Chipmixer, одна из крупнейших киберпреступных организаций, специализирующихся на криптовалютах, с известной плохой командой, была закрыта благодаря совместным усилиям властей Германии и США. Согласно пресс-релизу Европола, расследование также поддерживают власти Бельгии, Польши и Швейцарии.​

Группу Crypto Mixer обвиняют в участии в операциях по отмыванию денег на четырех серверах с участием более 19 000 биткойнов на сумму около 45 миллионов долларов США в 55 транзакциях и конфискации 7 терабайт данных.

Что такое ChipMixers и как они совершают самые жадные кражи в криптовалюте

ChipMixer — это не требующий разрешения микшер криптовалют, созданный в 2017 году специально для разделения путей, связанных с цифровыми активами. По данным Европола, программное обеспечение ChipMixer позволяет преступникам маскировать следы средств в блокчейне, что делает его «более привлекательным для киберпреступников, стремящихся отмывать деньги для таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков, оружия, атаки программ-вымогателей и мошенничество с платежными картами».​

Внесенные средства конвертируются в «фишки» — небольшие токены сопоставимой стоимости, которые в дальнейшем смешиваются, что позволяет преступникам анонимизировать все следы первоначального источника средств.

Кроме того, услуга предоставляется в «открытом тексте» и даркнете. ChipMixer обеспечивает своим клиентам полную анонимность, чтобы избежать нарушения закона. Власти утверждают, что этот сервис часто используется преступниками для отмывания цифровых активов и дальнейшего перенаправления их на биржи криптовалют.

Предполагается, что в этой форме организованной преступности замешаны не только преступники, но, по данным Европола, криптовалютные биржи также участвуют в этой форме организованной преступности, при этом «отмытые» цифровые активы обмениваются на другие криптовалюты в конце процесса или непосредственно в правительство, выпускающее валюту. (FIAT) через банкомат или банковский счет.

Украдено более 3 миллионов долларов цифровых активов

Согласно расследованию преступной организации, платформа могла предоставить для отмывания 152 000 биткойнов — цифровой актив стоимостью более 3 миллионов долларов. Многие из них связаны с рынками даркнета, группами программ-вымогателей, незаконными товарами, торговлей людьми и украденными криптоактивами.​

Чиновники провели расследование, используя информацию, полученную после закрытия даркнет-платформы Hydra. Эта криминальная онлайн-площадка позволяла пользователям, в основном в русскоязычных странах, покупать и продавать нелегальные товары и услуги, в результате чего были обнаружены многомиллионные транзакции.

Кроме того, власти расследуют возможность того, что некоторые цифровые активы, украденные после краха крупной криптовалютной биржи в 2022 году, были отмыты через киберпреступную группу ChipMixer.​

Европол сообщает, что помогает расследованиям посредством оперативного и судебно-медицинского анализа. С другой стороны, Соединенные Штаты объединили усилия с ФБР, Министерством внутренней безопасности и Министерством юстиции для борьбы с криптовалютными преступными сетями.