По некоторым данным, китайский миллиардер Го Вэньгуй был арестован ФБР по подозрению в причастности к многомиллионному мошенничеству с криптовалютой. Вэньгуй, миллиардер, имеющий тесные связи с бывшим президентом Дональдом Трампом, является одним из многих китайских миллиардеров, вынужденных покинуть свою страну.
В сообщении ABC говорится, что Вэньгуй поддерживает отношения с политическим планировщиком, главным стратегом и старшим советником Трампа Стивом Бэнноном. Во время своего правления Бэннона обвинили в мошенничестве, и Трамп помиловал своего бывшего советника по этим обвинениям.
ФБР раскрыло схему мошенничества с криптовалютой на 1 миллиард долларов?
По имеющимся данным, Вэньгуй был арестован и предстанет перед Федеральным судом Нью-Йорка. ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинили Вэньгуя в банковском мошенничестве, мошенничестве с банковскими переводами и ценными бумагами от имени Хо Ван Квока и его финансиста Кин Мин Дже.
Власти страны утверждают, что Мин Дже и Вэньгуй использовали свое влияние в социальных сетях и других платформах, чтобы поймать жертв своего многомиллиардного мошенничества с криптовалютой. Подозреваемые предположительно использовали доходы от незаконной схемы для приобретения предметов роскоши, таких как Ferrari, особняк площадью 50 000 квадратных футов и яхта.
Комиссия по ценным бумагам и биржам считает, что Го Вэньгуй начал незаконную схему мошенничества в 2020 году. В то время подозреваемые инициировали незарегистрированное «мошенническое предложение ценных бумаг» на основе криптовалюты под названием «H-Coin», предположительно обеспеченной драгоценными металлами.
В жалобе SEC заявила:
Примерно с апреля 2020 года Го проводил мошеннические предложения ценных бумаг, в результате которых было собрано не менее сотен миллионов долларов от инвесторов в США и по всему миру. Без ведома этих инвесторов Го и его финансовый консультант Дже незаконно присвоили значительную часть средств, полученных от определенных базовых продуктов, для обогащения себя и своих семей.
Wengui также незаконно предлагал жертвам ложные возможности купить акции GTV Media Group, компании, основанной три года назад китайским миллиардером и бывшим советником Трампа Бэнноном.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил следующее:
Го обвиняют в том, что он использовал украденные деньги для собственного обогащения, включая покупку особняка площадью 50 000 квадратных футов, Ferrari за 3,5 миллиона долларов и даже двух матрасов стоимостью 36 000 долларов для себя и своих близких родственников, которые профинансировали роскошную яхту стоимостью 37 миллионов долларов.