Глава Binance Чжао Ричард Тенг выступил против расследования Wall Street Journal, которое утверждало, что криптобиржа обработала примерно $850 миллионов в транзакциях, связанных с санкционированным иранским финансистом, причем средства якобы оказались у Корпуса стражей исламской революции Ирана. В посте в X в пятницу Тенг назвал эти репортажи "фундаментально неточными", настаивая на том, что Binance никогда не разрешала транзакции с санкционированными лицами, и что отмеченная активность произошла до того, как эти лица были внесены в списки санкций США. Он также заявил, что Binance уже проводила расследование по этим вопросам до запроса Journal и что дополнительные факты, предоставленные компанией, были опущены в статье.
Отчет The Wall Street Journal, опубликованный на этой неделе, сосредоточен на Бабаке Занджани, который был повторно санкционирован США в январе, и его сети. Упоминаются Zedcex, а также счета, связанные с сестрой, романтической партнершей и директором компании, как работающие с одних и тех же устройств. Journal утверждает, что до $850 миллионов прошло через счета Binance за два года, при этом предполагаемая активность, связанная с Тегераном, была обнаружена в конце 2024 года. В статье также отмечается более дюжины внутренних предупреждений, вызванных счетами, связанными с Занджани, и утверждается, что внутренние следователи рекомендовали удалить счета и проинформировать власти, но счета оставались активными.
Отчет Journal также касается более широких вопросов о том, как Binance справлялась с потенциальным обходом санкций. Указывается, что внутренние проверки соблюдения норм компании отметили счет, связанный с Занджани, после обнаружения доступа из Тегерана в конце 2024 года и что эти счета сохранялись более года. По словам Journal, Binance столкнулась с внутренним давлением закрыть счета и сообщить о деятельности, но согласно источнику, счета продолжали работать.
Расследовательская статья также помещает обвинения в более широкий регуляторный контекст. Journal отмечает, что Binance признала себя виновной в 2023 году по обвинениям в нарушении законов о противодействии отмыванию денег и санкциях, выплатив рекордный штраф в $4.3 миллиарда, одновременно обещая обновить свою программу соблюдения норм. Упоминается, что Министерство юстиции США исследует использование Binance Ираном для обхода санкций после этого урегулирования. В ответ на освещение в Journal, Binance подала иск о клевете против публикации, требуя компенсацию и судебного разбирательства с присяжными, и биржа повторила, что не заявляет о знании о каком-либо расследовании министерства юстиции и остается сотрудничать с регуляторами и правоохранительными органами.
За пределами дела Занджани, нарратив Journal указывает на дополнительные предполагаемые связи между Binance и иранскими финансовыми сетями. Упоминаются утверждения о том, что иранский центральный банк перевел $107 миллионов в криптовалюте на счета Binance в 2025 году, и что иностранный правоохранительный орган отслеживал примерно $260 миллионов в прямых транзакциях Binance–иранским финансистам в 2024 и 2025 годах.
В отдельной линии защиты Тенг подтвердил приверженность Binance соблюдению норм. Он подчеркнул "нулевую терпимость к незаконной деятельности" и описал платформу как имеющую "лучший в своем классе, ведущий в отрасли программу соблюдения норм, которая продолжает развиваться". Биржа также указала читателям на пост в блоге Binance, касающийся того, что она называет ложными утверждениями, и публично отрицала участие в транзакциях для иранских организаций в ответ на запрос Сената.
Ключевые выводы
Binance оспаривает утверждение The Wall Street Journal о потоке в $850 миллионов, связанном с иранским финансистом, утверждая, что санкционированные лица никогда не имели права на транзакции и что отмеченная активность произошла до введения санкций.
Отчет Journal сосредоточен на Бабаке Занджани и его сети, включая Zedcex, утверждая о внутренних предупреждениях и продолжающемся доступе к счетам Binance, несмотря на предостережения следователей.
Ответ Binance включает иск о клевете против Journal, при этом компания подчеркивает свое сотрудничество с регуляторами и постоянные улучшения в соблюдении норм.
Исторический регуляторный контекст остается актуальным: Binance признала себя виновной в 2023 году по обвинениям в нарушении законов о противодействии отмыванию денег и санкциях и выплатила $4.3 миллиарда, подчеркивая продолжающееся внимание к контролю биржи.
Широкие утверждения статьи упоминают криптовалютные движения иранского центрального банка и трансакционные активности, которые, по утверждениям регуляторов, отслеживались через Binance в 2024–2025 годах, подчеркивая продолжающиеся опасения по поводу соблюдения санкций в криптосетях.
Утверждения Journal и опровержение Binance
Суть расследования The Wall Street Journal заключается в двухлетнем потоке активности, описанном как $850 миллионов, проходящих через счета Binance, связанные с Бабаком Занджани и его бизнес-сетью. Отчет связывает эти средства с сетями, связанными с Ираном, включая Корпус стражей Исламской революции. Также подчеркивается предполагаемое совпадение устройств, используемых несколькими фигурами — сестрой Занджани, романтической партнершей и директором компании — в рамках одного и того же операционного пространства и устройств.
Binance ответила простой защитой: она утверждает, что никогда не позволяла транзакции с санкционированными лицами и что любая отмеченная активность произошла до того, как эти лица были подвержены санкциям со стороны США. Пост генерального директора в X утверждал, что Binance уже исследовала эти вопросы до запроса Journal и что публикация не включила предоставленные компанией факты в свое освещение.
Биржа не стояла на месте в вопросах соблюдения норм. В дополнение к иску о клевете, Binance публично утверждает, что сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами. Замечания Тенга перекликаются с более широкой корпоративной нарративой, которую подчеркивает Binance: обязательство к надежной инфраструктуре соблюдения норм и постоянным улучшениям, направленным на предотвращение незаконного финансирования на своей платформе.
Регуляторный контекст и корпоративный ответ
Статья The Wall Street Journal располагается на фоне более широкого регуляторного контроля вокруг Binance. Урегулирование 2023 года, которое закончилось признанием вины Binance по обвинениям в нарушении законов о противодействии отмыванию денег и санкциях и выплатой штрафа в $4.3 миллиарда, стало поворотным моментом для реформ соблюдения норм биржи. Хотя Binance утверждает, что урегулирование 2023 года стало катализатором значительных реформ, отчет Journal предполагает, что потоки, связанные с санкциями, продолжали существовать в той или иной форме в последующие годы.
Journal отмечает, что Министерство юстиции США исследует использование Binance Ираном для обхода санкций после урегулирования 2023 года. Binance ответила на освещение этим вопросом не только юридическими действиями, но и публичными заявлениями, подчеркивающими свою приверженность сотрудничеству с регуляторами. Официальный блог биржи и публичные заявления представили эти обвинения как часть более широкой напряженности между развивающимися глобальными санкционными режимами и высокоразвитыми, трансакционными криптоплатформами.
На фоне этих событий, Journal выделил дополнительные предполагаемые связи между Binance и иранскими финансовыми сетями — утверждения, которые выходят за рамки дела Занджани. Упоминается перевод в 2025 году суммы в $107 миллионов иранским центральным банком на счета Binance и отмечается, что примерно $260 миллионов в прямых транзакциях между Binance и иранскими финансистами были отслежены иностранным правоохранительным органом в 2024 и 2025 годах. Если эти данные подтвердятся, это иллюстрирует постоянные трудности полного разделения санкционной активности и быстро движущейся стоимости на крипторынках.
В ответ на более широкий нарратив, Binance публично повторила свою позицию по соблюдению санкций. Компания подчеркнула свою программу соблюдения как "ведущую в отрасли" и описала свой подход как динамичный, постоянный и нацеленный на адаптацию к возникающим угрозам. Ответ Binance также упоминал о своем публичном блоге, касающемся заявлений Journal, и повторил свое отрицание участия в транзакциях для иранских организаций в контексте расследования Сената.
Что читатели должны следить дальше
Для инвесторов, трейдеров и пользователей эта развивающаяся история подчеркивает непреходящее значение надежной ончейн-аналитики, постоянных улучшений соблюдения норм и регуляторных рисков, встроенных в трансакционные криптоактивности. Сопоставление высокопрофильных случаев санкций с операционными реалиями крупной биржи подчеркивает как возможности, так и ограничения текущих инструментов надзора на быстро движущемся рынке.
Наблюдателям стоит следить за дальнейшими раскрытиями от Binance о модернизациях своей программы соблюдения норм, любыми последующими обновлениями от регуляторов или министерства юстиции, а также за дополнительными отчетами от СМИ, описывающими пересечение санкционной политики и криптотрейдинга. Предстоящие месяцы могут показать, как юридическая стратегия Binance взаимодействует с текущими расследованиями и как регуляторы оценивают способность компании предотвращать незаконные потоки, поддерживая при этом законных пользователей и институциональных клиентов.
Пока эта история разворачивается, ключевой вопрос остается: совпадут ли независимые выводы с заверениями Binance о нулевой терпимости к незаконной деятельности или новые доказательства укажут на пробелы в барьерах, на которые полагаются политики, инвесторы и пользователи для навигации по развивающемуся криптопейзаже.
Эта статья первоначально была опубликована как "Binance опровергает утверждение WSJ о потоках криптовалюты на $850 млн, связанных с Ираном" на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалюте, новостей о Биткойне и обновлений блокчейна.