Китайский бизнесмен Чэнь Ци, которому 37 лет, сталкивается с серьезными обвинениями как "мозг преступной схемы широкомасштабного электронного мошенничества... преступный проект, основанный на страданиях людей", согласно описанию Министерства юстиции США.
Несмотря на его спокойные черты лица и легкую бороду, которые могут свидетельствовать о том, что он моложе своих лет, его состояние быстро увеличилось до удивительных размеров. Министерство финансов США объявило о конфискации около 14 миллиардов долларов в биткойнах, связанных с Чэнь, в крупнейшей операции по изъятию криптовалют в истории.
Но парадокс в том, что его собственная компания "Prince Group" на своем официальном сайте описывает его как "уважаемого предпринимателя и известного благотворителя", указывая, что "его видение и руководство превратили группу в ведущий экономический субъект Камбоджи, соблюдающий международные стандарты", согласно заявлению Британской вещательной корпорации.
От неудачной игровой компании до империи в недвижимости и банковском деле
Тчен вырос в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая и начал свой путь с небольшой компании по производству электронных игр, которая не добилась значительного успеха. Затем он переехал в Камбоджу в конце 2010 или начале 2011 года, где погрузился в рынок недвижимости, который тогда переживал беспрецедентный бум.
Прибытие совпало с волной бешеных инвестиций в недвижимость, вызванной наличием обширных земель, захваченных влиятельными фигурами, наряду с притоком китайского капитала, как через инициативу "Пояс и путь", так и от частных инвесторов, ищущих более дешевые альтернативы на переполненном китайском рынке недвижимости.
С увеличением числа китайских туристов облик столицы Камбоджи Пномпеня кардинально изменился, тогда как прибрежный город Сиануквиль превратился из тихого курорта в шумный центр казино и роскошных отелей, привлекая игроков, убегающих от китайских законов, запрещающих азартные игры.
Многонациональные гражданства... и крупные проекты
В 2014 году Тчен получил камбоджийское гражданство после отказа от китайского гражданства в обмен на инвестиции или пожертвования не менее 250 тысяч долларов правительству. В 2018 году он получил банковскую лицензию на создание Prince Bank, а также паспорт Кипра за инвестиции не менее 2,5 миллиона долларов, затем позже добавил паспорт Вануату.
Он основал третью авиакомпанию в Камбодже и получил лицензию на запуск четвертой в 2020 году. Его группа также построила роскошные торговые центры в Пномпене и пятизвездочные отели в Сиануквиле, а также реализовала крупный проект по строительству экологического города стоимостью 16 миллиардов долларов под названием "Залив огней".
В 2020 году Тчен получил титул "Няк Окнха", высшую королевскую награду Камбоджи, и стал официальным советником министра внутренних дел Сар Кхинга, бизнес-партнером его сына Сар Соха и советником самого влиятельного премьер-министра страны Хун Сена, а затем и его сына Хун Манита после вступления в должность в 2023 году.
Несмотря на его ограниченные появления в СМИ, местная пресса отметила его как благотворителя, который предоставил стипендии бедным студентам и способствовал усилиям по борьбе с пандемией коронавируса.
Внезапный крах... и международные санкции
В августе 2019 года, под прямым давлением Пекина, Хун Сен издал указ о запрете электронных азартных игр, что привело к краху основного экономического сектора в Сиануквиле и отъезду около 450 тысяч китайцев. Тем не менее, Тчен продолжал расширять свою финансовую империю и щедро тратил деньги на роскошную недвижимость по всему миру.
По данным британских властей, в 2019 году он купил особняк за 12 миллионов фунтов стерлингов на севере Лондона и офисное здание в финансовом районе за 95 миллионов фунтов. Соединенные Штаты утверждают, что он и его помощники приобрели недвижимость в Нью-Йорке, частные самолеты, роскошные яхты и даже картину работы Пикассо.
Вашингтон и Лондон обвиняют его в том, что источник этого богатства - одна из самых прибыльных видов деятельности в Азии сегодня - это электронное мошенничество, наряду с торговлей людьми и отмыванием денег.
Транснациональная мошенническая сеть
Соединенные Штаты и Великобритания наложили санкции на 128 компаний, связанных с Тченом и его группой, а также на 17 человек из 7 разных национальностей. Также были заморожены активы, связанные с ним, в обеих странах.
В заявлении о санкциях говорится, что группа "Prince" получает прибыль от ряда транснациональных преступлений, включая сексуальный шантаж, отмывание денег, мошенничество, коррупцию, незаконные азартные игры и торговлю людьми в индустриальных масштабах, включая пытки и вымогательство у рабов, эксплуатируя как минимум 10 мошеннических электронных комплексов в Камбодже.
В центре этих обвинений находится комплекс "Golden Fortune Science and Technology Park", созданный группой рядом с границей с Вьетнамом. Несмотря на то, что группа отрицает любые связи с комплексом, американские и британские расследования подтверждают наличие явных коммерческих связей.
Журналист Джек Адамович Дэвис, который провел глубокое расследование о Тчен Чи, общался с жителями и рабочими рядом с комплексом и описывал сцены жестокого избиения китайских, вьетнамских и малайзийских рабочих, которые пытались сбежать, так как их заставляли работать на платформах электронного мошенничества.
Международные реакции... и молчание Камбоджи
После объявления о санкциях компании начали спешить, чтобы отмежеваться от группы "Prince". Центральный банк Камбоджи выпустил заявление, чтобы успокоить вкладчиков, в то время как власти Южной Кореи заморозили 64 миллиона долларов из депозитов группы в своих банках.
Правительства Сингапура и Таиланда пообещали открыть расследования по деятельности филиалов группы на своих территориях, особенно учитывая, что трое из лиц, попавших под санкции, имеют сингапурское гражданство.
В свою очередь, от правительства Камбоджи поступило лишь несколько скупых заявлений, в которых оно призвало США и Великобританию убедиться в наличии достаточных доказательств перед выдвижением обвинений.
Однако элите, правящей в Камбодже, трудно дистанцироваться от Тчен Чи после лет сближения и поддержки. Особенно учитывая, что страна уже сталкивается с растущим давлением из-за своей снисходительности к мошеннической деятельности, которая, по некоторым оценкам, может составлять около половины камбоджийской экономики.
Сам Тчен Чи полностью исчез с момента объявления санкций на прошлой неделе. Загадочный бизнесмен, который когда-то был одним из самых влиятельных людей Камбоджи, до сих пор не был ни увиден, ни услышан.