представляет 4 бита, поэтому ключи являются длинными последовательностями из 64 символов.

Например, как генерируется приватный ключ биткойна? Мы можем просто привести пример. Мы берем монету в 1 юань, отмечаем одну сторону как 1, а другую как 0, и подбрасываем 256 раз, таким образом мы получаем 256-битную последовательность, что и является приватным ключом. На самом деле вместо подбрасывания монеты используется генерация случайных чисел компьютером, затем применяется односторонний хеш, чтобы создать 256-битную бинарную строку; если эта строка удовлетворяет условиям, то генерируется приватный ключ.

Выглядит просто, но на самом деле получить две одинаковые строки с помощью подбрасывания монеты или компьютера невозможно, потому что 2 в 256 степени уже превышает общее количество атомов во Вселенной.

Такой низкий шанс делает невозможным, чтобы два человека имели одинаковые приватные ключи. Таким образом, теоретически американцы не могли бы взломать приватный ключ Чэнь Чжи, не поймав его. Но проблема в том, что это только теория.

Ошибка этого алгоритма в том, что подбрасывание монеты действительно происходит случайно, а не предвзято. Если подбрасывание предвзято, вероятность появления одинаковых результатов значительно увеличивается. Проще говоря, генератор секретных чисел на углу может быть сломан, и результаты всегда будут совпадать в одной или нескольких позициях.

Существует и другой вариант: американцы обнаружили, что алгоритм кошелька использует всего 32-битный семя, и его безопасность не так высока. Для правительства США, обладающего практически неограниченной вычислительной мощностью, оффлайн-насильственное вычисление приватного ключа становится очень простой задачей. Таким образом, деньги, добытые Чэнь Чжи и полученные от мошенничества, были вместе украдены американцами. Не зря яйца нельзя складывать в одну корзину.

--- Группа с ключом: 5 долларов активируют 15 миллиардов. Вторая возможность: в圈е постоянно ходит анекдот, что независимо от того, сколько у вас биткойнов, независимо от того, насколько надежен ваш криптографический алгоритм, ключ стоит всего 5 долларов, и он может заставить вас выдать приватный ключ. Этот способ атаки называется атакой с использованием ключа за 5 долларов.

Этот способ атаки как раз попадает в самое уязвимое место безопасности биткойна. К приватному ключу относится человек, и только человек может быть уязвим. Если ключ будет под давлением, и вы не отдадите приватный ключ, его просто сломают. Вы отдадите его? Сейчас этот ключ находится в руках американцев, и хотя он не направлен на Чэнь Чжи, кто знает, не был ли он направлен на людей рядом с ним?

Если всё сделано правильно, найти предателя очень легко. Сейчас есть разные слухи о том, кто именно предатель.

Говорят, что сначала тайская полиция поймала Чэнь Чжи и его подельника. Под давлением подельник быстро выдал, что на его компьютере есть записанные слова для доступа к холодному кошельку Чэнь Чжи. Затем тайская полиция передала эти слова в США, и американцы вычислили адрес хеш-значения соответствующего кошелька, а затем перевели биткойны. Некоторые говорят, что агенты ФБР, маскируясь под финансовых аналитиков, проникли в Камбоджу и встретились с Кинь Цзе, которая отвечала за хранение приватного ключа Чэнь Чжи, а затем, используя методы с обеспечением и 1 миллионом долларов наличными, уговорили Кинь Цзе предать и рассказать американцам о местоположении холодного кошелька и способах его разблокировки.

Затем американцы использовали силу, чтобы получить этот холодный кошелек и успешно его разблокировали. Некоторые говорят, что американцы на самом деле не взломали эти биткойны и не получили холодный кошелек Чэнь Чжи, а лишь заморозили все его биткойны.

--- Мультиподпись заморожена: почему? Потому что по адресу кошелька Чэнь Чжи видно, что его кошелек - это мультиподписной кошелек, который требует n ключей для доступа.

Вы можете представить, что для запуска ракетной установки подводной лодки СССР требуется ключ от министра и ключ от политического комиссара одновременно. Если потеряется один из ключей, запуск невозможен.

Хотя американцы не поймали Чэнь Чжи, его многие доверенные лица живут в западных странах, ведя жизнь в роскоши. Если поймают одного, и повезет, этот человек может держать один из ключей, и холодный кошелек Чэнь Чжи станет бесполезным, его больше нельзя будет открыть.

Так как эти биткойны стали мертвыми деньгами, то американцы могут объявить их замороженными и включить в резервы.

--- Слухи - это слухи: монеты остались, а человек исчез. Конечно, это все слухи, никто не знает, что на самом деле делает министерство юстиции США. Все знают, что биткойны, которые Чэнь Чжи заработал тяжким трудом за десятилетия, он даже не осмеливался тратить, всё это здесь. В итоге их одним махом забрали американцы.

Эмм, столько денег, что хватает американцам на 4 дня процентов по государственному долгу.

--- Национальные резервы: ещё 7 Чэнь Чжи, и будет достаточно. Согласно плану команды Трампа в начале года, эти конфискованные биткойны в будущем могут быть включены в систему национальных резервов США. Вся система национальных резервов США планирует сохранить 1 миллион биткойнов.

То есть, только Чэнь Чжи уже обеспечил 1/8 от резервов. Поймав еще 7 Чэнь Чжи, задача по резерву будет выполнена. Поэтому Чэнь Чжи стал целью США не потому, что он обманул американцев, а потому, что он обладал богатством, которое привлекло внимание правительства США.

Как и Чао Чанпэн, который был «собран» американцами, это произошло не потому, что он отмывал деньги, а просто потому, что у него были деньги, и всё. Поэтому даже если Чэнь Чжи будет пытаться найти поддержку, он сможет лишь временно сохранить это богатство, но не сможет на долгий срок им обладать, рано или поздно это окажется в чьем-то другом кармане.

--- Черная дыра: возврат? Не существует. Стоит отметить, что Чэнь Чжи не первый, кого «собрали». Недавно британское правительство также конфисковало биткойны стоимостью 49,35 миллиарда юаней у Цзинь Чжи Миня. Эти деньги были украдены у китайских граждан через незаконные схемы.

Таким образом, конфискация биткойнов Чэнь Чжи на поверхности выглядит как победа справедливости над преступностью, в сущности же это черная дыра в американской системе, даже если это делается под маской закона, но жертвам это всё равно не вернется. Будущее криптосферы может больше не быть раем для серых схем, а стать новым полем битвы для американцев.

--- Последнее слово. Что бы ни сделали большие шишки криптосферы, они не могут ничего с этим поделать. С того момента, как они покинули Китай, они остались без поддержки, и никто не стал их защищать. Мошенники в конце концов не могут противостоять грабителям. Чэнь Чжи упал, а американцы наелись.