Утечка активности аккаунта
Binance сталкивается с renewed критикой после того, как внутренние данные, рассмотренные Financial Times, показали, что аккаунты, отмеченные как подозрительные, продолжали совершать транзакции на бирже после достижения соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов с властями США в 2023 году. Записи, по сообщениям, охватывают активность с 2021 по 2025 год и включают индикаторы, вызывающие подозрения, включая крупные переводы, частые изменения банковских реквизитов и связи с кошельками, которые позже были заморожены в рамках антикоррупционных действий.
В отчете упоминается один аккаунт, зарегистрированный на жителя венесуэльской трущобы, который перевел около 93 миллионов долларов за четыре года. Согласно расследованию, некоторые действия были связаны с сетями, которые позже были обвинены чиновниками США в управлении средствами для Ирана и Хизбаллы.
Другой аккаунт, зарегистрированный на 25-летнюю венесуэльскую женщину, reportedly received more than 177 million dollars in cryptocurrency across two years. The account changed its linked banking details 647 times in 14 months and cycled through nearly 500 accounts in various jurisdictions.
Объем после соглашения
Financial Times изучила информацию, связанную с 13 аккаунтами, которые вместе обработали 1.7 billion dollars in transactions. Around 144 million dollars of that activity took place after Binance reached its plea agreement in late 2023. A former U.S. federal prosecutor told the newspaper that the behavior resembled an unlicensed money-transmission operation.
Входы и санкционированные ссылки
Утечка данных также указывала на необычные записи входа, включая случаи, когда к аккаунтам, похоже, получали доступ из удаленных географических мест в временных рамках, предполагающих компрометированное или согласованное использование. Один пример касался аккаунта банковского работника Венесуэлы, к которому обратились из Каракаса и Осаки в течение примерно полудня.
Некоторые аккаунты, reportedly received funds in the Tether stablecoin from wallets later frozen by Israeli authorities for alleged ties to Hizbollah and Iran-aligned groups. Transfers were traced to wallets associated with a Syrian national later sanctioned by the U.S. Treasury for facilitating movement of funds to the Houthis.
Корпоративный ответ и контроль
Binance сообщила Financial Times, что платформа применяет строгие стандарты соблюдения и расследует сомнительные потоки. Сообщения следуют за продолжающим вниманием к управлению на бирже после президентского помилования, предоставленного основателю Чанпэну Чжао в 2024 году. Помилование и развивающиеся деловые отношения с семьей бывшего президента привлекли комментарии со стороны бывших разведывательных чиновников о проблемах надзора.
Financial Times отметило, что части отмеченного потока произошли после назначения независимых контролеров в 2024 году для надзора за соблюдением практик в рамках соглашения.
Пост Binance Faces Questions on Flagged Activity впервые появился на The VR Soldier.