P2P-опыт
Я хочу поделиться своим P2P-опытом со всеми. Недавно я начал выставлять USDT за NZD, как продавец. В большинстве случаев всё проходит просто: люди создают заказ, переводят деньги в банк, я выпускаю USDT. Готово.
Но недавно, как-то утром, у меня было несколько заказов. Один особенно подозрительный: он сделал заказ, затем отменил, потом сделал заказ и снова отменил — так примерно 3 раза. А затем внезапно у меня в банковском счёте появилась сумма, и она не соответствовала ни чьей заявке, ни ожидающим (pending) заказам на эту сумму. Поэтому я позвонил в банк, чтобы сообщить, пожалуйста, отмените этот платёж: это оплата, которую я не ожидал. Банк сказал, что раз это был «walk in», то есть человек пришёл в отделение и внёс депозит лично, то они не могут просто взять и отменить его. Нужно связаться с тем отделением, чтобы разобраться с ситуацией, а пока просто оставаться с этой суммой. Я сказал: хорошо. И всё это было утром.
Затем позже, в тот же день, у меня появился заказ на ту же сумму, что и деньги, полученные мной утром. В заказе утверждалось, что эти средства принадлежат им. В чеке не указаны имена, а имена, указанные в чеке, не совпадают с тем, что отображается на их аккаунте Binance. Поэтому это считается переводом третьей стороной — а это красный флаг. Поэтому, конечно, я не стал выполнять заказ и подал апелляцию. Сейчас он всё ещё в ожидании, потому что банк продолжает работать над возвратом средств.
Вот что я понял. Даже если люди сначала переводят вам деньги на банковский счёт, вас всё равно могут обмануть! Это невероятно: они делают перевод третьей стороной, а когда вы выпускаете USDT, они добиваются возврата средств. В итоге вы теряете USDT и не получаете никаких денег…. Так что… будьте осторожны, всем, и всегда следуйте процессу, установленному Binance. Он нужен, чтобы помогать вам и предотвращать мошенничество, даже если сам процесс немного утомительный.
Удачной торговли!
Я хочу поделиться своим P2P-опытом со всеми. Недавно я начал выставлять USDT за NZD, как продавец. В большинстве случаев всё проходит просто: люди создают заказ, переводят деньги в банк, я выпускаю USDT. Готово.
Но недавно, как-то утром, у меня было несколько заказов. Один особенно подозрительный: он сделал заказ, затем отменил, потом сделал заказ и снова отменил — так примерно 3 раза. А затем внезапно у меня в банковском счёте появилась сумма, и она не соответствовала ни чьей заявке, ни ожидающим (pending) заказам на эту сумму. Поэтому я позвонил в банк, чтобы сообщить, пожалуйста, отмените этот платёж: это оплата, которую я не ожидал. Банк сказал, что раз это был «walk in», то есть человек пришёл в отделение и внёс депозит лично, то они не могут просто взять и отменить его. Нужно связаться с тем отделением, чтобы разобраться с ситуацией, а пока просто оставаться с этой суммой. Я сказал: хорошо. И всё это было утром.
Затем позже, в тот же день, у меня появился заказ на ту же сумму, что и деньги, полученные мной утром. В заказе утверждалось, что эти средства принадлежат им. В чеке не указаны имена, а имена, указанные в чеке, не совпадают с тем, что отображается на их аккаунте Binance. Поэтому это считается переводом третьей стороной — а это красный флаг. Поэтому, конечно, я не стал выполнять заказ и подал апелляцию. Сейчас он всё ещё в ожидании, потому что банк продолжает работать над возвратом средств.
Вот что я понял. Даже если люди сначала переводят вам деньги на банковский счёт, вас всё равно могут обмануть! Это невероятно: они делают перевод третьей стороной, а когда вы выпускаете USDT, они добиваются возврата средств. В итоге вы теряете USDT и не получаете никаких денег…. Так что… будьте осторожны, всем, и всегда следуйте процессу, установленному Binance. Он нужен, чтобы помогать вам и предотвращать мошенничество, даже если сам процесс немного утомительный.
Удачной торговли!