Автор: 0xjs@Золотые финансы
Крах крипторынка 11 октября все еще продолжается.
Что именно спровоцировало крах? Кто занимался короткими продажами? Это вопросы, которые волнуют криптосообщество.
Особенно бросаются в глаза те большие китовые шорты, которые получили огромные прибыли на фоне общего вопля в крипторынке.
Персонаж из окружения Трампа?
Например, аналогичные «теории заговора» от криптоаналитика MLM стали особенно популярными, собрав 3,4 миллиона просмотров. Он написал:
Этот BTC-кит закрыл 90% своих коротких позиций по BTC на Hyperliquid и полностью закрыл короткие позиции по ETH, заработав за один день около 190 миллионов до 200 миллионов долларов. Еще более безумно, что за несколько минут до падения он снова продал коротко BTC и ETH на девятизначную сумму. И это было открытое короткое продажу на Hyperliquid, представьте, что он делал на централизованных биржах (CEX) или в других местах. Я уверен, что этот человек сыграл важную роль в событиях сегодняшнего дня.
Так называемая «прибыль в 190 миллионов долларов за 30 минут» широко распространилась, особенно за несколько минут до обвала (то есть перед твитом Трампа), поэтому многие связывают этого кита с персоной из инсайдерской группы Трампа.
Многие американские пользователи ответили на этот пост, используя сына Трампа Баррона.
Но данные Hyperscan показывают, что «прибыль в 190 миллионов долларов» не была получена только за один день шорта 11 октября.
11 октября этот таинственный кит заработал 88 миллионов и 72 миллиона долларов, делая короткие позиции на BTC и ETH соответственно. Этот кит ранее 25 августа заработал почти 350 миллионов долларов, делая длинные позиции на ETH.
Вот откуда взялись 190 миллионов долларов.
Подробные данные находятся в:
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
Таким образом, доказательства того, что этот таинственный кит принадлежит группе Трампа, не являются решающими, но также не исключают возможность группы Трампа.
Есть ли другие лица, связанные с таинственным китом? Кто такой Гаррет Джин?
Блокчейн-детектив Eyeonchains затем опубликовал сообщение, заявив, что отследил этого кита и связал его с Гарретом Джином. Давайте посмотрим на его аргументацию.
1. Исследуйте личность таинственного кита Hyperliquid/Hyperunit, который владеет более 100 000 BTC. Недавно он продал более 4,23 миллиарда долларов BTC для покупки ETH, и он был закулисным игроком, который разместил короткий заказ на 735 миллионов долларов BTC на той же платформе.
2. В течение августа и сентября он использовал платформы SPOT и PERP через Hyperliquid/Hyperunit, используя ряд BTC-кошельков, и продал более 35 000 BTC в обмен на ETH.169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3. Следующие адреса ETH получили более 570 000 ETH, которые затем были полностью вложены в тот же контракт депозита Beacon для блокировки.
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4. Контракт стейкинга ETH (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) был развернут адресом 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B в этой сделке.
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f，
Финансирование поступает из кошелька 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9. Этот кошелек получил первые средства от ereignis.eth на BSC.
5. Анализ адреса кита с короткой позицией на 735 миллионов долларов BTC (0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae) показал, что он получил комиссионные с кошелька 0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1.
Незадолго до отправки этих комиссий кошелек 0x52d3 внес 4,1 миллиона долларов USDC на этот депозитный счет Binance (0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730).
Совсем недавно, этот депозит на Binance также поступил из кошелька 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215 в размере 7,54 миллиона долларов.
Стоит отметить, что кошелек 0x9536…… отправил 40 000 долларов в USDT ereignis.eth за две недели до начала короткой позиции.
6. Исследование адреса ereignis.eth показало, что у него есть второе имя ENS garrettjin.eth, которое указывает на пользователя X @GarrettBullish.
7. Гаррет Джин, выпускник Бостонского университета 2008 года по специальности экономика, начал свою карьеру с стажировки в China Construction Bank и работал там до 2011 года.
В 2012 году он основал свою первую компанию Da Yo Trading (HK), которая работала до 2014 года.
Затем он снова сменил место работы и вошел в криптовалютную сферу, работая операционным директором в Huobi (HTX) до 2015 года.
Затем он переехал во Франкфурт, чтобы совместно создать медицинскую платформу FuLang Medical Germany GmbH, и ушел в 2017 году.
8. С 2017 по 2020 год он занимал должность CEO BitForex, биржи, запятнанной скандалом из-за подозрений в фальсификации объемов торгов. В 2023 году компания была отмечена Японским агентством финансовых услуг (FSA) за незаконную деятельность. В феврале 2024 года приватный ключ ее горячего кошелька был скомпрометирован, что привело к выводу около 57 миллионов долларов без каких-либо ясных объяснений. Вскоре после этого сайт стал недоступен, вывод средств был заморожен, и вся деятельность приостановлена.
В июле 2024 года BitForex объявил, что его команда была задержана полицией провинции Цзянсу в Китае и находится под следствием. Они обещали восстановить услуги снятия средств на основе KYC, но приостановили торговлю и депозиты, чтобы провести «полную реформу» перед закрытием.
Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам выпустила предупреждение о мошенничестве. Вскоре после этого компания неоднократно обвинялась в удержании и присвоении средств, и из-за нерешенных проблем многие пользователи потеряли свои активы в этой нерегулируемой неразберихе.
9. Во время разрушительного обвала BitForex Гаррет основал WaveLabs VC в 2020 году (работал до 2023 года) и запустил следующие проекты:
TanglePay (2021), IOTABee (2022) и GroupFi (2023). TanglePay — это мобильный/Chrome-кошелек, поддерживающий IOTA, который поддерживает токены, стейкинг, DeFi и NFT и стал «разговаривающим кошельком» в Web3; его учетная запись X была неактивна с 2024 года. IotaBee был кросс-чейн DEX на IOTA/Shimmer, который в конечном итоге закрылся в 2024 году. GroupFi — это бесплатный протокол обмена сообщениями Web3 для чатов с доступом/через dApp, который по-прежнему работает и получил финансирование на начальном этапе.
10. Имя ENS ereignis.eth (в переводе с немецкого — «событие») подтверждает его связь с этим кошельком, что указывает на то, что он является закулисным игроком масштабной операции Hyperliquid/Hyperunit. Странно, что его подписывает основатель Hyperunit @sershokunin.
Финансирование китов Hyperliquid/Hyperunit поступает с этих двух адресов:
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7.
Эти BTC были выведены 7-8 лет назад, в основном из HTX, OKX, ViaBTC,币信 и币安. Эта подозрительная схема связана с его прошлым в Huobi Global и исчезнувшими средствами в Bitforex. Его адрес Bitforex связан с адресом кита 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq.
11. Гаррет также является основателем XHash (с 2024 года), XHash — это некастодиальная платформа для стейкинга ETH. Все ставленные ETH могут быть использованы для вливания подозрительных средств в компанию, продолжая трек криптовалютных споров, вызывая сомнения в ее честности. Очевидно, он не извлек уроки из прошлых мошеннических действий. Странно, что после поста @emmettgallic Гаррет убрал XHash из своего профиля в X и сменил фотографию. Тем не менее, в Telegram его профиле все еще есть XHash, и он использует ту же фотографию (PFP), что и раньше в X.
12. В настоящее время Гаррет все еще владеет 46 295 BTC по следующему адресу (текущая стоимость 5,19 миллиарда долларов):
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
Идентичность таинственного кита по-прежнему остается загадкой.
Конечно, Eyeonchains — это всего лишь одно мнение.
Другой известный блокчейн-детектив не согласен с мнением Eyeonchains.
Он заявил, что это не новая информация, так как emmettgallic уже два дня назад раскрыл перевод Hyperliquid кита на Гаррета Джина. Единственная прямая связь — это перевод 40 000 USDT, остальные материалы статьи Eyeonchains являются неподтвержденными предположениями. Скорее всего, это друзья Джина.
И напрямую ответил Eyeonchains:
Вы четко указали в посте, что биткойн-кит — это Гаррет Джин, а теперь, отвечая мне, говорите: «Это определенно исходит от нескольких субъектов BTC».
На данный момент, возможно, потребуется продолжить расследование идентичности таинственного медведя, который вызвал обвал в ночь на 11 октября.
Хотя рынок не запрещает шортить, шортинг также является нейтральным и безвинным, но знать его личность все же очень важно.
Потому что только зная его личность, мы сможем определить, является ли этот кит инсайдером или торговым гением.
Первый имеет большое значение для крипторынка.