Руководитель отдела исследований Galaxy Алекс Торн сообщил о ходе расследования атаки на кошелёк Coldcard:
Из почти 30 BTC пострадавших 17 BTC были разбиты и обменены через THORChain примерно на 229,72 ETH (стоимостью около 445 000 долларов США), а затем полностью размещены на офшорной букмекерской платформе Duel.com.
Исследовательская группа и пострадавшие направили в Duel.com на все известные адреса письма, приложив полную цепочку транзакций и сведения о депозите, чётко потребовав заморозить похищенные средства. Однако платформа ответила: «Пусть с нами свяжется полиция» — но в западных регионах уже после полуночи, и подавать заявление о преступлении быстрее всего можно будет только в понедельник.
Торн считает, что после получения уведомления уровня судебной экспертизы о трассировке средств платформа всё равно отказалась замораживать активы, что равносильно содействию краже. Ещё более иронично, что в публичной политике против отмывания денег Duel.com заявлено о применении KYC и соблюдении соответствующих законов, тогда как фактические действия полностью противоположны.
На данный момент аккаунт Duel.com в X заблокирован; Торн напрямую назвал нескольких связанных с платформой лиц и призвал к правильному урегулированию. Он также предупредил: если средства не будут заморожены, платформе грозит крупный судебный иск.
#BTC #链上追踪 #Cryptoбезопасность
Из почти 30 BTC пострадавших 17 BTC были разбиты и обменены через THORChain примерно на 229,72 ETH (стоимостью около 445 000 долларов США), а затем полностью размещены на офшорной букмекерской платформе Duel.com.
Исследовательская группа и пострадавшие направили в Duel.com на все известные адреса письма, приложив полную цепочку транзакций и сведения о депозите, чётко потребовав заморозить похищенные средства. Однако платформа ответила: «Пусть с нами свяжется полиция» — но в западных регионах уже после полуночи, и подавать заявление о преступлении быстрее всего можно будет только в понедельник.
Торн считает, что после получения уведомления уровня судебной экспертизы о трассировке средств платформа всё равно отказалась замораживать активы, что равносильно содействию краже. Ещё более иронично, что в публичной политике против отмывания денег Duel.com заявлено о применении KYC и соблюдении соответствующих законов, тогда как фактические действия полностью противоположны.
На данный момент аккаунт Duel.com в X заблокирован; Торн напрямую назвал нескольких связанных с платформой лиц и призвал к правильному урегулированию. Он также предупредил: если средства не будут заморожены, платформе грозит крупный судебный иск.
#BTC #链上追踪 #Cryptoбезопасность