Пояснение: большинство проживающих за границей китайцев. А те, у кого есть деньги, но они не возвращаются в страну, в 8 случаях из 10 — мошенники, которые обманывают своего работодателя
Посты
--
吴清雨财经
·
--
Китайский загадочный магнат 85 квартир, все были конфискованы Великобританией……
В последние два года британская полиция влюбилась в китайского загадочного магната, и каждый раз, как они начинают проверку, казна наполняется.
Недавно они снова заморозили недвижимость одного китайского загадочного магната.
Согласно отчету Королевской прокуратуры Великобритании (CPS), этот загадочный магнат "Mr.X" владеет 85 объектами недвижимости в Лондоне, общая стоимость которых составляет 81 миллион фунтов стерлингов, что примерно равно 740 миллионам юаней.
Почему Великобритания заморозила его имущество? Говоря нашим языком, это связано с неясностью источника огромных активов, заморозка - это просто гражданская процедура, Великобритания дала ему 3 месяца, чтобы объяснить, законно ли были получены деньги на покупку недвижимости.
Если он не сможет объяснить это, имущество будет конфисковано.
Сможет ли "Mr.X" дать ясное объяснение? Скоро его личность будет раскрыта.
"Mr.X" - один из 38 разыскиваемых преступников в уезде Датянь провинции Фуцзянь, он занимает первое место, его зовут Су Цзяньбо, его разыскивают за "подозрение в организации азартных игр".
Этот Су Цзяньбо имеет гражданство Камбоджи, казино расположено в Камбодже, здесь много дел, в которых он участвовал, а он долго жил в Сингапуре и Малайзии, в 2022 году он приехал в Лондон и начал покупать квартиры.
Он действительно является крупным клиентом, британцы, вероятно, были шокированы.
Он купил 7 квартир за один день, потратив 11,5 миллиона фунтов стерлингов, это около 1 миллиарда юаней, и не моргнув глазом.
За несколько дней до того, как его разыскали, он купил 15 квартир в жилом комплексе с более чем 160 квартирами, потратив более 20 миллионов фунтов стерлингов, одна из которых - пентхаус, обошлась ему в 10 миллионов фунтов стерлингов.
Финансовый район, Ислингтон, Челси, его путь покупки квартир охватывает весь Лондон.
Чтобы избежать проверки, он потратил более 200 тысяч фунтов стерлингов на покупку гражданства Сент-Китс и Невис, с этим паспортом он зарегистрировал несколько подставных компаний в Великобритании.
Как же он был пойман? Он покупал слишком много, и вскоре его заметила Великобритания, неясные богатства и временные распоряжения о заморозке пришли, хоть и с опозданием.
Скорее всего, не пройдет много времени, как эти активы могут перейти в казну Великобритании.
В последние два года Великобритания заработала немало денег на этих "китайских преступниках".
Не только масштаб имущества велик, но и доказательства не нужно искать самостоятельно.
Например, дело Чень Чжими, она организовала мошенничество с биткойнами под названием "Голубое небо и Грей", собрав более 40 миллиардов у 130 тысяч человек, а затем обменяв сотни миллиардов на 61 тысячу биткойнов и сбежав в Великобританию.
В результате она попала в аварию в Великобритании, а ее няня тратила деньги слишком щедро, покупая дома и предметы роскоши, как будто на распродаже, в конечном итоге ее преступление было раскрыто.
А ее 61 тысяча биткойнов, стоящих более 50 миллиардов, также была заморожена.
Процесс стал проще, няня уже была осуждена, китайская полиция и жертвы - это лучшие доказательства, Чэнь Чжими также была вынуждена признать вину, но как поступить с замороженными активами, еще не решено.
Чэнь Чжи из группы Тайцзы также был заморожен на 112 миллионов фунтов стерлингов (около 1,02 миллиарда юаней) прежде чем его поймали, в основном это была недвижимость, приобретенная в таких районах, как Оксфорд-стрит и Джиу-Юйшу, которые сохраняют свою ценность.
Чэнь Чжи, как и Су Цзяньбо, китаец, совершивший преступление в Камбодже, его активы были заморожены Великобританией.
Возможно, они не знают, что в Великобритании есть закон "О доходах от преступлений 2002 года" (POCA2002), согласно которому, если есть разумные подозрения, можно выдать запретительный или замораживающий приказ, а если решение принято, то имущество может быть конфисковано.
Организация азартных игр, открытие парков, мошенничество, британской полиции не нужно пересекать границы для выполнения закона, "приказ" просто исполняется.
Далее есть 3 месяца, чтобы доказать законность источника активов.
Как это доказать? Это само по себе незаконно, после того, как внутренний суд вынесет решение, замороженные активы станут конфискованными.
Разве не есть жертвы? Это становится еще более интересным.
В 2025 финансовом году (с марта 2024 по март 2025) Великобритания конфисковала всего 284,5 миллиона фунтов стерлингов, заморозила 783,8 миллиона фунтов стерлингов, и после заморозки они могут быть преобразованы в конфискацию.
Конфискованные активы имеют два назначения: одно - компенсация жертвам, другое - "инвестиции" в борьбу с преступностью.
В 2025 финансовом году сумма компенсации жертвам достигла исторического максимума в 47,2 миллиона фунтов стерлингов, составив 16,5% от общего объема, в то время как в предыдущем финансовом году эта цифра составляла всего 7%.
Их приказы о компенсации активов "компенсация уголовного наказания не является компенсацией гражданским", уголовные жертвы могут подать заявку, гражданские жертвы могут только смириться с судьбой.
Кроме того, 160 миллионов фунтов стерлингов было выделено агентству POCA для "борьбы с преступностью", из которых значительная часть была выделена британской полиции для бюджета и повышения зарплаты.
Что касается китайских жертв? Ха-ха.
Что касается вопросов активов, у Великобритании также есть международное сотрудничество, все свои люди, имеется 3 британских заморских территории, 1 заморская территория, 4 страны Содружества и 12 стран ЕС и США.
Если это запрос этих стран, активы могут быть унесены только на 50%, оставшиеся 50% идут в казну Великобритании.
Как сложно китайским жертвам вернуть свои деньги? Существует целый набор институциональных барьеров.
Сначала нужно доказать, что ты "законная жертва", требуется человек, сумма, права собственности, "которые могут быть эффективно признаны британским законом", что требует полной цепочки доказательств, а также участия в судебных процедурах Великобритании.
Это процедура судебного разбирательства + дипломатии, для личных лиц это слишком сложно, даже если жертвы образуют коллектив, в этом много мелких деталей, и это тоже нелегко.
Таким образом, в деле Чэнь Чжими до сих пор не разработаны правила распределения средств, а биткойны, участвовавшие в деле, с 500 миллиардов сократились до 270 миллиардов.
В мошенничестве есть еще одна жертва, в азартных играх даже "законных жертв" нет, вероятно, в конечном итоге они просто перейдут в Великобританию.
Когда это произойдет, британская полиция снова повысит зарплату.
В последние два года британская полиция влюбилась в китайского загадочного магната, и каждый раз, как они начинают проверку, казна наполняется.
Недавно они снова заморозили недвижимость одного китайского загадочного магната.
Согласно отчету Королевской прокуратуры Великобритании (CPS), этот загадочный магнат "Mr.X" владеет 85 объектами недвижимости в Лондоне, общая стоимость которых составляет 81 миллион фунтов стерлингов, что примерно равно 740 миллионам юаней.
Почему Великобритания заморозила его имущество? Говоря нашим языком, это связано с неясностью источника огромных активов, заморозка - это просто гражданская процедура, Великобритания дала ему 3 месяца, чтобы объяснить, законно ли были получены деньги на покупку недвижимости.
Если он не сможет объяснить это, имущество будет конфисковано.
Сможет ли "Mr.X" дать ясное объяснение? Скоро его личность будет раскрыта.
"Mr.X" - один из 38 разыскиваемых преступников в уезде Датянь провинции Фуцзянь, он занимает первое место, его зовут Су Цзяньбо, его разыскивают за "подозрение в организации азартных игр".
Этот Су Цзяньбо имеет гражданство Камбоджи, казино расположено в Камбодже, здесь много дел, в которых он участвовал, а он долго жил в Сингапуре и Малайзии, в 2022 году он приехал в Лондон и начал покупать квартиры.
Он действительно является крупным клиентом, британцы, вероятно, были шокированы.
Он купил 7 квартир за один день, потратив 11,5 миллиона фунтов стерлингов, это около 1 миллиарда юаней, и не моргнув глазом.
За несколько дней до того, как его разыскали, он купил 15 квартир в жилом комплексе с более чем 160 квартирами, потратив более 20 миллионов фунтов стерлингов, одна из которых - пентхаус, обошлась ему в 10 миллионов фунтов стерлингов.
Финансовый район, Ислингтон, Челси, его путь покупки квартир охватывает весь Лондон.
Чтобы избежать проверки, он потратил более 200 тысяч фунтов стерлингов на покупку гражданства Сент-Китс и Невис, с этим паспортом он зарегистрировал несколько подставных компаний в Великобритании.
Как же он был пойман? Он покупал слишком много, и вскоре его заметила Великобритания, неясные богатства и временные распоряжения о заморозке пришли, хоть и с опозданием.
Скорее всего, не пройдет много времени, как эти активы могут перейти в казну Великобритании.
В последние два года Великобритания заработала немало денег на этих "китайских преступниках".
Не только масштаб имущества велик, но и доказательства не нужно искать самостоятельно.
Например, дело Чень Чжими, она организовала мошенничество с биткойнами под названием "Голубое небо и Грей", собрав более 40 миллиардов у 130 тысяч человек, а затем обменяв сотни миллиардов на 61 тысячу биткойнов и сбежав в Великобританию.
В результате она попала в аварию в Великобритании, а ее няня тратила деньги слишком щедро, покупая дома и предметы роскоши, как будто на распродаже, в конечном итоге ее преступление было раскрыто.
А ее 61 тысяча биткойнов, стоящих более 50 миллиардов, также была заморожена.
Процесс стал проще, няня уже была осуждена, китайская полиция и жертвы - это лучшие доказательства, Чэнь Чжими также была вынуждена признать вину, но как поступить с замороженными активами, еще не решено.
Чэнь Чжи из группы Тайцзы также был заморожен на 112 миллионов фунтов стерлингов (около 1,02 миллиарда юаней) прежде чем его поймали, в основном это была недвижимость, приобретенная в таких районах, как Оксфорд-стрит и Джиу-Юйшу, которые сохраняют свою ценность.
Чэнь Чжи, как и Су Цзяньбо, китаец, совершивший преступление в Камбодже, его активы были заморожены Великобританией.
Возможно, они не знают, что в Великобритании есть закон "О доходах от преступлений 2002 года" (POCA2002), согласно которому, если есть разумные подозрения, можно выдать запретительный или замораживающий приказ, а если решение принято, то имущество может быть конфисковано.
Организация азартных игр, открытие парков, мошенничество, британской полиции не нужно пересекать границы для выполнения закона, "приказ" просто исполняется.
Далее есть 3 месяца, чтобы доказать законность источника активов.
Как это доказать? Это само по себе незаконно, после того, как внутренний суд вынесет решение, замороженные активы станут конфискованными.
Разве не есть жертвы? Это становится еще более интересным.
В 2025 финансовом году (с марта 2024 по март 2025) Великобритания конфисковала всего 284,5 миллиона фунтов стерлингов, заморозила 783,8 миллиона фунтов стерлингов, и после заморозки они могут быть преобразованы в конфискацию.
Конфискованные активы имеют два назначения: одно - компенсация жертвам, другое - "инвестиции" в борьбу с преступностью.
В 2025 финансовом году сумма компенсации жертвам достигла исторического максимума в 47,2 миллиона фунтов стерлингов, составив 16,5% от общего объема, в то время как в предыдущем финансовом году эта цифра составляла всего 7%.
Их приказы о компенсации активов "компенсация уголовного наказания не является компенсацией гражданским", уголовные жертвы могут подать заявку, гражданские жертвы могут только смириться с судьбой.
Кроме того, 160 миллионов фунтов стерлингов было выделено агентству POCA для "борьбы с преступностью", из которых значительная часть была выделена британской полиции для бюджета и повышения зарплаты.
Что касается китайских жертв? Ха-ха.
Что касается вопросов активов, у Великобритании также есть международное сотрудничество, все свои люди, имеется 3 британских заморских территории, 1 заморская территория, 4 страны Содружества и 12 стран ЕС и США.
Если это запрос этих стран, активы могут быть унесены только на 50%, оставшиеся 50% идут в казну Великобритании.
Как сложно китайским жертвам вернуть свои деньги? Существует целый набор институциональных барьеров.
Сначала нужно доказать, что ты "законная жертва", требуется человек, сумма, права собственности, "которые могут быть эффективно признаны британским законом", что требует полной цепочки доказательств, а также участия в судебных процедурах Великобритании.
Это процедура судебного разбирательства + дипломатии, для личных лиц это слишком сложно, даже если жертвы образуют коллектив, в этом много мелких деталей, и это тоже нелегко.
Таким образом, в деле Чэнь Чжими до сих пор не разработаны правила распределения средств, а биткойны, участвовавшие в деле, с 500 миллиардов сократились до 270 миллиардов.
В мошенничестве есть еще одна жертва, в азартных играх даже "законных жертв" нет, вероятно, в конечном итоге они просто перейдут в Великобританию.
Когда это произойдет, британская полиция снова повысит зарплату.
Отказ от ответственности. Содержит мнения третьих сторон. Не является рекомендацией. Binance AI не предоставляет гарантий. См. Правила и условия.