Дело о лишении доступа в Capital One: защита по линии AML подана
Capital One сообщила федеральному суду США, что закрыла в 2021 году 300+ банковских счетов, связанных с Трампом, после внутренней проверки по борьбе с отмыванием денег (AML), а не из‑за политической предвзятости.
✅ Счета закрыты в 2021 году, не сегодня
✅ Впервые банк официально сослался на AML в борьбе против лишения доступа Трампа
✅ Банк добивается отклонения дела
✅ Trump Org называет причину AML «прикрытием» для политических мотивов
❌ Нет проверки со стороны регулятора — это была внутренняя проверка комплаенса
Та же правовая основа, что и у Operation Chokepoint 2.0. Если суды ослабят закрытия счетов, основанные на AML, это создаст прецедент для каждой криптофирмы и трейдера, которых лишили доступа.
Это знаковое дело для доступа к банковским услугам в криптоиндустрии в США.
Capital One сообщила федеральному суду США, что закрыла в 2021 году 300+ банковских счетов, связанных с Трампом, после внутренней проверки по борьбе с отмыванием денег (AML), а не из‑за политической предвзятости.
✅ Счета закрыты в 2021 году, не сегодня
✅ Впервые банк официально сослался на AML в борьбе против лишения доступа Трампа
✅ Банк добивается отклонения дела
✅ Trump Org называет причину AML «прикрытием» для политических мотивов
❌ Нет проверки со стороны регулятора — это была внутренняя проверка комплаенса
Та же правовая основа, что и у Operation Chokepoint 2.0. Если суды ослабят закрытия счетов, основанные на AML, это создаст прецедент для каждой криптофирмы и трейдера, которых лишили доступа.
Это знаковое дело для доступа к банковским услугам в криптоиндустрии в США.
