Отчет Financial Times сообщает, что Binance не смогла остановить подозрительные счета от проведения транзакций на сумму $144 миллиона после своего соглашения с регуляторами США в ноябре 2023 года. Биржа согласилась на более строгий контроль по борьбе с отмыванием денег и пятилетний мониторинг в рамках соглашения о штрафе в размере $4,368 миллиарда, но внутренние утечки показывают продолжение подозрительной активности. Binance утверждает, что у нее есть надежные системы соблюдения норм и отрицает нарушение законов о санкциях после соглашения.