Исходный текст: 21 доля

Составитель: Кэти Гу | Odaily Planet Daily

Недавно мы выпустили панель ключевых показателей биткойнов, охватывающую 100 крупнейших кошельков, содержащих биткойны. Мы обнаружили, что среди крупнейших держателей биткойнов — правительство США. С 2020 года правительство США конфисковало не менее 215 000 биткойнов.

9 марта 2023 года около 49 000 биткойнов, конфискованных правоохранительными органами США, были перемещены по цепочке, из которых около 9 900 биткойнов на общую сумму 221,7 миллиона долларов были отправлены на адреса Coinbase. Поэтому мы отслеживаем три крупнейших биткойн-кошелька, конфискованных правительством США на данный момент, на основе панели ключевых индикаторов биткойнов, чтобы прогнозировать рыночные тенденции посредством изменений в фондах кошельков:

Ноябрь 2020 г.: 69 369 биткойнов были связаны с анонимным преступником, известным как «Человек X», который украл биткойны с даркнет-рынка Silk Road в 2013–2014 годах.

Январь 2022 г.: 94 643 биткойна связаны с Ильей Лихтенштейном и его женой Хизер Морган. Служба внутренних доходов (IRS) обвинила пару в отмывании 4,5 миллиардов долларов в результате взлома Bitfinex в 2016 году.

Март 2022 г.: 51 326 биткойнов было изъято у Джеймса Чжуна, который был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи за кражу биткойнов из даркнета Silk Road в сентябре 2012 года.

Обратите внимание, что это приблизительная оценка запасов биткойнов правительства США, основанная на общедоступной информации.

Крупномасштабные биткойн-транзакции в правительственной цепочке США за последние годы

1. Примерно 49 000 биткойнов, перемещенных по правительственной сети США 9 марта 2023 года, были получены из биткойнов, украденных Джеймсом Чжуном из даркнета «Шелковый путь» в сентябре 2012 года.

Эти средства составляли примерно 39 100 биткойнов на сумму 875,3 миллиона долларов на тот момент и, по всей видимости, были внутренним переводом. Однако 9900 биткойнов на сумму 221,7 миллиона долларов на тот момент были отправлены на адрес Coinbase, что породило слухи о том, что этот шаг может сигнализировать о продаже конфискованных биткойнов.

Это не первый случай, когда правительство США продает конфискованные биткоины. В 2013 году правоохранительные органы закрыли даркнет «Шелковый путь» и в ходе расследования дела конфисковали 173 991 биткойн, 144 336 из которых поступили из кошелька Росса Ульбрихта, основателя даркнета «Шелковый путь». Правительство США четыре раза выставляло на аукцион эти биткойны в 2014 и 2015 годах, а венчурный капиталист Тим ​​Дрейпер приобрел 30 000 из них за 18,7 миллиона долларов.

Рисунок 1. История транзакций правительства США

2. По оценкам, по состоянию на 22 марта 2023 года текущий баланс правительства США в биткойнах составляет 205 515, что составляет примерно 5,8 миллиарда долларов.

По нашим оценкам, по состоянию на 22 марта 2023 года правительству США принадлежит примерно 1,06% находящихся в обращении биткойнов. Всего год назад биткойн-активы правительства США на пике своего развития стоили чуть более 10 миллиардов долларов.

Рисунок 2. Совокупные балансы правительства США (в биткойнах и долларах США).

3. Сравнивая наши выводы с предыдущим обзором ключевых показателей Биткойна, мы заметили, что правительству США принадлежат два из десяти крупнейших биткойн-кошельков.

Первый кошелек был связан с 94 643 биткойнами, изъятыми у Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган. Служба внутренних доходов (IRS) обвинила пару в отмывании 4,5 миллиардов долларов в результате взлома Bitfinex в 2016 году. Второй кошелек связан с 69 369 биткойнами, изъятыми у анонимного преступника, известного как «Индивидуал X», который украл средства с даркнет-интернет-рынка Silk Road в период с 2013 по 2014 год.

Рисунок 3: 10 крупнейших держателей биткойнов

Подведем итог

Количество изъятых биткойнов: с 2020 года правительство США конфисковало не менее 215 000 биткойнов.

Недавние транзакции: Правительство США перевело на Coinbase около 9900 биткойнов на сумму 221,7 миллиона долларов, что вызвало спекуляции о потенциальной продаже.

Текущий баланс биткойнов: по состоянию на 22 марта 2023 года баланс биткойнов правительства США оценивается в 205 515 биткойнов на сумму примерно 5,8 миллиарда долларов.

Крупнейшие держатели биткойнов: по состоянию на 22 марта 2023 года правительство США контролирует 1,06% обращающихся биткойнов. На правительство США приходится два из десяти крупнейших биткойн-кошельков.

В течение многих лет люди ошибочно полагали, что криптовалюты способствуют «скрытым транзакциям». В результате криптовалюты часто используются в преступных целях. По данным Chainaанализа, в 2022 году общая незаконная деятельность составила всего лишь 0,24% от общего объема криптовалют.