Американские прокуроры предъявили новые уголовные обвинения Россену Иоссифову, гражданину Болгарии, который уже отбывает федеральное тюремное заключение, утверждая, что он помог переместить и отмыть примерно $290 000 в криптовалюте, связанной с судебным постановлением о конфискации. Министерство юстиции заявляет, что предполагаемые действия были совершены в январе 2024 года — после того, как федеральный суд распорядился конфисковать активы по итогам более раннего осуждения Иоссифова.
Согласно данным ДОС, криптовалюта хранилась на аккаунте Kraken, зарегистрированном на имя Иоссифова, который был ограничен в ходе расследования. Прокуроры утверждают, что он и другие лица сняли и перевели активы, используя сервисы миксинга и криптовалютные биржи, чтобы скрыть следы — до того, как правительство смогло завладеть ими.
Ключевые выводы
Федеральные прокуроры заявляют, что Иоссифов пытался вывести примерно $290 000 в криптовалюте, подпадающей под постановление о конфискации, после его осуждения в 2021 году.
Минюст утверждает, что средства переводили через сервисы смешивания и биржи, которые, по мнению обвинителей, были шагами для того, чтобы сорвать конфискацию.
Ранее власти связывали Иоссифова с отмыванием миллионов долларов в криптовалюте, связанной с сетью мошенничества с онлайн-аукционами.
Если подсудимый будет признан виновным, то по последним обвинениям максимальное наказание составляет 25 лет, что подчеркивает, как нарушения, связанные с конфискацией, могут привести к новым делам.
Почему действия по уклонению от конфискации могут привести к новым обвинениям
Объявление Минюста подает предполагаемое поведение как нечто большее, чем простое перемещение активов. Прокуроры утверждают, что как только суд выносит постановление о конфискации и следователи ограничивают соответствующие активы, попытки перевести эти активы могут стать самостоятельным уголовным вопросом — даже если подсудимый уже отбывает наказание за связанные преступления.
В данном случае правительство утверждает, что оспариваемая криптовалюта хранилась на счету, зарегистрированном на Иоссифова в Kraken, и что во время расследования, лежащего в основе дела, эти средства были ограничены. В своем поданном в четверг документе Минюст не указал, как был получен доступ к счету, и были ли в конечном итоге возвращены правительством переведенные средства.
Этот пробел в деталях важен для инвесторов и разработчиков, которые отслеживают тенденции в правоприменении: хотя Минюст утверждает о незаконных шагах, имеющийся на данный момент публичный массив данных оставляет открытыми операционные вопросы — например, сохранял ли обвиняемый контроль посредством разрешенного доступа, использовал ли уязвимости в настройках защиты аккаунтов или применял ли посредников для перемещения активов.
Утверждения и предполагаемый путь отмывания
Прокуроры заявили, что в январе 2024 года Иоссифов вступил в сговор с целью вывести и перевести криптовалюту, которую федеральный суд уже обязал конфисковать. Минюст утверждает, что в транзакциях были задействованы незаконные сервисы смешивания и криптовалютные биржи — шаги, которые, по мнению прокуроров, были предназначены для сокрытия происхождения и места назначения средств.
Смешивание (mixing) часто упоминается правоохранительными органами в делах о криптовалютном отмывании, потому что это может усложнить привязку входящих средств к исходящим переводам. В версии Минюста поток «смешивание-и-биржа» рассматривается как тактика, позволяющая держать активы вне досягаемости для конфискации со стороны государства.
Обвинительное заключение также включает пункты, напрямую связанные с избежанием конфискации, включая удаление имущества, чтобы предотвратить изъятие, содействие и соучастие, а также сговор с целью совершить отмывание денег. Ранее прокуроры описывали схожее поведение в более ранних частях дела, включая использование криптовалютных «рельсов» (crypto rails) для конвертации и перемещения преступных доходов.
Как это вписывается в более широкую криминальную историю Иоссифова
Новые обвинения последовали за предыдущим осуждением Иоссифова. По данным Минюста, ранее он был признан виновным в сговоре с целью рэкетирования и в сговоре с целью отмывания денег, связанных с сетью мошенничества с онлайн-аукционами, жертвами которой стали как минимум 900 американцев.
Прокуроры заявили, что он владел и управлял RG Coins — криптовалютной биржей, которая конвертировала преступные доходы в криптовалюту и наличные деньги для мошеннической сети. Ранние доказательства, на которые ссылались прокуроры, указывали, что Иоссифов отмывал почти $5 млн в криптовалюте менее чем за три года.
После более раннего дела суд обязал Иоссифова выплатить более $2,6 млн в качестве реституции и конфисковать активы в криптовалюте. Последняя уголовная подача дополняет описанное предполагаемое поведение, направленное на то, чтобы сорвать этот процесс конфискации. Иными словами, правительство добивается не только преследования первоначальной неправомерной деятельности, но и предполагаемых усилий по сохранению доходов, пытаясь переместить активы, находившиеся под ограничением.
Рост давления на инфраструктуру отмывания
Дело Иоссифова рассматривается на фоне более пристального международного внимания к криптовалютной инфраструктуре, используемой для сокрытия незаконных средств. В четверг Интерпол сообщил, что кошелек, связанный с предполагаемым «романс»-мошенником, отмывающим деньги, обработал более $122 млн за десять месяцев, используя кроссчейн-обмены (cross-chain swaps) для перемещения средств, связанных с онлайн-мошенничеством.
Интерпол охарактеризовал эту попытку как часть более масштабной операции с участием 97 стран и территорий. Как сообщается, эта операция привела к 5 811 арестам и перехвату $293 млн в активах, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.
Хотя дело Иоссифова относится к американской процедуре конфискации и предполагаемому перемещению активов, находившихся под ограничениями, эти параллельные усилия по принудительному исполнению подчеркивают повторяющуюся тему в уголовных делах о преступлениях в криптосфере: правительства все чаще нацеливаются не только на первоначальное мошенничество, но и на инструменты и рабочие процессы, используемые для сокрытия движения средств — особенно когда следователи могут выявить кошельки, биржи и модели сервисов.
Что будет дальше для ответчика и по делу
Обвинительное заключение — это лишь утверждение, и Иоссифов считается невиновным, пока его вина не будет доказана. Тем не менее подача Минюста сигнализирует о том, что попытки переместить активы, подпадающие под постановление о конфискации, могут привести к дополнительному уголовному преследованию — потенциально усиливая риски далеко за пределами первоначального приговора.
Читателям стоит следить за тем, сможет ли правительство показать, как были получены доступ или контроль над активами в Kraken, несмотря на то что они были ограничены, и были ли какие-либо переведенные средства возвращены или связаны обратно с предполагаемыми транзакциями смешивания и обмена — детали, которые могут повлиять и на доказательственную базу, и на более широкие выводы для комплаенса в отношении кастодиальных счетов и заморозок в рамках конфискации.
Эта статья была первоначально опубликована как «US Files Charges Against Prisoner for Alleged Laundering of Seized Kraken Crypto» («США предъявили обвинения заключенному за предполагаемое отмывание конфискованной криптовалюты Kraken») на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалюте, новостей о Bitcoin и обновлений по блокчейну.