Сводка событий

14 октября 2025 года Министерство юстиции США (DOJ) и Федеральное бюро расследований (FBI) объявили о предъявлении обвинений основателю и председателю группы Prince Holding Group (Королевская холдинговая группа) Чен Чжи (Chen Zhi, также известного как Винсент) и успешно конфисковали около 127,271 биткойна (BTC), стоимостью около 15 миллиардов долларов США (около 1,050 миллиарда юаней). Это крупнейшая в истории Министерства юстиции США операция по конфискации активов, направленная против транснациональной преступной организации, обвиняемой в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту через схему «поглощение свиней» (pig butchering), в результате которой глобальные жертвы понесли убытки в десятки миллиардов долларов. Чен Чжи, 37-летний двойной гражданин Великобритании и Камбоджи, в настоящее время находится в бегах. Это событие является частью совместной операции США и Великобритании, направленной на борьбу с сетью мошенничества с принудительным трудом в Юго-восточной Азии.

Контекст события

Чэнь Чжи основал Prince Holding Group в 2011 году; формально это была транснациональная компания, сосредоточенная на недвижимости, финансовых услугах и потребительских сервисах, работающая более чем в 30 странах и имеющая свыше 100 дочерних компаний. Однако с 2015 года Чэнь Чжи и его высшее руководство тайно превратили группу в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии. Они управляли как минимум 10 «мошенническими лагерями» (scam compounds) в Камбодже, которые были похожи на тюрьмы, окруженные высокими стенами и колючей проволокой, где содержались тысячи жертв торговли людьми (в том числе из более чем 60 стран). Этих работников заставляли использовать тысячи телефонов и миллионы виртуальных номеров, чтобы через социальные сети или мессенджеры (такие как WeChat, Telegram) выходить на жертв, постепенно завоевывать доверие (часто притворяясь романтическими отношениями), убеждать жертв переводить криптовалюту на указанные счета, а затем похищать средства.

Основной тип мошенничества — схема «pig butchering»: мошенники сначала «выращивают свинью» (устанавливают эмоциональную связь), а затем «режут свинью» (подталкивают к инвестициям в фальшивую криптоплатформу, что приводит к исчезновению средств). Эти лагеря оснащены «телефонными фермами» (phone farms), где работников ежедневно заставляют совершать сотни мошеннических звонков. За сопротивление следуют побои, электрошок и пытки; Чэнь Чжи лично отдавал приказы, даже оставляя в записях пометку «не забивать до смерти». Основными целями были жертвы в США, Европе и Азии; только в 2024 году Центр жалоб на интернет-преступления ФБР США (IC3) сообщил, что потери от криптоинвестиционного мошенничества превысили 5,8 млрд долларов, а деятельность Prince Group, по оценкам, привела к глобальным потерям в сотни миллиардов долларов.

Пути отмывания средств были сложными: очистка осуществлялась через криптотехники вроде «spraying» и «funneling», фиктивные компании, онлайн-платформы для азартных игр и биткоин-фермы (например, Warp Data Technology в Лаосе). Часть средств поступала в легальный бизнес, например в казино Jin Bei в Камбодже и проект курорта Grand Legend в Палау. Чэнь Чжи и его сообщники использовали эти средства для покупки предметов роскоши, включая яхты стоимостью в миллионы долларов, частные самолеты, дорогие часы, редкие произведения искусства (например, картину Пикассо, приобретенную на аукционе в Нью-Йорке), а также подкупали иностранных чиновников (в том числе китайскую полицию и Министерство государственной безопасности), чтобы защитить преступную деятельность.

Детали обвинения

14 октября федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка рассекретил обвинительное заключение против Чэнь Чжи, обвинив его в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных переводов и сговоре с целью отмывания денег. В частности, речь идет о следующем:

• Непосредственно управлял мошенническими лагерями, вел учет мошеннической прибыли, взяток и актов насилия.

• Координировал глобальную сеть мошенничества, включая филиал в Бруклине, Нью-Йорк, который похитил миллионы долларов у более чем 250 американских жертв.

• Контролировал отмывание средств, используя дочерние компании Prince Group (например, финансовую компанию Huione Group, которая в 2021-2025 годах обработала 98 млрд долларов криптовалютных поступлений, из которых 4 млрд долларов были незаконными средствами, включая 37 млн долларов, украденных северокорейскими хакерами).

• Связано с торговлей людьми, вымогательством и насилием: у работников лагерей изымали паспорта, их подвергали пыткам; у Чэнь Чжи были фотографии, на которых жертвы избиты до крови.

В случае признания виновным Чэнь Чжи грозит до 40 лет лишения свободы. Сообвиняемые включают 7 неустановленных сообщников, таких как руководители в сфере недвижимости, финансовые посредники и владельцы фиктивных компаний. В обвинительном заключении подчеркивается, что личный кошелек Чэнь Чжи (например, bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw) за последние два с половиной года получил более 17,7 млрд долларов в биткоинах, напрямую связанных с майнинговыми фермами и мошенническими средствами.

Детали изъятия

• Количество и стоимость: изъято 127 271 BTC, текущая рыночная стоимость около 15 млрд долларов (на момент изъятия цена биткоина составляла около 118 тыс. долларов за монету). Эти биткоины хранились в некастодиальных кошельках, находившихся под личным контролем Чэнь Чжи, и были получены в результате мошенничества и отмывания денег.

• Процесс: ФБР получило контроль, отследив транзакции в блокчейне и личные ключи Чэнь Чжи. Эта операция стала результатом работы Отдела национальной безопасности DOJ и объединенной специальной группы по азиатским преступным предприятиям в Нью-Йорке и установила рекорд по крупнейшему изъятию криптовалюты в истории США (превзойдя 360 млн долларов, изъятых по делу Bitfinex в 2022 году, и 1 млрд долларов по делу Silk Road в 2020 году).

• Дальнейшие действия: биткоины теперь находятся под хранением правительства США и будут использованы для компенсации жертвам. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) также ввело санкции против Prince Group и 146 связанных целей (включая физических лиц, фиктивные компании, банки и биржи), заморозив активы и отрезав их от американской финансовой системы. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и Foreign, Commonwealth & Development Office также синхронно ввели санкции, заморозив активы, включая лондонскую недвижимость.

Подробный анализ

1. Инновации и масштаб преступной модели

Это событие выявляет «индустриальный» характер мошеннических сетей Юго-Восточной Азии: от торговли людьми до мошеннических сценариев с помощью ИИ, а затем отмывание через криптомайнинговые фермы, создавая замкнутый цикл. Масштаб Prince Group намного превышает масштабы одной мошеннической группы: он маскируется под законный бизнес, используя политическое влияние (например, земельные аренды в Камбодже и Палау) для расширения. Анализ Chainalysis показывает, что его биткоин-фермы напрямую превращали незаконные средства в «чистые» активы, подчеркивая двойственную природу криптовалют: они облегчают мошенничество, но и упрощают отслеживание. По сравнению с прежними делами, такими как изъятие 61 000 BTC Великобританией в 2022 году (стоимостью 6,7 млрд долларов), нынешняя операция больше направлена на удар по верхнему звену (лагерям) и нижнему звену (отмыванию).

2. Влияние на правоприменение и международное сотрудничество

Совместная операция США и Великобритании знаменует собой новый этап глобальной борьбы с мошенничеством «pig butchering». 146 санкций OFAC охватывают Huione Group (внесенную в список как «основной объект отмывания денег») и биржу Byex, что, как ожидается, нарушит потоки незаконных средств на десятки миллиардов долларов. ФБР подчеркивает, что это дело использовало инструменты блокчейн-аналитики (например, Chainalysis Reactor) для отслеживания средств, доказывая, что правоохранительные органы перешли от пассивного реагирования к активному демонтажу инфраструктуры. Но проблемы сохраняются: Чэнь Чжи находится в бегах, лагеря могут быть перенесены в Мьянму или Лаос; глобальные потери от криптомошенничества оцениваются в сотни миллиардов долларов.

3. Выводы для жертв и отрасли

Жертвами в основном становились представители среднего класса, потерявшие свои личные сбережения. Это дело может ускорить компенсации пострадавшим, но уровень возврата средств низок (исторически менее 10%). Для криптоиндустрии: биржам необходимо усилить проверки KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег), чтобы предотвратить приток из Юго-Восточной Азии и подозрительные поступления. В краткосрочной перспективе цена биткоина может колебаться, но в долгосрочной — это усиливает пользу регуляторной прозрачности. На общественном уровне это дело раскрывает жестокость принудительного труда и призывает международное сообщество бороться с торговлей людьми.

4. Потенциальные риски и перспективы

Хотя это крупная победа, подобные сети (например, северокорейская Lazarus Group) могут заполнить образовавшийся вакуум. В будущем правоохранительным органам будут бросать вызов все более многочисленные мошенничества, основанные на ИИ, и уязвимости DeFi (децентрализованных финансов). DOJ призывает общественность сообщать информацию (PrinceGroupTips@fbi.gov), и ожидается, что это приведет к новым арестам.

Исходная ссылка

Ниже приведены основные исходные ссылки по событию (на основе официальных заявлений и надежных публикаций):

• Официальный пресс-релиз Министерства юстиции США: Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Investment Fraud 0

• Сообщение CNBC: DOJ seizes $15 billion in bitcoin in ‘pig butchering’ fraud 2

• Сообщение Wired: Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire 4

• Анализ Chainalysis: DOJ Seizes $15 Billion in Bitcoin 7

• Объявление Министерства финансов США: U.S. and U.K. Take Largest Action Ever Targeting Cybercriminal Infrastructure 1

Эти ссылки предоставляют полный текст обвинительного заключения, список санкций и детали отслеживания в блокчейне. Для дальнейших обновлений можно следить за сайтом ФБР.