Сенатор Коннектикута Ричард Блументаль задал вопросы американским властям, отвечающим за контроль над Binance, о том, соблюдает ли компания законы против отмывания денег и санкции в рамках программы мониторинга, наложенной судом в 2023 году.
Согласно отчету, опубликованному Fortune в пятницу, Блументаль отправил письма в Министерство юстиции и Финансовую сеть по борьбе с преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), запрашивая детали соблюдения Binance.
Binance и его бывший генеральный директор Чанпэнг “CZ” Чжао достигли соглашения в 2023 году, согласно которому биржа выплатит 4,3 миллиарда долларов для урегулирования гражданских регуляторных действий, а CZ признает себя виновным по одному уголовному обвинению.
Сделка также требовала, чтобы Binance подлежала мониторингу и требованиям отчетности со стороны американских чиновников.
В письме Блументаля говорилось, что он обеспокоен "нарастающими обвинениями в опасно слабой борьбе с отмыванием денег со стороны Binance." Fortune сообщило, что чиновники DOJ и FinCEN, ответственные за надзор за обменом в рамках сделки, не стали комментировать.
Письмо последовало за сообщениями о том, что Binance находится под пристальным вниманием в связи с санкциями США, наложенными на Иран.
Криптобиржа, как сообщается, уволила лиц, ответственных за информирование руководства Binance о том, что 1 миллиард долларов прошел через платформу к сущностям, связанным с Ираном. Представитель биржи опроверг обвинения.
В феврале группа сенаторов призвала министра финансов Скотта Бессента и бывшего генерального прокурора Памелу Бонди, которую уволил президент США Дональд Трамп в апреле, завершить "своевременный, всесторонний обзор" контроля соблюдения требований со стороны Binance.
Письмо, отправленное сенатором США Крисом Ван Холленом и 10 другими законодателями в феврале, требовало пересмотра соблюдения требований со стороны Binance. Источник: Сенатор Крис Ван Холлен
Связи Трампа и Binance все еще находятся под пристальным вниманием
Некоторые законодатели США утверждали, что связи между Binance и Трампом создают конфликты интересов для президента США и криптобизнеса его семьи.
В марте 2025 года организация, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, купила долю в 2 миллиарда долларов в Binance, используя стабильную монету USD1, выпущенную World Liberty Financial, компанией, основанной Трампом и его сыновьями.
Трамп также помиловал бывшего CEO Binance, CZ, в октябре 2025 года после того, как он отбывал четыре месяца в тюрьме в рамках признания своей вины в 2023 году.
Журнал: Будет ли Закон о ЯСНОСТИ хорошим или плохим для DeFi?