Известный исследователь блокчейна ZachXBT сообщил в пятницу, что британский хакер, предположительно причастный к краже биткойнов на сумму 243 миллиона долларов у кредитора Genesis на платформе Gemini, мог быть арестован, при этом большая часть его криптоактивов, как сообщается, была конфискована властями.
В посте в Telegram от 5 декабря ZachXBT заявил, что подозреваемый, известный в интернете как Danny/Meech, также идентифицированный как Даниэль Зулфикар (Кхан), похоже, был задержан правоохранительными органами, в то время как его криптовалютные активы были конфискованы.
Согласно ZachXBT, в настоящее время около 18,58 миллиона долларов в цифровых активах находятся на определенном адресе Ethereum (0xb37…9f768), который, как полагают, напрямую связан с подозреваемым. Сообщается, что несколько связанных кошельков консолидировали средства на этом адресе, следуя паттернам, которые близки к предыдущим операциям изъятия правоохранительных органов.
ZachXBT также отметил, что подозреваемый в последний раз был замечен в Дубае, добавив, что вилла, предположительно, была обыскана, в результате чего состоялись множественные аресты. Он также упомянул, что несколько лиц, которые ранее общались с подозреваемым, молчали в течение нескольких дней, что укрепляет теорию о том, что операция активна.
⚠️ На данный момент официального подтверждения от полиции Дубая или властей ОАЭ не поступало. Местные СМИ также еще не подтвердили обыск, аресты или изъятие, связанное с Зулфикаром, кражей кредитора Genesis или предыдущей атакой замены SIM-карты в Kroll.
🔍 Внутри взлома кредитора Genesis на 243 миллиона долларов
Это событие добавляет новую главу к тому, что стало одним из крупнейших индивидуальных краж криптовалюты в истории.
В сентябре 2024 года ZachXBT опубликовал подробный отчет об исследовании, в котором утверждается, что трое атакующих украли примерно 243 миллиона долларов в биткойнах (4,064 BTC) у кредитора Genesis 19 августа 2024 года. Пострадавший, как сообщается, хранил средства через Gemini.
Согласно расследованию, атакующие использовали сложные тактики социальной инженерии:
Они выдали себя за службу поддержки Google
Обманули жертву, заставив ее сбросить двухфакторную аутентификацию (2FA) на своем аккаунте Gemini
Получили глубокий доступ через программное обеспечение удаленного рабочего стола
Извлекли приватные ключи
Полностью опустошили кошелек
После кражи 4,064 BTC были быстро перемещены через несколько бирж и сервисов обмена криптовалюты в попытке отмыть средства.
🧑💻 Ранее идентифицированные подозреваемые и юридические действия
ZachXBT первоначально идентифицировал троих основных подозреваемых, используя онлайн-псевдонимы:
«Гривис»
«Виз»
«Коробка»
Позже их связали с реальными личностями, которые, как предполагается, являются:
Малон Лэм
Вир Четал
Жеандиль Серрано
Эта информация была впоследствии передана властям.
В сентябре 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинения двум подозреваемым в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой на сумму 230 миллионов долларов, которое позже расширилось до обвинительного акта по RICO, охватывающего уголовную операцию на сумму 263 миллиона долларов — включая кражу биткойнов Genesis.
Судебные документы описывают широкий спектр преступных тактик:
Социальная инженерия
Замена SIM-карты
Физические вторжения
Подозреваемые якобы потратили миллионы долларов на роскошные автомобили, путешествия, вечеринки и расточительные образ жизни.
Один обвиняемый, Вир Четал, даже был обвинен в совершении дополнительной кражи криптовалюты на сумму 2 миллиона долларов, находясь уже под залогом.
📌 Основные выводы для инвесторов в криптовалюту
✅ Масштабные атаки социальной инженерии остаются одной из самых больших угроз в криптовалюте
✅ Холодное хранение + аппаратные кошельки + строгий контроль 2FA являются критически важными
✅ Даже спустя годы после взломов, отслеживание по цепочке все еще может привести к арестам и изъятиям активов
✅ Сотрудничество правоохранительных органов с аналитиками блокчейна становится быстрым и все более эффективным
🔔 Итоговые мысли
Если подтвердится, этот арест станет значительной победой для судебной экспертизы блокчейна и крипто-справедливости, укрепляя идею о том, что преступления в цепочке оставляют постоянные следы — и что даже самые сложные операции по отмыванию денег не застрахованы от отслеживания.
👉 Если вы нашли это обновление полезным, подписывайтесь на меня для ежедневных новостей о криптовалюте, взломах, расследованиях и рыночных инсайтах!
Давайте расти и оставаться впереди вместе 🚀
#ZachXBT #CryptoCrime #Bitcoin #Gemini