Основные выводы
Как лидер отрасли с культурой, ориентированной на пользователей, мы превосходим отраслевые стандарты, чтобы защитить наших пользователей и повысить безопасность глобальной экосистемы блокчейна. Безопасность пользователей остается нашим высшим приоритетом.
Команды безопасности и расследования Binance успешно пресекали международные преступные группировки, действовали против крупных хакерских атак, помогали раскрывать преступления против личности и бороться с онлайн-мошенничеством, что привело к значительным выздоровлениям и арестам.
Binance вкладывает значительные ресурсы и усилия в эти меры, чтобы заботиться о нашем сообществе, о чем свидетельствуют несколько случаев, когда усилия Binance привели к возвращению украденных активов и восстановлению справедливости для жертв.
За последние несколько лет Binance разработала комплексную ведущую в отрасли программу обеспечения соответствия и приложила огромные усилия, чтобы инвестировать в безопасность и соответствие требованиям для дальнейшей защиты пользователей. К ним относятся строгие меры соблюдения требований и безопасности, а также широкое сотрудничество с правоохранительными органами для повышения безопасности более широкой экосистемы блокчейна. Однако часто упускается из виду один ключевой вопрос: почему именно мы вкладываем так много ресурсов и усилий в безопасность и соблюдение требований и всегда делаем все возможное, чтобы сотрудничать с властями и правоохранительными органами?
Ответ кроется в основной ценности, которая лежит в основе всего, что мы делаем: забота о наших пользователях. Являясь лидером отрасли с уникальной культурой, ориентированной на пользователей, мы превосходим отраслевые стандарты, чтобы защитить наших клиентов и повысить безопасность глобальной экосистемы блокчейна. Это включает в себя тесное сотрудничество с правоохранительными органами и регулирующими органами по всему миру для выявления и пресечения злоумышленников, что помогает защитить быстро развивающееся пространство криптовалют и делает Binance более безопасной платформой для пользователей и их активов.
Мы всегда придерживались самых высоких стандартов Binance, даже если мы не были обязаны это делать, потому что это правильно и защищает интересы пользователей.
Наша программа соответствия позволяет принимать многочисленные превентивные меры для предотвращения злоумышленников до того, как они начнут представлять угрозу для пользователей и экосистемы. И даже если преступление действительно имеет место, работа наших специалистов по обеспечению соблюдения требований и расследований увеличивает шансы на то, что средства жертв будут возвращены, а преступники будут выявлены и привлечены к ответственности. В этом блоге мы подробно описываем некоторые случаи, когда следователи и эксперты по безопасности Binance помогли защитить наших пользователей, более широкое криптосообщество и даже жертв преступлений за пределами криптопространства.
Видеть жертву
Хотя исследования показывают, что транзакции, связанные с незаконными субъектами, составляют незначительную долю от общего потока криптовалютных транзакций, цифровые активы, как и любые другие финансовые инструменты, могут использоваться для облегчения всех видов преступной деятельности. Это относится как к преступлениям, связанным с криптовалютой, таким как эксплойты протоколов и вытягивание ковриков, так и к более традиционным сценариям, таким как романтические мошенничества в Интернете, или даже к реальным преступлениям, когда криптовалюта используется для перемещения доходов, полученных нечестным путем.
За каждым преступным деянием стоит жертва (или множество жертв), которая подверглась насилию или ранению, потеряла свои деньги и осталась с неизгладимым шрамом от пережитого. Художник из Турции, который отправился исследовать мир NFT и у него украли криптовалюту. Сиделка из Бельгии, которую новый онлайн-друг заманил в фиктивную инвестиционную схему. 23-летний парень, который добился больших успехов в инвестировании только для того, чтобы увидеть, как большая часть его средств была потеряна из-за взлома кошелька. Генеральный директор криптокомпании, которого похитили и заставили отдать целое состояние в криптовалюте, чтобы добиться своего освобождения.
Жертвы преступлений происходят из всех географических и демографических групп, и не имеет значения, кто и где вы находитесь; Если вы, как пользователь Binance, стали жертвой злоумышленников, мы воспользуемся нашим опытом и навыками расследования (и объединим усилия с правоохранительными органами и отраслевыми партнерами, когда это возможно), чтобы сделать все возможное, чтобы прийти вам на помощь.
Препятствование преступным группам
Некоторые крупные международные преступные группировки или даже террористические группы используют цифровые активы для перемещения средств через границы. Однако, делая это, они подвергаются угрозе быть выслеженными следователями блокчейна, воспользовавшимися прозрачной природой криптовалюты. Объединив усилия со следователями национальной полиции, детективы Binance могут внести свой вклад в усилия по нанесению серьезных ударов по киберпреступникам и террористам.
В 2020 году Binance сотрудничала с Киберполицией Украины в рамках Проекта пуленепробиваемого обменника, целью которого было отслеживание транзакций между Binance и организациями с высоким уровнем риска. Это привело к выявлению и аресту киберпреступной организации, ответственной за кампанию по вымогательству и отмыванию более 42 миллионов долларов США в криптовалютах за последние два года.
В следующем году следователи Binance приняли участие в международном деле вместе с Киберполицией Украины, Кибербюро Корейского национального полицейского управления, правоохранительными органами США, Гражданской гвардией Испании и Федеральным управлением полиции Швейцарии, среди прочих, что привело к арест членов FANCYCAT, плодовитой киберпреступной группировки, ответственной за ущерб на сумму более 500 миллионов долларов от проведения кибератак и отмывания денег от операций в даркнете и громких кибератак.
Инструмент аналитики AML от Binance обнаружил подозрительную активность на платформе Binance и расширил подозрительный кластер. После составления карты всей подозрительной сети команда работала с частными аналитическими компаниями блокчейна, TRM Labs и Crystal, чтобы проанализировать активность в цепочке, что в конечном итоге привело к идентификации и возможному аресту членов FANCYCAT.
В известном антитеррористическом деле 2023 года Binance в сотрудничестве с Национальным банком Таджикистана и аналитической фирмой TRM Labs, способствовала усилиям, которые привели к аресту нескольких ключевых участников. террористической группировки «Исламское государство – провинция Хорасан» (ИСКП).
Противостояние хакерам
Взломы и эксплойты, нацеленные как на централизованные криптоплатформы, так и на протоколы DeFi, представляют собой еще одну серьезную угрозу для цифровых активов пользователей. Эксперты по безопасности и расследованиям Binance имеют успешный опыт восстановления средств, потерянных в результате таких атак, что помогает жертвам вернуть хотя бы часть своих денег.
В 2022 году Binance вернула украденные средства, полученные в результате эксплойта Axie Infinity. Когда Lazarus, северокорейская хакерская группа, перевела украденные активы на Binance с 86 различных адресов кошельков, мы немедленно задержали эти транзакции, в конечном итоге вернув криптовалюту на сумму 5,8 миллиона долларов.
В августе 2022 года Binance заморозила украденные у пользователей Curve Finance криптоактивы на сумму около 450 000 долларов США, что составляет 83% взлома. Хакер Curve Finance отправил активы в Binance, используя различные методы для обхода наших мер безопасности, но, тем не менее, в конечном итоге был обнаружен. Binance тесно сотрудничала с правоохранительными органами, чтобы вернуть средства пользователям.
В 2023 году несколько команд Binance совместно работали над выявлением двух человек, причастных к использованию децентрализованного протокола Platypus Finance. Затем они передали дело французским правоохранительным органам, которые арестовали подозреваемых.
Преступления против личности
Иногда цифровые активы участвуют в инцидентах, выходящих за рамки виртуального мира, где люди могут пострадать физически. К счастью, цифровые следы, которые оставляют лица, совершившие такие преступления, могут помочь правоохранительным органам их выследить.
Два случая 2022 года из Сан-Паулу, Бразилия, служат яркими иллюстрациями. В одном из них команда расследований Binance тесно сотрудничала с прокуратурой Сан-Паулу, чтобы отследить доходы от похищения и вымогательства, в результате которых было потеряно около 2 миллионов бразильских реалов (более 400 000 долларов США). Подозреваемый пытался скрыть свои транзакции, используя функцию конфиденциальности премиум-класса криптокошелька, но этого оказалось недостаточно, чтобы помешать следователям определить адрес депозита подозреваемого.
В другом случае команда расследований Binance тесно сотрудничала с гражданской полицией Сан-Паулу, чтобы отследить и заморозить доходы от еще одного вымогательства. В обоих случаях сотрудничество между Binance и сотрудниками правоохранительных органов, а также процедуры «знай своего клиента» (KYC), применяемые на платформе Binance, сыграли решающую роль в последующих арестах преступников.
В октябре 2023 года с нашей следственной группой связался атташе Королевской полиции Малайзии по поводу похищения гражданина Малайзии в Маниле ранее в том же году. К сожалению, пострадавший не выжил. Однако следователи Binance смогли помочь правоохранительным органам в расследовании. Правоохранительные органы Филиппин произвели аресты выявленных подозреваемых, что стало еще одной победой в результате сотрудничества, которое началось с обучения Binance.
Борьба с мошенниками
Список был бы неполным без упоминания наших усилий по защите наших пользователей от еще одной распространенной угрозы: онлайн-мошенничества. В последние годы наблюдается рост одной разновидности мошенничества: так называемые мошенничества с забоем свиней, разновидность смешанного инвестиционно-романтического мошенничества, в ходе которого преступники со временем выстраивают отношения со своими жертвами, чтобы затем заманить их к участию в фиктивных инвестиционных схемах.
В 2023 году Binance поддержала Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США (DOJ) в крупном деле о забое свиней, в результате которого было конфисковано более 112 миллионов долларов США. Наша группа по расследованиям приняла оперативные меры, выявив и ограничив поток незаконных средств через платформу. Это напрямую способствовало восстановлению средств, потерянных потерпевшими. Усилия команды дополняют работу федеральных властей.
В другом крупном деле Binance объединилась с Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) Королевской полиции Таиланда и Министерством внутренней безопасности США (HSI) для расследования с целью ликвидации преступной группы, ответственной за крупную аферу с забоем свиней, от которой пострадали тысячи людей. жертвы в Таиланде. Binance и HSI предоставили CCIB разведданные, которые позволили им задержать пять ключевых членов преступной группы и конфисковать активы на сумму около 10 миллиардов батов (277 миллионов долларов США), включая роскошные автомобили, дома, права собственности на землю и другие товары высокого класса. С тех пор более 3200 жертв обратились за компенсацией.
В другом случае Binance оказала помощь Центральному бюро расследований (CIB) Королевской полиции Таиланда в другом деле о мошенничестве с криптовалютой, которое привело к ликвидации обширной сети транснациональных преступных организаций. Операция по аресту проводилась в 30 местах в провинциях Бангкок, Самутпракан и Удонтхани, в ней было задействовано более 200 сотрудников правоохранительных органов.
Всегда рядом, чтобы помочь
Турецкий художник, у которого украли деньги, обратился в службу поддержки Binance, чтобы сообщить об инциденте. Наши следователи установили личность подозреваемого и провели с ним переговоры, в конечном итоге убедив его вернуть активы их законному владельцу. История 23-летнего инвестора развивалась по похожему сценарию: вор в конечном итоге вернул средства. Фальшивый «друг» бельгийского опекуна был идентифицирован и приговорен нигерийским судом. С помощью Binance похищенному генеральному директору криптовалюты удалось вернуть средства на общую сумму около 2,6 миллиона долларов, ранее выплаченные в качестве выкупа. Существует множество методов и инструментов помощи жертвам преступлений, и мы готовы использовать их все, чтобы наши пользователи поступали правильно, в зависимости от контекста каждого дела.
В Binance мы понимаем, что наша ответственность перед нашими пользователями состоит в том, чтобы обеспечить безопасную и надежную среду, а также быть готовыми противостоять любой незаконной деятельности, которая может представлять риск для тех, кто доверяет нам свои активы. Для получения практической помощи посетите наш Центр поддержки, чтобы узнать больше о защите пользователей на платформе Binance. От надежной программы соответствия требованиям до обширного сотрудничества с мировыми властями — мы здесь, чтобы обеспечить защиту наших пользователей на каждом этапе их пути к криптовалюте.