Краткий обзор
Скам «котики» может позволить вам относительно легко купить токен, но затем помешает вам его продать — и вы окажетесь застрявшими в токенах, которые невозможно вывести.
Обратите внимание на опасные сигналы, например: «можно покупать только», неподтвержденный контракт и то, что у владельцев токена есть контрольные полномочия, позволяющие менять правила после листинга.
Кошелек Binance будет на основе доступных данных помогать выявлять сигналы риска для токенов и предупреждения о высоком риске, но перед покупкой любых токенов вы все равно должны провести собственное исследование.
Представьте: вы покупаете токен, который на графике идет только вверх. Вы видите, как прибыль постоянно растет, но вдруг обнаруживаете, что не можете его продать. Сколько бы раз вы ни пытались, сделка неизменно терпит неудачу. Это и есть скам-«пумп-анд-дамп»? Нет — это мошенничество с «котами» (scam «пумп и дамп»), и одна из первых ловушек, с которой с высокой вероятностью сталкиваются новички при торговле на DEX. В этой статье мы разберем, что такое скам, как он работает, какие опасные признаки стоит учитывать, и познакомим с кошельком, который поможет вам избежать попадания на удочку.
Что такое «скам-кошка»?
«Скам-кошка» — это вредоносный токен, созданный, чтобы заманить покупателей. Войти легко, но выйти — либо невозможно совсем, либо можно только с убытком. Когда вы готовы продать, сделки продолжают откатываться снова и снова, либо вы получаете сумму, которая намного ниже ожидаемой.
Как работает «скам-кошка»?
Хотя конкретные механизмы могут различаться, в итоге они ведут к одной и той же ловушке. Мошенники обычно используют по отдельности или в комбинации следующие приёмы, чтобы устроить «скам-кошку»:
Блокировка продажи: логика контракта приводит к откату или провалу транзакций продажи. Покупка проходит нормально, но продажа навсегда не завершится.
Ограничение продажи: токен разрешает продавать только совсем небольшие объёмы либо разрешает продажу лишь в определённое время — это создаёт ложное ощущение безопасности и одновременно не даёт держателям выйти в сколько-нибудь значимом масштабе.
Чёрные и белые списки: контракт разрешает продажу только одобренным адресам (белый список), запрещает продажу для определённых адресов (чёрный список) или использует комбинацию обоих подходов.
Ловушка на комиссиях: продажа сама по себе может пройти успешно, но комиссия выставлена настолько высокой (95%+), что в итоге почти ничего не остаётся. Например, если вы продадите токены на $1,000, то, возможно, получите лишь $20–50.
Скрытый переключатель: токен ведёт себя нормально до того, как владелец переключит какую-то настройку. После переключения продажа ограничивается. Риск для токена, за которым нет убедительной поддержки реального проекта, с сильными правами владельца выше.
Вывод токенов: в некоторых контрактах есть логика, которая после вашего покупки незаметно переводит токены из вашего кошелька, например, путём внедрения в код вредоносных действий перевода.
Как бы это ни было реализовано, базовый паттерн всегда один: вы можете зайти в сделку, но не можете выйти на справедливых условиях.
Почему «скам-кошка» срабатывает?
«Скам-кошка» успешно работает, потому что превращает чувство срочности и страх упустить выгоду (FOMO) в оружие. Когда большинство держателей не может продать, давление продаж минимально, рынок выглядит здоровым, а цена стабильно растёт — и именно это используется, чтобы привлечь покупателей. Даже сама иллюзия может сделать многое, но мошенники ещё и задействуют базовые психологические механизмы человека, чтобы закрыть ловушку.
Чтобы не пропустить следующую большую волну, новые пользователи часто действуют быстро и пропускают проверки, которые могли бы раскрыть риски. Они не проверяют историю транзакций, состояние верификации контракта или права контроля владельца и подобные сигналы — вместо этого торгуют по растущим графикам, вирусным постам или групповому хайпу. По мере того как в игру вовлекается всё больше покупателей, их средства дополнительно наполняют ту пул ликвидности, которую мошенники как раз ждут, чтобы «выкачать».
Опасные сигналы, которые нужно проверить перед покупкой любого токена
Перед тем как покупать любой токен, замедлитесь, проведите должную проверку и проверьте следующие опасные сигналы:
Подозрительные графики цены: постоянные покупки при почти полном отсутствии или полном отсутствии продаж. Здоровый рынок обычно включает и покупки, и продажи.
Подозрительные паттерны кошельков: небольшое число адресов доминирует в объёме, либо много кошельков проводят сделки примерно одинакового масштаба и в похожие моменты времени.
Искусственно созданное чувство срочности: Появление таймеров обратного отсчёта, давления «Купить сейчас» в группах или соцсетях и «выгодных предложений только до конца времени» — типичные признаки мошенничества.
Владелец контролирует риски: Не отказались от права собственности — это означает, что владелец может изменить комиссии, приостановить сделки или ограничить адреса. Это не обязательно мошенничество, но веский повод тщательно проверить проект и команду.
Непроверенный контракт: Исходный код контракта не верифицирован — значит, возможно, в нём есть скрытый код, который контролирует, сможете ли вы продать. Относитесь к этому как к серьёзному риску.
Реальные примеры: «Скрытый переключатель», который не даёт продать
Один из распространённых сценариев «скам-кошки» — использование «переключателя», который контролируется владельцем: он блокирует продажу после того, как покупатель уже зашёл. В данном случае мошенники в Telegram-группе подталкивали людей купить определённый токен, утверждая, что он «взлетает». Ранние покупатели должны были получить огромную прибыль. Пострадавшие, движимые страхом упустить выгоду (FOMO), продолжали действовать, даже видя предупреждения, и в итоге потеряли средства.
Чтобы понять этот приём, полезно сначала разобраться, что обычно происходит на DEX:
Вы покупаете: Ваши средства поступают в пул ликвидности, а токены возвращаются в ваш кошелёк.
Вы продаёте: Ваши токены возвращаются в пул ликвидности, а средства поступают в ваш кошелёк.
Этот скрытый переключатель ломает шаги процесса «продажи». Конкретно так:
Рисунок 1: схема процесса, где скрытый переключатель блокирует продажу
Мошенники разворачивают токен, добавляют ликвидность и продвигают его в нескольких группах, чтобы побудить жертв быстро купить.
Они сохраняют контроль над контрактом, а значит — могут управлять всеми функциями.
В контракте также есть настройка для хранения адресов в виде списка; код токена будет проверять этот список перед тем, как разрешить продажу. Изначально список пуст.
Когда в пуле ликвидности накопится достаточно средств, мошенники незаметно добавляют адрес пула ликвидности в этот список.
Таким образом, перед любыми сделками сначала проверяется, есть ли адрес в списке.
В результате любые сделки, где адрес выступает как адрес пула ликвидности (то есть попытка продать), будут проваливаться.
В итоге жертвы могут удерживать только токены, которые не получается продать; при этом покупка всё ещё возможна, и новые покупатели продолжают заходить.
Затем мошенники выводят прибыль и исчезают.
Торгуйте через кошелёк Binance безопаснее
Кошелёк Binance использует доступные данные для проверки токенов и может предупреждать о рисках или о важных моментах, побуждая вас приостановить обмен и заново оценить ситуацию до подтверждения. Такие уведомления могут появляться в разных местах — на странице аудита, на странице обмена, на странице токена и даже в виде всплывающих окон. Но даже в таком случае решение продолжать или нет всегда за вами.
Предупреждения могут и не появиться, и ни одна система фильтрации не способна в реальном времени выявить каждый новый вариант мошенничества. Рассматривайте это как сигнал риска, а не как окончательный приговор, и подтверждайте увиденное собственными проверками: история транзакций, статус верификации контракта, контроль прав собственности и доверие к проекту. Когда токен показывает предупреждения или сообщения о высоком риске, это должно быть причиной остановиться и разобраться, прежде чем продолжать действия.
Итоги
«Скам-кошка» опирается на чувство срочности и решения, подталкиваемые графиками: мошенники давят так, чтобы вы купили раньше, чем успеете проверить. Лучшее средство защиты — замедлиться, понять механику «скам-кошки», следить за базовыми признаками опасности и позволить встроенным предупреждениям кошелька Binance служить вашей контрольной точкой перед каждым обменом.
Но помните: никакой инструмент не сможет принять окончательное решение вместо вас. Вы — последняя линия обороны. Совершайте сделки с помощью кошелька Binance, пусть встроенная проверка рисков поможет вам в режиме реального времени, а затем используйте собственное суждение — всегда на шаг впереди мошенников.
Дополнительное чтение
Безопасность Web3-кошельков — используйте Binance MPC Wallet, чтобы оставаться SAFU
AI против AI — как Binance защищает пользователей в эпоху интеллектуального мошенничества
Обратите внимание: В английской оригинальной версии и в переведённой могут быть различия (перевод может быть сгенерирован ИИ). Если обнаружите несоответствия, ориентируйтесь на английскую оригинальную версию, чтобы получить самую актуальную и точную информацию.