Чен Чжи, председатель Prince Group в Камбодже, стал центральной фигурой в одном из крупнейших скандалов с мошенничеством в криптовалюте в истории.
На этой неделе американские власти наложили санкции на него из-за его роли в организации масштабных мошеннических операций под названием “порезка свиней – pig butchering” по всему Юго-Восточной Азии, где, как полагают, использовались принудительные трудовые лагеря для обмана жертв по всему миру. Данные от Arkham подтверждают масштаб его цифровых активов: адреса, связанные с Ченем, хранят почти 15.957 биткойнов, стоимость которых составляет примерно 1,77 миллиарда долларов по текущему курсу.
На платформе Arkham адрес кошелька, помеченный как chen-zhi-sanctioned, демонстрирует полностью биткойн-портфель, с BTC, торгующимся около 110.700 долларов США на момент публикации. Транзакции раскрывают, как его империя укрепила активы на протяжении многих лет, с тысячами BTC, переведенными из трех лет назад.
В одной транзакции почти 4.000 BTC, равных примерно 90 миллионов долларов США на тот момент, были переведены на адреса, связанные с Ченом. В другой транзакции было добавлено более 3.400 BTC, равных 81 миллиону долларов США.
Охота на криптовалютного мошенника имеет неожиданные повороты.
Тем не менее, наиболее примечательная деталь заключается не только в прошлом. Всего несколько часов назад Arkham обнаружил транзакцию на сумму 4.999 BTC, стоимостью более 560 миллионов долларов США, из адреса, связанного с Ченом. То, что вызывает беспокойство у аналитиков, это то, что этот кошелек все еще не находится в официальном списке санкций, что отражает денежные потоки, связанные с известной бандой LuBian в начале этого года.
Это показывает, что, несмотря на то, что правоохранительные органы США изъяли значительную часть активов мошеннической империи, все еще существуют значительные объемы биткойнов, которые движутся и могут находиться вне немедленного контроля.
Министерство юстиции США изъяло более 127.000 BTC, связанных с сетью Чена, с суммарной стоимостью более 14 миллиардов долларов США. Это крупнейшее изъятие криптовалюты в истории, превзошедшее даже операцию по закрытию Silk Road. В целом, правительство США в настоящее время контролирует более 36 миллиардов долларов США в биткойнах, что делает его седьмым крупнейшим держателем в мире, при этом активы, изъятые у Чена, представляют собой крупнейший источник.
Чен Чжи все еще скрывается и может столкнуться с наказанием до сорока лет, если будет признан виновным. Несмотря на то, что его кошельки были помечены и подвергнуты санкциям, как показали графики Arkham, некоторые все еще продолжают функционировать. Эта деятельность демонстрирует более широкую реальность: война между регуляторами и незаконными субъектами больше не ведется только в судах или в официальных документах, но также происходит непосредственно в сети, с миллионами долларов, перемещающимися через адреса в реальном времени.