Минфин США: крупнейшая криптовалютная биржа Ирана Nobitex — обвиняется в том, что она помогала иранскому режиму переводить на миллиарды долларов, обходила международные санкции и поддерживала террористическую деятельность.

2 июня Минфин США одобрил крупнейшую криптовалютную биржу Ирана Nobitex в рамках крупнейшего по масштабу давления в рамках инициативы администрации Трампа «экономический гнев», что произошло примерно через три месяца после начала боевых действий США против Ирана.

обход санкций

Как утверждается, Nobitex выступала ключевым каналом для перевода средств иранского режима в условиях международных санкций.

По данным Минфина США, эта платформа обрабатывала в 2025 году более 50% притока иранских цифровых активов и помогла Центральному банку Ирана получить на миллиарды долларов в привязанных к доллару стейблкоинах — эти криптовалюты предназначены для поддержания стабильной стоимости, обычно около 1 доллара — при этом позволяя представителям режима обходить санкции.

Министерство финансов США — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), отвечающее за управление и исполнение экономических и торговых санкций, — также внесло в санкционный список еще три иранские биржи цифровых активов: Wallex, Bitpin и Ramzinex. OFAC включило руководителя Nobitex в список специально назначенных граждан (SDN), что препятствует сделкам между гражданами США и большинством публичных организаций, а также приводит к заморозке его активов в США. Эти обозначения основаны на результатах расследований правительства США по линии борьбы с терроризмом и финансового подразделения, связанного с Ираном.

Руководство биржи одобрило

OFAC определило председателя Nobitex, сооснователя и бывшего главного исполнительного директора Амир Хоссейна Рад, а также нынешнего главного исполнительного директора Сейеда Али Кхое и сооснователя семьи Агхамир. Закон запрещает гражданам США участвовать в сделках, связанных с имуществом или интересами биржи.

Министерство финансов заявило, что в конце февраля, после того как силы США начали боевые действия, Nobitex сыграла роль в защите и переводе активов и средств из Ирана, чтобы защитить богатства режима, несмотря на отключение интернета. В заявлении добавляется, что данный обмен оказал режиму существенную поддержку, включая содействие платежам, связанным с террористической деятельностью в Иране, а также сделкам, связанным с иранскими элитными идеологическими вооруженными силами Корпусом стражей исламской революции (IRGC) — идеологическими военными силами Ирана с широким экономическим влиянием.

обход банковской системы

По сообщениям, Nobitex содействовала деятельности злоумышленников, связанных с программами-вымогателями, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции, и предоставляла доступ к международным биржам цифровых активов внутренним лицам в рамках режима. В условиях сильно ограниченной иранской экономики криптоактивы и стейблкоины часто выступают практической альтернативой традиционным банковским каналам.

Хотя общественность давно сообщала о том, что Иран использует криптовалюты для трансграничных переводов, между эскалацией боевых действий и назначением 2 июня прошло еще три месяца. Этот шаг перекликается с прежними усилиями OFAC, например, в 2022 году и в январе 2026 года против иранских лиц и платформ, связанных с Корпусом стражей исламской революции, предъявлялись обвинения в обходе санкций.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Когда экономика Ирана падает свободным падением, режим выбирает использование технологий цифровых активов для реализации своего коррупционного плана, включая обход санкций и перевод средств за границу».