Кратко:
Бинанс опроверг обвинения, связывающие $850M иранских крипто-платежей напрямую с его платформой.
В отчете WSJ ссылались на данные блокчейна и документы о соблюдении, связанные с иранскими платежными сетями.
Бинанс сообщил, что экспозиция, связанная с санкциями, резко сократилась после расширения систем соблюдения и мониторинга.
Власти США продолжают проверять, использовали ли иранские структуры Бинанс для обхода санкций.
Бинанс снова в центре внимания после свежих обвинений, связывающих биржу с платежами, имеющими отношение к Ирану.
Эти утверждения появились на фоне продолжающегося надзора США за соблюдением требований, в то время как Binance оспорила отчет и защитила свою систему мониторинга санкций и внутренние контроли.
Binance оспаривает обвинения в связях биржи с транзакциями, связанными с Ираном, на сумму $850 млн.
Binance отклонила обвинения в том, что ирансвязанный сетевой контур обработал почти 850 млн долларов через биржу в течение двух лет.
Утверждения были опубликованы в отчете со ссылкой на данные блокчейна, документы по соблюдению требований и источники правоохранительных органов, которые отслеживали деятельность по финансированию терроризма.
Согласно отчету, эти транзакции были связаны с платежной сетью, которую, как утверждается, спроектировал иранский бизнесмен Бабак Занджани.
Согласно сообщению, значительная часть предполагаемой активности проходила через один-единственный торговый счет Binance, который, как утверждается, оставался активным до января этого года.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг публично опроверг эти обвинения в посте в X. Тенг назвал утверждения «в корне неверными» и заявил, что оспариваемые операции происходили до того, как участвующие стороны были официально санкционированы регуляторами.
Собственное освещение WSJ продолжает содержать принципиальные неточности относительно фактов и приверженности Binance надежной системе обеспечения соответствия требованиям.
Факт: Binance не разрешала никаких транзакций с лицами, находящимися под санкциями, на своей платформе, а транзакции, упомянутые WSJ, происходили…
— Ричард Тенг (@_RichardTeng) 22 мая 2026
Представитель Binance также утверждал, что отчет преувеличивает прямое участие биржи в транзакциях.
Компания пояснила, что трассировка в блокчейне может включать посреднические кошельки и децентрализованные адреса, прежде чем средства в конечном итоге дойдут до санкционированных организаций.
Биржа настаивала на том, что косвенное воздействие в блокчейне не следует путать с прямым обслуживанием санкционированных счетов.
Binance также заявила, что большая часть предполагаемого объема транзакций не была инициирована деятельностью, осуществляемой напрямую на ее платформе.
В отчете также были пересмотрены прежние заявления, касающиеся более чем 1 500 аккаунтов, связанных с Ираном, которые якобы действовали через посредников.
По данным иностранных агентств правоохранительных органов, упомянутых в расследовании, некоторые транзакции продолжались и в 2026 году.
Надзор Compliance со стороны Binance по-прежнему находится под пристальным вниманием
Спор вокруг транзакций, связанных с Ираном, со стороны Binance разворачивается в тот момент, когда биржа по-прежнему находится под контролем назначенного США мониторинга соблюдения требований, связанного с ее урегулированием 2023 года.
Ранее Binance договорилась выплатить 4,3 млрд долларов, чтобы урегулировать обвинения, связанные с нарушениями санкционного режима и правил по противодействию отмыванию денег.
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку после признания вины в нарушении требований США по противодействию отмыванию денег.
В последнем отчете говорится, что власти США по-прежнему изучают вопрос о том, использовали ли организации, связанные с Ираном, Binance для обхода ограничений, связанных с санкциями.
The Wall Street Journal также сообщила, что внутренние расследователи Binance ранее выявляли подозрительную активность аккаунтов, связанную с предполагаемой сетью.
Согласно отчету, следователи выявили связанные аккаунты, которыми управляют знакомые и родственники, связанные с Занджани через общие шаблоны доступа с устройств.
Binance опровергла обвинения в том, что следователи по вопросам соблюдения требований столкнулись с ответными мерами после того, как подняли вопросы о санкциях. Компания заявила, что уход сотрудников, о котором говорилось в предыдущих отчетах, произошел из-за индивидуальных обстоятельств, а не из-за внутренних разногласий по поводу практик соблюдения требований.
Тем временем Binance сообщила, что структура compliance значительно расширилась с момента урегулирования в 2023 году. Биржа заявила, что теперь более 1500 сотрудников работают в подразделениях по соблюдению требований и управлению рисками по всему миру.
Binance также опубликовала внутренние показатели, показывающие, что подверженность транзакциям, связанным с санкциями, резко снизилась в период между 2024 и 2025 годами.
Компания заявила, что подверженность риску, по сообщениям, снизилась с 0,284% от активности на бирже до примерно 0,009% после усиления систем мониторинга и мер контроля исполнения.
Пост «Binance Rejects Claims Linking Exchange to $850M in Iran-Connected Crypto Flows» впервые появился на Blockonomi.