Мишель Бонд, жена бывшего руководителя FTX Райана Саламе, будет двигаться дальше к суду по обвинениям, связанным с незаконным финансированием кампаний, после того как федеральный судья Манхэттена отклонил попытку отменить обвинение. Решение, вынесенное судьей США Джорджем Дэниелсом в среду, зависело от того, обещали ли прокуроры Бонд иммунитет в обмен на признание вины Саламе.
Дэниелс отклонил ходатайство Бонд оDismiss, заключив, что в письменном соглашении о признании вины "нет неоднозначности" и что прокуроры никогда не обещали Бонд, что она будет очищена от обвинений. Это решение ожидается как один из заключительных этапов в группе уголовных дел, вытекающих из краха FTX в 2022 году, одного из самых значительных событий в истории криптоиндустрии.
Ключевые выводы
Судья Джордж Дэниелс постановил, что соглашение о признании вины не предоставило Мишель Бонд иммунитет, и что прокуроры не давали обязательного обещания избежать ее уголовного преследования.
Суд установил, что позиция правительства была «неоспоримо» подтверждена доказательствами того, что иммунитет не был предложен, когда Райан Саламе признал вину.
Обвинительное заключение против Бонда основано на утверждениях о том, что она использовала средства, связанные с FTX, чтобы профинансировать свою избирательную кампанию в Конгресс 2022 года.
Бонд грозят четыре отдельных обвинения по финансированию кампании, каждое из которых предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Иммунитета нет в документах о признании вины
Бонд попросила суд прекратить обвинительное заключение, утверждая, что прокуроры давали заверения на встрече в 2023 году. По словам Бонда, тогдашний адвокат США по Южному округу Нью-Йорка Дэниел Данниель Сассуна сказала ей и адвокату Саламе, что если Саламе признает вину, прокуроры «сделают вывод» по вопросам расследования, связанным с Райаном Саламе, но не по тем, что связаны с Бонд.
В своем решении Дэниелс отверг этот довод, сделав акцент на «четырех углах» соглашения о признании вины — то есть на тех условиях, которые фактически были закреплены в письменном виде. Судья написал, что в соглашении «нет неоднозначности», и пришел к выводу, что «все стороны, включая обвиняемых и их адвокатов», понимали: правительство не обещало Бонду иммунитет, когда Саламе вошел в соглашение о признании вины.
Дэниелс также указал на показания бывшего адвоката Бонда Джины Парловеккьо, согласно которым она не считала заявление Сассуна обещанием в то время, когда оно было сделано. Суд пришел к выводу, что представленные доказательства показывают: правительство не договаривалось о непредъявлении Бонду обвинений в обмен на признание Саламе вины.
Как, как утверждается, деньги FTX текли в избирательную кампанию 2022 года
Обвинения прокуроров прослеживают дело до неудачной попытки Бонда выиграть место в Палате представителей в 2022 году. В более ранней подаче правительства, о которой стало известно в августе 2024 года, прокуроры заявили, что после того, как Бонд запустила свою кампанию в Конгресс, Саламе организовал консалтинговую договоренность между Бонд и FTX, в рамках которой Бонд получила 400 000 долларов.
Согласно позиции правительства, затем Бонд использовала эти средства, чтобы незаконно поддержать свою кампанию, вместе с дополнительными деньгами: прокуроры утверждают, что Саламе перевел ей сотни тысяч долларов в период с июня по август 2022 года. Прокуроры также заявили, что Бонд пыталась скрыть источник выплат и делала ложные заявления как в конгрессовский комитет, так и в Федеральную избирательную комиссию.
Защита Бонда утверждала, что более ранние заверения правительства о масштабах преследования должны иметь значение. Но решение Дэниелса ясно показывает, что, по крайней мере при текущих выводах, суд не принимает довод о том, что какие-либо обсуждения с любой стороны отменили письменные условия соглашения о признании вины.
Где это дело вписывается в общий «обвал» после FTX
Крушение FTX в 2022 году потрясло крипторынки и запустило длительную серию уголовных расследований и преследований. Дело, связанное с Саламе, уже достигло этапа вынесения приговора: Саламе, занимавший должность со-генерального директора багамской дочерней компании FTX, FTX Digital Markets, был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения в мае 2024 года.
Эта санкция последовала после признания Саламе вины в сговоре с целью делать незаконные политические взносы и в осуществлении незаконной передачи денежных средств. Дело Бонда тесно связано с теми же обвинениями, но оно направлено на предполагаемую роль Бонда в финансировании и сокрытии поддержки кампании, связанной с FTX.
Решение судьи поэтому важно не только для Бонда, но и для темпа завершения преследований, связанных с FTX. Если оно будет подтверждено в дальнейших процедурах, это сохранит фокус на обвинительном заключении против Бонда и приблизит дело к судебному разбирательству.
Обвинения и возможная ответственность
Бонду предъявлены четыре уголовных обвинения, связанные с деятельностью по финансированию избирательных кампаний и пожертвованиям. В обвинительном заключении указаны обвинения в заговоре с целью осуществления незаконных политических взносов; совершении и получении взноса от подставного дарителя; совершении и принятии чрезмерных взносов в кампанию; а также в незаконном корпоративном взносе.
Каждое из четырех обвинений предусматривает установленный законом максимальный срок до пяти лет лишения свободы. Дело во многом зависит от того, нарушали ли, как утверждается, предполагаемые выплаты и связанная с ними избирательная активность законы США о финансировании избирательных кампаний, и пересекли ли попытки Бонда скрыть источники финансирования или сделать связанные заявления уголовные границы.
После того как судья Дэниелс отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении дела, Бонду теперь придется спорить по существу обвинений правительства, а не добиваться освобождения, опираясь на предполагаемые обещания иммунитета, связанные с сделкой Саламе о признании вины.
Для наблюдателей за заключительными главами уголовной саги FTX ключевое следующее событие — как Бонд ответит на суде или в любой последующей практике подачи ходатайств, — особенно с учетом того, что судья делает акцент на письменном соглашении о признании вины и на том, какие коммуникации были или не были истолкованы как обязательные обещания.
Эта статья первоначально была опубликована под заголовком «Жена Райана Саламе обвинена в деле, связанном с поддерживаемым FTX запуском в крипто: последние новости» — ваш надежный источник новостей о криптовалюте, новостей о Bitcoin и обновлений о блокчейне.