Подозреваемая в отмывании денег через криптовалюту, называющая себя "богатым Божеством", Цянь Чжиминь сегодня ждет решения в Лондоне! Эта 47-летняя китайская женщина может столкнуться с 14-летним тюремным заключением за владение и передачу преступно нажитого имущества.

Французская газета (Либерасьон) сообщает, что, обманув 128000 человек в Китае, эта загадочная китайская женщина, называющая себя "богиней богатства", ведет роскошную жизнь, обладая высококлассными ювелирными изделиями,豪宅 в Лондоне и частными служащими. Она когда-то владела биткойнами на сумму десятки миллиардов долларов и в настоящее время ожидает решения по этому громкому делу в Великобритании.

Чень Чжиминь (Zhimin Qian) обвиняется в координации проведения мошеннической схемы (то есть выплаты старым инвесторам за счет средств новых инвесторов) через свою инвестиционную компанию "Синь Тянь Люй Ди", расположенную в Тяньцзине, с 2014 по 2017 год. В этом деле было изъято более 61,000 биткойнов, которые на данный момент стоят более 6 миллиардов долларов по текущей рыночной стоимости.

Поскольку мошеннические действия произошли в Китае, Чень Чжиминь была обвинена в Великобритании только за хранение и передачу преступно добытых активов (то есть биткойнов), в чем она признала вину. В настоящее время она находится под стражей и может столкнуться с максимальным сроком в 14 лет тюремного заключения. В понедельник, в первый день двухдневного слушания по делу о назначении наказания в Южном Уолвичском уголовном суде Лондона, она была низкого роста, одета в азиатскую тунику с цветочным узором, с серо-белым пучком волос, и оставалась бесстрастной во время оглашения фактов.

Британская полиция изъяла активы на сумму 11 миллионов фунтов стерлингов

Сообщается, что обвинение подробно описало эту мошенническую схему, которая проводилась через слухи, социальные сети и различные мероприятия, и продолжило указывать: "Инвесторы были введены в заблуждение этими уловками", а целью этих "уловок было обогатить саму мисс Чень."

После того как китайские власти обратили внимание на дело, обвиняемая Чень Чжиминь в конечном итоге обменяла большую часть средств жертв на биткойны и покинула Китай в 2017 году с поддельными документами. Во время своего побега она путешествовала по Европе, останавливалась в отеле Ritz-Carlton в Берлине, покупала ювелирные изделия Van Cleef & Arpels в Цюрихе, а затем прибыла в Великобританию.

Сообщается, что, согласно BBC, в Великобритании сообщник Чень Чжиминь, китаянка Джан Вэнь (音译 Jian Wen), пыталась отмыть деньги, покупая недвижимость. Чень Чжиминь в то время жила в роскошном доме в Лондоне с арендной платой 17,000 фунтов стерлингов в месяц и нанимала персонал. Она пыталась купить этот дом, оцененный в 23 миллиона фунтов стерлингов, но безуспешно. Ее сообщник Джан Вэнь был арестован в 2020 году и приговорен к 6 годам и 8 месяцам тюремного заключения в 2024 году.

Чень Чжиминь также вела дневник по адресу своего проживания, в котором выражала намерение стать монархом "Свободной страны" (Liberland). Этот микро"государство" расположено между Хорватией и Сербией и было создано тысячами либертарианцев, которые его вообразили. В конечном итоге, в 2024 году Чень Чжиминь была арестована в Йорке из-за слежки полиции за другим обвиняемым по делу (47-летним малайзийцем Сенг Хок Лингом, который признал себя виновным в отмывании денег). Полиция изъяла наличные, золото и криптовалюту общей стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов.

"Фермеры, мясники, таксисты" являются жертвами

Сообщается, что Джексон Нг (Jackson Ng) является адвокатом, представляющим жертв гражданской части этого дела. Он сообщил AFP, что жертвы "обычно являются людьми, недостаточно знающими о финансах", включая "фермеров, мясников, таксистов или домохозяек". Одна жертва рассказала китайским СМИ (журналу Life)， что после знакомства с "очаровательной", "искренней" и "уверенной" бизнесвумен, ее убедили инвестировать более 200,000 юаней. Этот адвокат также упомянул пару белых воротничков в возрасте за сорок из Шаньси (север), которые потеряли десятки тысяч фунтов стерлингов пенсионных сбережений и сбережений для дочери после "участия в публичной презентации в 2016 году", что привело к разрыву отношений с дочерью.

Адвокат Чень Чжиминь объяснял в сентябре, что ее признание вины было стремлением "успокоить" жертв и подчеркнул, что "резкое увеличение стоимости криптовалюты" сможет "компенсировать их убытки". Однако другой представитель жертв Уильям Гловер (William Glover) позже в октябре указал, что в этом деле уже более 1300 жертв, некоторые из которых "понесли огромные личные потери, которые повлияли на их жизнь, брак, семью и карьеру".

В сообщении в конце упоминается, что это дело также вызвало еще одно обсуждение о механизме компенсации властей Великобритании. Высокий суд Лондона будет решать, должны ли жертвы получать компенсацию в соответствии с их первоначальной инвестиционной суммой или по стоимости после повышения цен на биткойн. Биткойн в конце 2018 года стоил около 3600 долларов, достигал 125,000 долларов в начале октября, а в настоящее время цена составляет около 100,000 долларов.

Чень Чжиминь

Перепечатано с 法广