На данный момент, определяемые регулятором, действия, которые могут повлечь личную ответственность и считаются незаконными, включают три основные категории:
1. Если физическое лицо продолжает заниматься привлечением клиентов, размещением реферальных ссылок, обучением, ведением сообществ, получением комиссий и возвратов, это может быть расценено как незаконная посредническая деятельность.
2. Если человек помогает другим в внесении средств, обмене валюты, дроблении покупок валюты, хранении активов или переводах, это уже не только вопрос ценных бумаг, но также может касаться валютного контроля, борьбы с отмыванием денег.
3. Если индивидуум использует фальшивые цели для покупки валюты, уклоняется от лимитов, не может четко объяснить источник средств или уклоняется от налогов, то наказание будет основываться не на текущем регулировании ценных бумаг, а на правилах валютного контроля, налогового законодательства и борьбы с отмыванием денег.
Если провести параллель с криптосферой, те, кто занимается возвратами и привлечением новых пользователей, особенно те, кто работает за счет убытков других, вряд ли смогут избежать последствий.
1. Если физическое лицо продолжает заниматься привлечением клиентов, размещением реферальных ссылок, обучением, ведением сообществ, получением комиссий и возвратов, это может быть расценено как незаконная посредническая деятельность.
2. Если человек помогает другим в внесении средств, обмене валюты, дроблении покупок валюты, хранении активов или переводах, это уже не только вопрос ценных бумаг, но также может касаться валютного контроля, борьбы с отмыванием денег.
3. Если индивидуум использует фальшивые цели для покупки валюты, уклоняется от лимитов, не может четко объяснить источник средств или уклоняется от налогов, то наказание будет основываться не на текущем регулировании ценных бумаг, а на правилах валютного контроля, налогового законодательства и борьбы с отмыванием денег.
Если провести параллель с криптосферой, те, кто занимается возвратами и привлечением новых пользователей, особенно те, кто работает за счет убытков других, вряд ли смогут избежать последствий.