Суд США 28 апреля 2026 года приговорил французского гражданина Максимилиена де Хупа Картье к восьми годам тюрьмы за сеть отмывания денег, связанную с криптовалютой. Дело сосредоточилось на незарегистрированном обменнике, который перемещал незаконные средства через банки США, прокладки и крипто-аккаунты. Власти заявили, что Картье помог отмыть более $470 миллионов, связанных с преступными доходами.
Картье признал себя виновным в октябре 2025 года в управлении незарегистрированным бизнесом по передаче денег и в заговоре с целью совершения банковского мошенничества. Прокуроры заявили, что он управлял внебиржевым криптовалютным обменником, который превращал цифровые активы в традиционную валюту для преступных клиентов. "Максимилиен де Хуп Картье использовал свои знания о финансовых системах США и международных для отмывания денег от наркотиков и других преступных доходов," - сказал прокурор США Джей Клейтон, добавив:
Остановка отмывания денег останавливает преступность в более широком смысле. Этот федеральный срок заключения отправляет четкое сообщение, что те, кто отмывает уголовные доходы, столкнутся с серьезными последствиями,” отметил Клейтон.
Cartier, 58 лет, является резидентом Франции и гражданином Аргентины. Прокуроры заявили, что сеть перемещала средства через США в Колумбию и другие страны.
Система отмывания полагалась на корпоративные счета, которые скрывали истинную цель обмена. “Криптобиржа Cartier OTC состояла из большой сети фиктивных компаний в США, которые Cartier управлял и контролировал исключительно для конвертации криптовалюты в наличные,” - говорится в пресс-релизе Министерства юстиции. Власти заявили, что Cartier открыл более дюжины банковских счетов в США и описывал эти организации как бизнесы в области программного обеспечения. Он также использовал поддельные контракты, счета-фактуры и другие документы, чтобы сделать средства видимыми как законные. Прокуроры заявили, что наркосредства поступали в криптовалюте, конвертировались в наличные, а затем перемещались через счета фиктивных компаний. Средства позже отправлялись через другие части сети перед тем, как были выведены за границу в местной валюте.
В этом деле также фигурировала конфискация $2,362,160.62, которые, по словам прокуроров, представляли собой комиссии Cartier за конвертацию криптовалюты в наличные деньги. Суд также приказал конфисковать определенные банковские счета, связанные с его фиктивными компаниями. В ходе предыдущей конфискации власти забрали три счета после того, как около $937,000 от доходов от наркоторговли поступили на них из подставного счета правоохранительных органов. Cartier позже признался, что описывал свой бизнес для банков как услуги программного обеспечения, а не как криптобиржу. Это дело показывает, как нелицензированные криптоуслуги могут использоваться для перемещения уголовных доходов через обычные банковские каналы, скрывая их источник.