Поскольку страны мира рассматривают возможность создания национальных крипто резервов, новые исследования показывают, что правительства уже могут иметь доступ к десяткам миллиардов долларов в ончейн активах, связанным с незаконной деятельностью. Эти новые данные могут повлиять на будущие обсуждения о регулировании криптовалют и усилиях по возврату активов, подчеркивая значительный масштаб потенциально восстанавливаемых средств на блокчейн-сетях.
Нелегальные криптоактивы оцениваются более чем в 75 миллиардов долларов, большинство из которых контролируется операторами и продавцами даркнета.
Приблизительно 75% этих незаконных средств хранятся в биткойнах, хотя стейблкоины все больше вовлекаются.
Потенциал для конфискации активов растет, и недавние конфискации, такие как 40 миллионов долларов Канады в цифровых активах, демонстрируют способности правоохранительных органов.
Криптопреступность остается небольшой долей от общей активности в блокчейне, составляя всего 0.14% в 2024 году.
Прозрачность блокчейна помогает правоохранительным органам, но также способствует недопониманию общего уровня преступности в криптовалютной сфере.
Поскольку мировые политики исследуют идею создания национальных резервов криптовалют, недавние данные показывают, что правительства и правоохранительные органы могут уже иметь значительное количество восстанавливаемых активов на блокчейне, связанных с незаконной деятельностью. Это развитие проливает новый свет на потенциальные пересечения между правоприменением в области криптовалют и более широким обсуждением резервов криптовалют.
В отчете, опубликованном в четверг, Chainalysis оценил, что общая стоимость криптовалютных балансов, связанных с незаконной деятельностью, превышает $75 миллиардов. Из этого около $15 миллиардов хранится непосредственно у незаконных акторов, в то время как более $60 миллиардов находится в кошельках с потомственными связями с преступными структурами. Аналитическая компания блокчейна также раскрыла, что операторы и продавцы на даркнете контролируют более $40 миллиардов в криптоактивах, иллюстрируя масштаб подпольной цифровой экономики.
Биткойн составляет около 75% этих незаконных активов, хотя стейблкоины набирают популярность в отмывании денег и других незаконных транзакциях. Недавний отчет также подчеркивает, что такие усилия, как Стратегический биткойн-резерв и цифровой активный запас администрации Трампа в США, могут использовать эти активы через конфискацию, подчеркивая потенциальные пути для восстановления незаконных средств.
Генеральный директор Chainalysis Джонатан Левин отметил, что результаты могут значительно увеличить потенциал конфискации активов, побуждая страны пересмотреть стратегии восстановления активов в крипторасследованиях. "Экосистема криптовалют предоставляет правоохранительным органам беспрецедентную возможность: миллиарды долларов в незаконных доходах находятся на публичных блокчейнах и теоретически могут быть конфискованы, если власти смогут координировать действия," - сказал он.
Источник: Cointelegraph
Недавно канадские власти конфисковали примерно 40 миллионов долларов в цифровых активах у TradeOgre, криптобиржи, обвиняемой в работе без соответствующей регистрации и содействии отмыванию денег. Этот шаг вызвал критику со стороны некоторых частей криптосообщества, утверждающих, что такое чрезмерное регулирование может переоценивать усилия по борьбе с отмыванием денег и негативно сказываться на законных пользователях.
Прозрачность блокчейна искажает восприятие преступлений в криптовалюте
Хотя сообщения о преступлениях, связанных с криптовалютами, включая громкие хакерские инциденты, возросли, их общий масштаб остается относительно небольшим по сравнению с общей активностью в блокчейне. Согласно отчету Chainalysis о криптопреступности за 2025 год, незаконные транзакции составили всего 0.14% от всей активности в блокчейне в 2024 году, снизившись по сравнению с предыдущими годами, что отражает растущую прозрачность и улучшение безопасности в экосистеме криптовалют.
Менее 1% от общего объема транзакций с криптовалютами связано с незаконной деятельностью. Источник: Chainalysis
В отличие от этого, Организация Объединенных Наций оценивает, что от 2% до 5% мирового ВВП отмывается через традиционные финансовые системы ежегодно. Повышенная видимость транзакций в блокчейне облегчает обнаружение и сообщение о незаконной деятельности, в отличие от тайны, присущей преступлениям, связанным с наличными.
Поскольку индустрия криптовалют продолжает развиваться, она сталкивается с интенсивным регуляторным контролем, который усиливает представления о широкомасштабных правонарушениях. Однако многие аналитики утверждают, что фактический масштаб криптопреступлений остается относительно небольшим, а открытость блокчейна предоставляет возможности для более эффективного правоприменения и усилий по восстановлению активов.
Эта статья была изначально опубликована как Есть ли $75B в криптовалютах, которые потенциально можно восстановить? Вот что вам нужно знать о криптовалютах - вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, новостей о биткойнах и обновлениях блокчейна.